发布日期：2024-08-28 04:36    点击次数：60

简称：远信工业                              证券代码：301053           远信工业股份有限公司           YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.           （注册地址：新昌县澄潭工业区）      创业板向不特定对象刊行可转机公司债券                   召募表现书                 保荐东说念主（主承销商）       广东省深圳市福田区中心三路 8 号罕见时期广场（二期）北座                  二〇二四年八月 远信工业股份有限公司                        召募表现书                  声明   中国证监会、往来所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对肯求文献及 所露出信息的真实性、准确性、无缺性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利智力、投 资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与之违背的声明均属伪善伪善 述说。   证据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东说念主筹办与收益的变化，由刊行东说念主自 行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章发 行后因刊行东说念主筹办与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 远信工业股份有限公司                                       召募表现书                      紧要事项教唆    公司终点提醒投资者贯注下列紧要事项或风险因素，并厚爱阅读本召募表现书干系 章节。 一、终点风险教唆    本公司提请投资者仔细阅读召募表现书“第三节 风险因素”全文，并终点贯注以下 风险： （一）公司筹办功绩下滑风险 司系数者的净利润 7,423.59 万元，同比下跌 12.93%。2023 年，刊行东说念主完结营业收入 同比下跌 75.33%。叙述期内，刊行东说念主主营业务毛利率有所下跌，分别为 28.81%、27.84% 和 25.09%。 东说念主收入、毛利率和净利润出现下滑。刊行东说念主筹办功绩下滑的主要原因如下：                                 （1）外部经 济环境恶化、结尾需求减少等因素导致刊行东说念主 2023 年营业收入较上年下跌 7,616.49 万 元，毛利下跌 3,294.45 万元；                   （2）刊行东说念主赴意大利参加国际展会以及批量为现存客户购 买的拉幅定形机更换零配件，使得 2023 年刊行东说念主销售用度较上年加多了 1,332.52 万元； （3）公司卑劣纺织企业资金垂死未能实时回款导致 2023 年信用减值损失较上年加多了 固然证据行业时事及筹办情况分析，公司预计最近一年筹办功绩下滑的情况不会对公司 将来耐久筹办变成紧要不利影响，但公司功绩受经济环境、产业政策、卑劣阛阓景气度、 行业竞争形态等诸多因素影响，如将来宏不雅经济及纺织行业莫得彰着好转，将可能导致 公司盈利智力进一步下跌，营业收入或净利润出现大幅下滑以致损失的情形。 （二）应收账款坏账风险    公司应收账款主要为应收客户的销售货款。叙述期内，公司应收账款账面余额分别 为 11,430.50 万元、15,820.90 万元和 18,796.94 万元，占同期营业收入的比重分别为 远信工业股份有限公司                                       召募表现书 账龄高出一年的应收账款账面余额分别为 2,958.62 万元、4,881.71 万元和 6,841.20 万元， 占比分别为 25.88%、30.86%和 36.40%，总体升高。应收账款金额及账龄加多将会导致 公司坏账准备计提增多。若客户信用情状发生不利变化，公司不行实时回收应收账款， 则会对公司的现款流转与财务情状变成一定的不利影响，公司存在因坏账损失加多导致 筹办功绩大幅下滑的风险。 （三）筹办行径产生的现款流量净额为负的风险   叙述期内，公司筹办行径产生的现款流量净额分别为 152.29 万元、-353.65 万元及 济下行，公司拉幅定形机的销售有所下跌，而刊行东说念主在发货前要求客户预支较高比例的 货款。因此，期末发出商品及在手订单减少使得合同欠债减少；同期，客户资金垂死， 导致公司应收款项加多。   如果将来公司筹办行径现款流量净额持续为负值，公司的运营资金盘活将面对一定 的压力，可能会对公司业务持续筹办及偿债智力产生不利影响。 （四）召募资金投资名目干系风险   本次刊行召募资金投资名目为 “远信高端印染装备制造名目 ”，投资总领域达 能实时到位、名目资金运用筹办不善、名目组织料理不善等情况，可能导致名目设立不 能如期完成或投资冲破预算，并最终影响名目收益。   刊行东说念主本次募投名目“远信高端印染装备制造名目”预计于 2023 年底出手设立， 钞票折旧主要包括房屋建筑物和坐蓐拓荒折旧，无形钞票摊销主要包括地皮购置用度和 软件摊销，具体对刊行东说念主将来营业收入、净利润的影响如下：                                                 单元：万元 远信工业股份有限公司                                                         召募表现书                                             算计期       名目                            -          1,667.19       1,667.19         1,667.19 旧摊销（a） 现存营业收入（b）          48,798.72         48,798.72      48,798.72        48,798.72 募投名目新增营业收入                            -         27,275.00      43,640.00        54,550.00 （c） 预计营业收入（含募投项 目）（d=b+c） 折旧摊销占预计营业收                            -            2.19%          1.80%            1.61% 入比重（a/d） 现存净利润（e）            2,323.05          2,323.05       2,323.05         2,323.05 募投名目新增净利润（f）               -          2,362.96       4,387.02         5,695.73 预计净利润-含募投名目 （g=e+f） 折旧摊销占净利润比重                            -           35.58%         24.85%           20.79% （a/g） 注 1：现存业务营业收入=2023 年营业收入，并假定将来保持不变；现存业务净利润=2023 年净利润， 并假定将来保持不变； 注 2：上述假定仅为测算本次募投名目干系折旧或摊销对刊行东说念主将来筹办功绩的影响，不代表刊行 东说念主对将来盈利情况的承诺，也不代表刊行东说念主对将来筹办情况及趋势的判断。   本次募投名目预计将来年均新增折旧和摊销金额为 1,667.19 万元，募投名目达产 后，折旧摊销占预计营业收入的比例为 1.61%，占预计净利润的比例平均为 20.79%。 固然募投名目的实施将有用扩大公司的坐蓐智力，晋升公司在纺织机械行业的领域优 势，但若将来我国和公司主要销售阛阓的产业政策或阛阓环境出现紧要不利变化，或者 公司阛阓开拓不力，新增产能不行实时消化，导致募投名目无法产生预期效益，新增折 旧摊销可能对公司将来的财务情状变成不利影响。   公司本次召募资金投资名目“远信高端印染装备制造名目”主要坐蓐高温智能染色 机及除尘除油热能回收拓荒。本次募投名目的盈利智力受到阛阓需求、成本限定、技巧 优化等多方面的影响。如果将来阛阓需求下跌、公司家具无法夸耀客户需求、新家具开 发不力或公司家具升级不达预期、成本不行够得到有用限定，将对本次募投名目完结盈 远信工业股份有限公司                               召募表现书 亏均衡变成一定压力，本次募投名目存在短期内无法盈利的风险。   本次募投名目“远信高端印染装备制造名目”新增家具为高温智能染色机、除尘除 油热能回收拓荒两大众具，分别由巴苏尼智能、远泰智能进行研发、坐蓐及销售。公司 利用现存坐蓐拓荒及东说念主员，已于 2022 年 12 月完结除尘除油热能回收拓荒的托福，并于 品尚无法完结量产。一方面，上述新家具均为大型拓荒，对坐蓐及存放的场大地积要求 较高，刊行东说念主现存厂房无法夸耀条件；另一方面，上述新家具的部分坐蓐工序需使用专 用坐蓐拓荒，当今该部单干序需通过委外加工完结。   公司将在募投名目投产后迟缓开释产能，完结新家具的量产。在名目设立、实施过 程中，若受到外部因素影响，公司存在厂房设立及产线调试程度滞后、量产家具的质料 或性能无法达到联想预期、行业技巧发生紧要变革而刊行东说念主无法实时对家具进行更新迭 代等研发及产业化不足预期的风险。   本次募投名目实施后，公司的家具种类加多，产能将进一步扩大，名目完全达产后， 将新增 700 台高效、节能型自动染色机及自动输料系统和 200 台高效智能废气除尘除油、 热能回收拓荒的新家具产能。限定 2023 年 12 月 31 日，巴苏尼智能已销售高温智能染 色机家具 102 台，在手订单数目为 51 台；远泰智能已销售除尘除油热能回收拓荒 31 台，在手订单数目为 13 台。刊行东说念主在手订单领域较小，尚未掩饰募投名目新增产能。 公司本次募投名目投产后，若阛阓需求增速低于行业内企业进行产能决策时的预期以致 出现下跌，可能会导致将来阛阓产能出现弥散，公司将面对阛阓产能弥散所带来的阛阓 环境变化风险。若将来公司不行有用消化前述产能，或者前述家具的阛阓容量大幅下跌， 公司将面对新增产能闲置或需廉价出售干系家具的情形，进而对本次募投名目的投资效 益和公司全体筹办功绩变成不利影响，或将出现筹办功绩大幅下滑以致损失的风险。   本次召募资金投资名目进行了较为严慎的财务测算。家具的单元价钱主要以公司已 签署销售订单的家具销售单价为基础，并结合阛阓竞争情况及阛阓发展趋势细目。家具 远信工业股份有限公司                                            召募表现书 的单元成本及毛利率主要参考公司历史水平详细细目。本次募投名目达产后，预计新增 营业收入 54,550.00 万元，预计名目毛利率为        29.07%，税后里面收益率        为 期内功绩出现下滑情况，刊行东说念主叙述期内营业收入分别为 57,745.46 万元、56,415.20 万 元及 48,798.72 万元，净利润分别为 8,525.28 万元、7,694.86 万元及 2,323.05 万元。同 时，因公司销售承压，产量谴责，领域效应无法体现，叙述期内毛利率水平下跌。刊行 东说念主叙述期内毛利率分别为 29.00%、28.07%和 25.70%。若将来宏不雅经济持续下行导致公 司家具产销量无法回升，将来原材料采购价钱大幅晋升等因素导致公司无法有用限定产 品的坐蓐成本，或阛阓竞争加重导致家具价钱发生变动，可能对本次募投名目的盈利能 力产生不利影响，最终导致预测效益无法完结。 （五）毛利率持续下滑风险    叙述期内，公司主营业务毛利率分别为 28.81%、27.84%和 25.09%。公司毛利率水 平主要受家具销售价钱变动、家具结构变化、原材料采购价钱变动、东说念主工成本、阛阓竞 争程度变化、宏不雅经济时事和卑劣行业需求变化及技巧升级迭代等表里部因素的影响。 如果将来上述影响因素出现不利变化，而公司不行在技巧立异、坐蓐效率、家具结构和 阛阓开拓等方面保持竞争力，则公司将面对详细毛利率发生不利变化的风险。 （六）宏不雅经济周期波动导致卑劣行业需求变化的风险    公司自成立以来专注于拉幅定形机的研发、坐蓐和销售，家具阛阓需求受卑劣纺织 行业的筹办情状影响较大。当宏不雅经济政策放宽时，卑劣纺织行业加速推广、加多固定 钞票干涉，对纺织拓荒需求加多；当卑劣需求放缓，行业全体进入萧疏期时，公司业务 也会受到影响。总体而言，宏不雅经济的周期性波动可能变成卑劣行业需求变化，进而影 响刊行东说念主坐蓐筹办行径。将来国表里全体经济环境仍然存在一定的不细目性，若将来宏 不雅经济出现下滑，将会对公司的筹办功绩变成不利影响。 （七）原材料价钱波动的风险    公司坐蓐所需的原材料主要为变频器、电机、镀锌板、烧毁器、热（冷）轧钢板、 链条等。原材料成本系公司坐蓐成本主要组成部分，叙述期内，公司顺利材料成本占同 期主营业务成本的比例分别为 83.35%、80.91%和 78.41%。2022 年以来，受国际时事影 远信工业股份有限公司                                  召募表现书 响，钢铁阛阓价钱持续震撼调整，钢材价钱已处于阶段性低位。若将来钢铁价钱快速上 涨或出现大幅波动，而公司未能选择有用措施给予应酬，家具销售价钱调整滞后，可能 导致毛利率下滑，筹办功绩受到不利影响。 （八）客户开拓风险   叙述期内，公司业务收入主要来自于拉幅定形机的销售。不同于浪掷品，拉幅定形 机具有固定钞票属性，具有较长的使用寿命，客户购买需求的连气儿性相对较低，因此公 司客户较为分散，客户料理和开拓的难度较高。叙述期内，公司前五大客户销售收入占 公司营业收入的比例分别为 18.41%、26.81%和 23.18%。跟着公司产能推广，若公司未 能持续开拓新客户，将对公司变成不利影响。 （九）将来业务拓展风险   限定本召募表现书签署日，公司新家具高温智能染色机与除尘除油热能回收拓荒均 已完结销售，但公司布局新家具的时期尚短，阛阓开拓训诫不足。将来，公司新业务的 开拓可能不足预期或者碰到其他不利因素，进而对公司将来的筹办功绩产生不利影响。 （十）买方信贷销售面孔发生坏账及连带担保补偿的风险   刊行东说念主在家具销售过程中接受客户领受买方信贷结算的付款面孔，即公司与客户签 订销售合同后，客户先支付一定比例的首付款，剩余款项由客户以银行贷款的面孔进行 支付，公司为客户此笔贷款提供担保，并承担连带责任。如出现客户未按期足额还款的 情况，公司将履行担保责任，代客户向银行偿还干系款项，同期对其追偿。限定 2023 年 12 月 31 日，公司因开展买方信贷业务为客户提供担保的余额为 7,471.81 万元，占期 末净钞票比例为 12.37%。   叙述期内，公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保责任的情形。如果卑劣纺织 行业筹办清贫，出现较大领域的客户负约情况，将可能使公司面对连带担保补偿风险， 坏账损失及资金压力飞腾，从而影响公司的财务情状和盈利智力。 （十一）软件家具升值税税收政策变化的风险   证据《国务院对于印发进一步饱读吹软件产业和集成电路产业发展几许政策的见告》 （国发[2011]4 号）和财政部、国度税务总局《对于软件家具升值税政策的见告》                                        （财税 远信工业股份有限公司                                        召募表现书 [2011]100 号）规则，叙述期内公司软件家具收入征收升值税后，其升值税现实税负超 过 3%的部分实行即征即退政策。叙述期内，公司收到的升值税返还金额分别为 1,075.28 万元、765.10 万元和 542.66 万元，占利润总额的比例分别为 11.04%、8.81%和 21.25%。 若将来国度调整软件产业干系升值税优惠政策，将对公司的盈利水暖和财务盘算产生一 定的影响。 （十二）与本次可转债干系的风险   本次刊行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和临了一 年利息，如果在可转债存续期出现对公司筹办料理和偿债智力有紧要负面影响的事件， 将有可能影响到债券利息和本金的兑付。   可转债是一种具有债券秉性且附有股票期权的夹杂型证券，其二级阛阓价钱受阛阓 利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回要求、回售要求和向下修正要求、 投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专科学问。   可转债在上市往来、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现特别波动或与其投资 价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认 识到债券阛阓和股票阛阓中可能碰到的风险，以便作出正确的投资决策。   本次可转债刊行结尾后，刊行东说念主将肯求可转债在深圳证券往来所上市往来。由于上 市注册事宜需要在本次可转债刊行结尾后方能进行且依赖于主管部门的审核，刊行东说念主目 前无法保证本次可转债一定能够按照预期在深圳证券往来所上市往来，且具体上市进程 在时期上存在不细目性。此外，证券往来阛阓的往来活跃程度受到宏不雅经济环境、投资 者散播、投资者往来意愿等因素的影响，刊行东说念主亦无法保证本次可转债在深圳证券往来 所上市往来后本次可转债的持有东说念主能够随时且足额往来其所持有的债券。   因此，投资东说念主在购买本次可转债后，可能面对由于债券不行实时上市往来而无法出 售，或由于债券上市往来后往来不活跃而不行以某一价钱足额出售的流动性风险。 远信工业股份有限公司                                召募表现书   股票价钱不仅受公司盈利水暖和发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济时事及政 治、经济政策、投资者的投资偏好、投资名目预期收益等因素的影响。如果因公司股票 价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能完结转股，公 司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应加多公司的财务用度职守和资金压力。   本次可转机公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，证据中诚信国际信 用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 信用评级叙述》       （编号：CCXI-20231224D-02），本次可转机公司债券信用等第为 A，远 信工业主体信用等第为 A，评级预计康健。在本次可转债信用等第有用期内或者本次可 转债存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司持续关注公司筹办环境的变化、筹办 或财务情状的紧要事项等因素，出具追踪评级叙述。如果由于公司外部筹办环境、自身 或评级圭臬等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投 资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   本次可转债召募资金投资名目将在可转债存续期内渐渐产生收益，可转债进入转股 期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资 产收益率，因此公司在转股期内可能面对每股收益和净钞票收益率被摊薄的风险。   另外，本次刊行的可转债设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司可 能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额加多，从而扩大本 次刊行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   本次刊行的可转债设有有条件赎回要求，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有 权按照面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。如果公司应用有条 件赎回的要求，可转债投资者可能接受公司的赎回请求或选拔提前转股，从而导致投资 者面对可转债存续期裁减、将来利息收入减少的风险。 远信工业股份有限公司                         召募表现书   在可转债存续期内，当公司股票在职意连气儿三十个往未来中至少有十五个往未来的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提 交公司股东大会审议表决，该决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转机公司债券的股东应当藏匿。修 正后的转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个往未来公司股票往来均价和 前一个往未来公司股票往来均价。   公司股价走势取决于公司功绩、宏不雅经济时事、股票阛阓总体情状等多种因素影响。 本次可转债刊行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价钱，或者公司由于各式 客不雅原因导致未能实时向下修正转股价钱，或者即使公司向下修正转股价钱，公司股价 仍持续低于修正后的转股价钱，可能导致本次刊行的可转债转机价值谴责，可转债持有 东说念主的利益可能受到紧要不利影响。   公司本次刊行可转债，按干系规则相宜不设担保的条件，因而未提供担保措施。如 果可转债存续期间出现对公司筹办料理和偿债智力有紧要负面影响的事件，可转债可能 因未提供担保而加多兑付风险。   请投资者关注以上紧要事项教唆，并仔细阅读召募表现书中“第三节 风险因素”等 掂量章节。 远信工业股份有限公司                                召募表现书 二、对于本次可转债刊行相宜刊行条件的表现   证据《证券法》、          《上市公司证券刊行注册料理办法》等干系法则规则，公司本次向 不特定对象刊行可转机公司债券相宜法定的刊行条件。 三、公司本次刊行的可转机公司债券未提供担保   公司本次刊行的可转债未提供担保措施。如果本次可转债存续期间出现对公司筹办 料理和偿债智力有紧要负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而加多偿债风 险。 四、对于本次刊行的可转机公司债券的信用评级   本次可转机公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，证据中诚信国际信 用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 信用评级叙述》       （编号：CCXI-20231224D-02），本次可转机公司债券信用等第为 A，远 信工业主体信用等第为 A，评级预计康健。   在本次评级的信用等第有用期内（至本次债券本息的商定偿付日止），中诚信国际 信用评级有限责任公司将每年至少进行一次追踪评级。如果由于外部筹办环境、公司自 身情况或评级圭臬变化等因素，导致本次可转机公司债券的信用评级谴责，将会增大投 资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 五、公司的股利分拨政策和决策法子   证据《远信工业股份有限公司轨则》第一百五十四条，公司的利润分拨政策和决策 法子为： （一）利润分拨原则   公司股东答复筹办的制定需充分计划和听取股东（终点是中小股东）、并立董事和 监事的意见。公司利润分拨政接应保持连气儿性和康健性，同期兼顾公司的长期利益、全 体股东的全体利益及公司的可持续发展，优先领受现款分成的利润分拨面孔。 远信工业股份有限公司                             召募表现书 （二）利润分拨的格式   公司利润分拨不错选择现款、股票或者现款与股票相结合的面孔，况且在公司具备 现款分成条件的情况下，公司应优先领受现款分成进行利润分拨。 （三）利润分拨的期间间隔   公司应每年至少进行一次利润分拨，公司董事会不错证据公司的盈利及资金需求状 况提议公司进行中期股利分拨。 （四）现款分成的具体条件和比例   在相宜现款分成的条件下，公司应当选择现款分成的面孔进行利润分拨。相宜现款 分成的条件为：   （1）该年度无紧要投资盘算或紧要现款开销；   （2）公司该年度完结的可分拨利润（即公司弥补损失、提真金不怕火公积金后所余的税后 利润）及累计未分拨利润为正值；   （3）审计机构对公司该年度财务叙述出具圭臬无保钟情见的审计叙述。   上述紧要投资盘算或紧要现款开销指：公司将来 12 个月内拟对外投资、购买钞票 等往来累计开销达到或高出公司最近一期经审计净钞票的 50%，或高出 3,000 万元；或 公司将来 12 个月内拟对外投资、购买钞票等往来累计开销达到或高出公司最近一期经 审计总钞票的 30%。   除公司有紧要投资盘算或紧要现款开销安排外，在公司昔时盈利、累计未分拨利润 为正值且夸耀公司正常坐蓐筹办的资金需求情况下，公司应当选择现款面孔分拨股利， 每年以现款面孔分拨的利润不少于昔时完结的可供分拨利润的 10%。   公司进行利润分拨时，公司董事会应当详细计划所处行业特色、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照公司章 程规则的法子，提议相反化的现款分成政策： 远信工业股份有限公司                        召募表现书   （1）公司发展阶段属闇练期且无紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款分 红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属闇练期且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款分 红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款分 红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，不错按照前项规则处理。 （五）股票股利分拨的条件   公司在筹办情况精采，况且董事会以为公司股票价钱与公司股本领域不匹配、披发 股票股利有益于公司全体股东全体利益时，不错在夸耀上述现款分成的条件下，披发股 票股利。   存在股东违章占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分拨的现款红利，以偿 还其占用的资金。 （六）利润分拨的决策法子与机制 求情况提议、拟订。董事会审议现款分成具体决策时，应当厚爱研究和论证公司现款分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策法子要求等事宜，并立董事应酬利润分 配决策进行审核并发表并立明确的意见，董事融会事后提交股东大会审议。并立董事可 以征荟萃小股东的意见，提议分成提案，并顺利提交董事会审议。 中小股东进行交流和交流（包括但不限于电话、传真和邮件交流或邀请中小股东参会等 面孔），充分听取中小股东的意见和诉求，并实时答复中小股东暖热的问题。 告和年度叙述中露出未进行现款分成或现款分拨低于规则比例的具体原因、公司留存收 益的用途和使用盘算等事项进行专项表现，经并立董事发表并立意见后，提交公司股东 大会审议。同期在召开股东大会时，公司应当提供集合投票等面孔以方便中小股东参与 远信工业股份有限公司                                              召募表现书 股东大会表决。 （七）利润分拨政策的调整机制 营变成紧要影响，或公司自身筹办情状发生较大变化时，公司可对利润分拨政策进行调 整。 策的，应由公司董事会证据现实情况提议利润分拨政策调整议案，提请股东大会审议并 经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分拨政接应以股 东权益保护为起点，且不得违反中国证监会和证券往来所的掂量规则；调整利润分拨 政策的干系议案需分别经监事会和二分之一以上并立董事本旨后提交董事会、股东大会 批准，提交股东大会的干系提案中应详备表现修改利润分拨政策的原因，并立董事应当 对调整利润分拨政策发表并立意见。公司调整利润分拨政策，应当提供集合投票等面孔 为公众股东参与股东大会表决提供便利。 六、本公司最近三年现款分成情况   公司 2021 年、2022 年、2023 年的利润分拨决策如下：                                                        单元：万元               盘算               2023 年度     2022 年度      2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润              1,831.05    7,423.59      8,526.23 现款分成金额（含税）                       654.02      817.53       2,452.58 昔时现款分成占包摄于上市公司股东的净利润的比例          35.72%      11.01%        28.77% 最近三年现款分拨共计                                                3,924.12 最近三年年均可分拨利润                                          5,926.96 最近三年累计现款分拨金额占年均可分拨利润的比例                              66.21%   公司最近三年以现款面孔分拨的利润共计 3,924.12 万元，占最近三年完结的年均可 分拨利润 5,926.96 万元的 66.21%，相宜中国证监会及《公司轨则》对于现款分成的要 求。 远信工业股份有限公司                                                                                                                       召募表现书                                                                 目          录 远信工业股份有限公司                                                                                                   召募表现书 远信工业股份有限公司                                                                                                            召募表现书 远信工业股份有限公司                                          召募表现书                          第一节 释义 一、一般释义   在本召募表现书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、刊行东说念主、             指     远信工业股份有限公司 远信工业 本次刊行、本次可转债               指   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券 刊行                   《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债券 本召募表现书        指                   召募表现书》 叙述期           指   2021 年度、2022 年度及 2023 年度 《公司轨则》、公司轨则   指   《远信工业股份有限公司轨则》                   新昌县远信印染机械有限公司，后改名为浙江远信印染机械有限公 远信机械          指                   司，系刊行东说念主前身 远威科技          指   新昌县远威科技有限公司，系刊行东说念主控股股东 远信收支口         指   新昌县远信收支口有限公司，系刊行东说念主全资子公司 德国德信          指   Dexin Produktion GmbH，系刊行东说念主全资子公司 远润纺织          指   新昌县远润纺织机械有限公司，系刊行东说念主控股子公司 盛星装备          指   浙江盛星智能装备有限公司，系刊行东说念主控股子公司 普信智能          指   浙江普信智能科技有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远能环保          指   浙江远能环保拓荒有限公司，系刊行东说念主控股子公司 琪溢贸易          指   琪溢贸易（上海）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远辉智能          指   远辉智能装备（浙江）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远泰智能          指   浙江远泰智能制造有限公司，系刊行东说念主控股子公司 巴苏尼智能         指   巴苏尼智能科技（浙江）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远翼智能          指   远翼智能装备（绍兴）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 托穆克斯          指   托穆克斯液氨整理装备（浙江）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远琪投资          指   新昌县远琪投良友理合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主股东 恒天立信          指   中国恒天立信国际有限公司（曾用名：恒天立信工业有限公司） 立信门富士         指   立信门富士纺织机械有限公司 德国布鲁克纳        指   Brueckner（布鲁克纳）集团 韩国日星          指   韩国日星机械株式会社 台湾乘福          指   乘福工业有限公司 邵阳纺机          指   邵阳纺织机械有限责任公司 远信工业股份有限公司                                               召募表现书                              申洲国际集团控股有限公司（2313.HK），系中国最具领域的纵向一                              体化真诚制造商，集织布、染整、印拈花、编订与缝制四个无缺的 申洲国际                 指                              工序于孤苦，家具涵盖系数的真诚服装，包括畅通服、失业服、内                              衣等，出口金额连气儿多年位列中国真诚服装出口企业排名第一位 迎丰股份                 指       浙江迎丰科技股份有限公司（605055.SH） 云中马                  指       浙江云中马股份有限公司（603130.SH） 中康国创                 指       山东中康国创先进印染技巧研究院有限公司 迪玺立可                 指       迪玺立可纺织技巧（深圳）有限公司 《公司法》                指       《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》                指       《中华东说念主民共和国证券法》 《注册办法》               指       《上市公司证券刊行注册料理办法》 国度发改委                指       中华东说念主民共和国国度发展和转换委员会 工信部                  指       中华东说念主民共和国工业和信息化部 财政部                  指       中华东说念主民共和国财政部 国度税务总局               指       中华东说念主民共和国国度税务总局 中国证监会、证监会            指       中华东说念主民共和国证券监督料理委员会 保荐东说念主、主承销商             指       中信证券股份有限公司 审计机构、立信司帐师                      指       立信司帐师事务所（特殊普通合伙） 事务所 刊行东说念主讼师                指       北京德恒讼师事务所 A股                   指       面值为 1 元的东说念主民币普通股 元、万元                 指       东说念主民币元、万元 二、行业专用释义                               一种纺织机械，主要用于梭织物、真诚物等多种纺织物的拉幅定 拉幅定形机                    指    形，也有民俗称为“拉幅定型机”、“炎风拉幅定形机”、“炎风拉                               幅定型机”                               使纺织物成为及格制品的挫折整理过程，也有民俗称为“拉幅定 拉幅定形                     指                               型”、“定型” 纺织机械、纺机                  指    把自然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各式机械拓荒 Y2050、Y2088、Y7000、            公司的家具型号，Y 是“远信”远的拼音首字母大写缩写；R 是“远                          指 Y9000、R6000                   润”润的拼音字母大写缩写                               在定形过程中使织物产生永久的松懈效果的安装。该安装能够使 烘房/炎风轮回系统                指    气流均匀地作用在整段织物上，提供精采的定形效果及获取精采                               的残余缩水率                               节能环保的定形机密害安装，领受高强度的反转式滤网，完结连 自动过滤网、滤网自清理              指    续式或间歇式滤网粉尘自动清理，保险滤网的通透性，此外可降                               低烘房高度，减少传统抽拉式滤网烘箱部分启齿，能够在降油滑 远信工业股份有限公司                                召募表现书                  耗的同期提高产量 幅宽           指   面料的有用宽度 克重           指   每平方米织物的分量                  在纱线纵横（经纬）交汇形成织物过程中沿纵向/横向成列的纱 经/纬纱         指                  线                  对平幅织物起防皱、去皱、排除卷边，保持织物纬向平整作用及 扩幅对中安装       指                  随时能修正保持在正中央位置的安装                  一种对织物浸渍轧染料、树脂等工艺介质后进行轧压并使织物保 轧车           指                  持一定的轧余率和平整度的安装                  一种安装在染整机械上用于纠正、排除织物在染整过程中产生纬 整纬安装         指                  斜、纬弧的通用安装                  一种轧车上使织物保持一定的轧余率和平整度的主要做事部件 轧辊           指                  和用具                  纬纱在织物中呈弧形转折，主淌若由织造或后整理时织物布边与 纬弧           指   织幅中部所受张力不均匀所致，严重者会变成花形歪斜，制品质                  量下跌                  在纱线纵横（经纬）交汇形成织物过程中，沿横向成列的纱线与 纬斜           指                  纵向成列的纱线呈歪斜状态 主控操作台        指   一种安装在染整机械上用于整机的操作和限定安装                  染整织物的过程中需要选择的技巧，为保证织物的尺寸康健和工 超喂           指                  艺要求，在拉幅或定型时调整进布的速率 平幅           指   圆筒状的真诚物被剖开后的平整状态                  一种安装在染整机械上用于将织物固定在送布链条上随导轨一 上针安装         指                  起运行的安装                  一种安装在染整机械上用于检测布边的位置，并驱动缓助单元移 红外探边系统       指                  动，完结精确限定位置的安装                  一种安装在染整机械上用于保护机器的安装，当织物产生脱离送 脱针自停安装       指                  布链条时，完结机器自动运行 导轨           指   一种安装在染整机械上输送带动织物运行的导向定位安装 炎风轮回风机       指   一种安装在染整机械上使里面空气进行加热和冷却轮回的风机 喷嘴安装         指   一种安装在染整机械上使热空气均匀作用于织物的安装 加热安装         指   一种安装在染整机械上用于加热的通用安装 门幅诊疗安装       指   一种安装在染整机械上用于调整织物门幅的安装                  物体由于外因（受力、湿度、温度场变化等）而变形时，在物体                  内各部分之间产生相互作用的以违反这种外因的作用，并试图使 应力           指                  物体从变形后的位置回答到变形前的位置的内力在单元面积上                  的力 冷却安装         指   一种安装在染整机械上用于冷却织物的安装 切边安装         指   一种安装在染整机械上用于切除布边的安装 驱动安装         指   一种安装在染整机械上用于机械驱动的安装 远信工业股份有限公司                              召募表现书                  一种安装在染整机械上用于织物脱离送布链条后，折叠或卷装织 出布安装         指                  物的安装                  固体受外力作用而使各点间相对位置的改变，当外力撤消后，固 弹性形变         指                  体又恢归附状的形变                  应用在拉幅定形机轨说念链条上的电机，用以带动纺织物在机器中 主链电机         指                  运行 终点表现：本召募表现书中部分共计数与各加数顺利相加之和在余数上存在相反，主要系四舍五入 导致。 远信工业股份有限公司                                  召募表现书                   第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况   公司称呼：远信工业股份有限公司   英文称呼：YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.   法定代表东说念主：陈少军   注册本钱（股本）：8,175.25 万元   股票简称：远信工业   股票代码：301053   股票上市地：深圳证券往来所   注册/办公地址：新昌县澄潭工业区 二、本次刊行的配景和目的 （一）本次刊行的配景   我国事寰球纺织第一大国，纺织工业是我国国民经济的挫折救援。纺织机械行为我 国完结纺织工业结构调整和产业升级的要害，是国度要点救援行业。2021 年寰球纺织 行业回暖，纺织品订单的加多拉动了阛阓对纺织机械的需求回升。2021 年国内行业规 模以上企业完结营业收入 948.97 亿元，同比增长 27.28%；完结利润总额 77.02 亿元， 同比增长 38.38%，纺织机械行业全面复苏。其中，染色机企业累计销售约 3,860 台，同 比增长 28%；印染后整理机械累计出口金额达 87,428 万好意思元，印度、越南、巴基斯坦、 土耳其及孟加拉国事我国纺织机械出口的主要塞区，国际纺织机械产业链回答精采。 滑，同比下跌 2.24%。2023 年，国内领域以上纺机企业营业收入同比下跌 1.47%，降幅 较 2022 年有所收窄。   与此同期，国内纺织产业持续升级，纺织机械行业对装备连气儿化、自动化、智能化、 绿色化、领域化、定制化等不同档次的需求陆续晋升。传统印染行业属于高玷污、高耗 远信工业股份有限公司                                    召募表现书 能行业，其发展初期进初学槛较低，变成了中低端产能广大弥散、环境玷污及能耗问题 严重的局面。连年来，减少二氧化碳排放、限定寰球平均气温飞腾幅度已迟缓成为社会 共鸣，我国对印染行业的环保监管日益严格，拓荒的智能化水暖和节能环保性能已成为 纺织机械企业的要点发展标的。《纺织行业“十四五”发展选录》将绿色发展、科技创 新行为纺织行业的挫折发展宗旨，智能制造、绿色节能将成为行业补短板锻长板、完结 可持续发展的要害。 （二）本次刊行的目的   公司自成立以来，专注于新式节能环保拉幅定形机等纺织干系拓荒的研发、坐蓐和 销售。经过多年的筹办与发展，公司还是形成了以拉幅定形机为中枢，多种家具配套的 家具矩阵，掌持了一系列与主营业务干系的技巧与专利。同期，公司凭借家具与服务质 量不才搭客户中积存了精采的品牌信誉与口碑。   公司积极响应客户需求、紧随行业发展趋势，通过本次募投名目新增家具高温智能 染色机与除尘除油热能回收拓荒，上述家具系公司在纺织拓荒产业链陡立游的拓展与延 伸。名目完成后，公司将能拓宽染整领域业务，增强客户粘性，深化家具布局，提高公 司在纺织机械制造业的品牌影响力和详细竞争力，增强公司持续盈利智力，为公司将来 向下搭客户提供印染后整理详细措置决策奠定基础。 三、本次刊行基本情况 （一）本次刊行基本要求   本次刊行证券的种类为可转机为公司股票的可转机公司债券。该可转机公司债券及 将来转机的公司股票将在深圳证券往来所创业板上市。   本次可转债的刊行总额为东说念主民币 28,646.70 万元，刊行数目为 2,864,670 张。   本次刊行的可转机公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。 远信工业股份有限公司                                    召募表现书   本次刊行的可转机公司债券期限为刊行之日起 6 年。   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、 第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。到期赎回价为 118.00 元（含临了一期利 息）。   本次刊行的可转机公司债券领受每年付息一次的付息面孔，到期反璧本金和临了一 年利息。   （1）年利息算计   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转机公司债券持有东说念主按持有的可转机 公司债券票面总金额自可转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息：   年利息的算计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券昔时票面利率。   （2）付息面孔 换公司债券刊行首日。 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往未来，顺缓期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 远信工业股份有限公司                                  召募表现书 在每年付息日之后的五个往未来内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）肯求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其持有东说念主支付本计息年度 及以后计息年度的利息。   本次刊行的可转机公司债券不提供担保。   本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行结尾之日（2024 年 8 月     满六个月后的第一个往未来（2025 年 2 月 22 日）起至可转机公司债券到期日（2030 年 8 月 15 日）止（如遇非往未来则顺延至后来的第一个往未来；顺缓期间付息款项不 另计息）。可转机公司债券持有东说念主对转股或者不转股有选拔权，并于转股的次日成为公 司股东。   （1）开动转股价钱的细目依据   本次刊行可转机公司债券的开动转股价钱为 23.25 元/股，不低于召募表现书公告日 前二十个往未来公司股票往来均价（若在该二十个往未来内发生过因除权、除息引起股 价调整的情形，则对调整赶赴未来的往来价按经过相应除权、除息调整后的价钱算计） 和前一个往未来公司股票往来均价。   召募表现书公告日前二十个往未来公司股票往来均价=前二十个往未来公司股票交 易总额/该二十个往未来公司股票往来总量；前一个往未来公司股票往来均价=前一个交 易日公司股票往来总额/该日公司股票往来总量。   （2）转股价钱的调整面孔及算计公式   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款 股利等情况（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生 变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）： 远信工业股份有限公司                           召募表现书   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按次进行转股价钱调整，并在 相宜条件的信息露出媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整 日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转机公司债 券持有东说念主转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按公司调整 后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券持有东说念主的债权利益或转 股滋生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行 的可转机公司债券持有东说念主权益的原则调整转股价钱。掂量转股价钱调整内容及操作办法 将依据届时国度掂量法律法则及证券监管部门的干系规则来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转机公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个往未来中至 少有十五个往未来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会 进行表决时，持有本次刊行的可转机公司债券的股东应当藏匿。修正后的转股价钱应不 低于前述的股东大会召开日前二十个往未来公司股票往来均价和前一个往未来公司股 票往来均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票 远信工业股份有限公司                          召募表现书 面值。   若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交 易日按调整前的转股价钱和收盘价算计，在转股价钱调整日及之后的往未来按调整后的 转股价钱和收盘价算计。   （2）修正法子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往来所和中国证监会指定的上市 公司信息露出媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需） 等掂量信息。从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日），出手回答转股申 请并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股肯求应按 修正后的转股价钱执行。   本次刊行的可转机公司债券持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的算计面孔 为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股的数目；V 为可转机公司债券持有东说念主肯求转股的可转机公司债券票 面总金额；P 为肯求转股当日有用的转股价钱。   本次刊行可转机公司债券的持有东说念主肯求转机成的股份须是整数股。转股时不足转机 为一股的可转机公司债券余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的掂量规则，在可转 换公司债券持有东说念主转股当日后的五个往未来内以现款兑付该可转机公司债券余额及该 余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。   （1）到期赎回要求   本次刊行的可转机公司债券期满后五个往未来内，公司将按债券面值的 118.00% （含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转机公司债券。 远信工业股份有限公司                                 召募表现书   （2）有条件赎回要求   在本次刊行的可转机公司债券转股期内，如果公司股票连气儿三十个往未来中至少有 十五个往未来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 换公司债券未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转机公司债券。   当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东说念主理有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往未来按调整 前的转股价钱和收盘价算计，在调整后的往未来按调整后的转股价钱和收盘价算计。   （1）有条件回售要求   在本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，即 2028 年 8 月 16 日至 2030 年 时，可转机公司债券持有东说念主有权将其持有的可转机公司债券一说念或部分按面值加受骗期 应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往未来内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整 的情形，则在调整前的往未来按调整前的转股价钱和收盘价钱算计，在调整后的往未来 按调整后的转股价钱和收盘价钱算计。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连 续三十个往未来”须从转股价钱调整之后的第一个往未来起再行算计。   在本次刊行的可转机公司债券的临了两个计息年度，可转机公司债券持有东说念主在每年 远信工业股份有限公司                                召募表现书 回售条件初度夸耀后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度夸耀回售条件而可转 换公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不 能再应用回售权，可转机公司债券持有东说念主不行屡次应用部分回售权。   （2）附加回售要求   若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资名目的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途 的，可转机公司债券持有东说念主享有一次回售的权利。可转机公司债券持有东说念主有权将其持有 的可转机公司债券一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主在 附加回售条件夸耀后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售 报告期内伪善施回售的，不行再应用附加回售权。   上述当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东说念主理有的将回售的可转机公司债券票面总金 额；   i：指可转机公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天数（算 头不算尾）。   因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转机公司债券转股形 成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中 国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 扬弃优先配售部分）领受通过深圳证券往来所往来系统网上订价刊行的面孔进行。 远信工业股份有限公司                                       召募表现书   本次可转债的刊行对象为：（1）向刊行东说念主原股东优先配售：刊行公告公布的股权 登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主系数股东。（2）网上发 行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投 资基金、相宜法律规则的其他投资者等（国度法律、法则退却者除外），其中当然东说念主需 证据《对于完善可转机公司债券投资者恰当性料理干系事项的见告》（深证上〔2023〕 （主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日） 收市后登记在册的持有刊行东说念主 A 股普通股股份数按每股配售 3.5040 元可转债的比例， 并按 100 元/张的比例转机为张数，每 1 张为一个申购单元，不足 1 张的部分按照精确 算法原则处理，即每股配售 0.035040 张可转债。   刊行东说念主现存总股本 81,752,500 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未持有股份，即享 有原股东优先配售权的股本总额为 81,752,500 股。按本次刊行优先配售比例算计，原股 东最多可优先认购 2,864,607 张，约占本次刊行的可转债总额 2,864,670 张的 99.9978%。 由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指 南》执行，最终优先配售总额可能略有相反。   （1）可转机公司债券持有东说念主的权利 并于转股的次日成为公司股东； 司债券； 远信工业股份有限公司                           召募表现书 使表决权；在债券受托料理东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，单独或合并持有本 次可转债总额百分之十以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议； 有权依据法律、法则和规则及召募表现书的规则，通过债券持有东说念主会议决议应用或者授 权债券受托料理东说念主代其应用债券持有东说念主的干系权利；   （2）可转机公司债券持有东说念主的义务 后果，由债券持有东说念主承担。债券受托料理东说念主莫得代理权、超越代理权或者代理权隔断后 所从事的行径，未经债券持有东说念主会议决议追尊的，不对全体债券持有东说念主发收遵循，由债 券受托料理东说念主自行承担后来果及责任； 肯求财产保全或其他法律法子的，债券持有东说念主应当承担干系用度（包括但不限于诉讼费、 讼师费、公证费、各类保证金、担保费，以及债券受托料理东说念主因按债券持有东说念主要求选择 的干系行动所需的其他合理用度或开销），不得要求债券受托料理东说念主为其先行垫付； 金和利息； 务。   （3）可转机公司债券持有东说念主会议的召开情形 远信工业股份有限公司                         召募表现书   在本次刊行的可转机公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有 东说念主会议： 终结、肯求破产或者照章进入破产法子等； 有紧要不利影响； 东说念主书面提议召开； 弃债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东说念主债务反璧智力面对严重不细目性； 换公司债券持有东说念主会议规则的规则，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （4）不错提议召开可转机公司债券持有东说念主会议的机构或东说念主士 议召开； 远信工业股份有限公司                                      召募表现书      本次向不特定对象刊行可转机公司债券的召募资金总额为 28,646.70 万元，扣除发 行用度后，召募资金拟用于以下名目：                                                 单元：万元 序号             名目称呼          总投资额           本次召募资金干涉                共计               31,123.46       28,646.70      本次刊行召募资金到位之后，如果现实召募资金净额少于上述名目召募资金拟干涉 总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资面孔措置。      在本次刊行召募资金到位之前，如果公司证据筹办情状和发展筹办，对部分名目以 自筹资金先行干涉的，对先行干涉部分，在本次刊行召募资金到位之后，对相宜法律法 规及证监会干系要求的部分给予置换。      在不改变本次召募资金投资名目的前提下，公司董事会可证据名目的现实需求，对 上述名目的召募资金干涉限定和金额进行恰当调整。      公司已建立召募资金料理轨制，本次刊行可转机公司债券的召募资金必须存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会细目，并在刊行公 告中露出开户信息。      本次可转机公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，证据中诚信国际信 用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 信用评级叙述》       （编号：CCXI-20231224D-02），本次可转机公司债券信用等第为 A，远 信工业主体信用等第为 A，评级预计康健。 远信工业股份有限公司                                  召募表现书   本次向不特定对象刊行可转机公司债券决策的有用期为 12 个月，自本次刊行可转 换公司债券决策经公司股东大会审议通过之日起算计。公司 2024 年 1 月 2 日召开的第 三届董事会第十三次会议及 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 通过了延长本次向不特定对象刊行可转债刊行决策有用期等干系议案，将公司本次向不 特定对象刊行可转机公司债券决策的有用期延长至 2024 年 12 月。   本次刊行决策及干系事项还是深圳证券往来所审核通过，并经中国证监会《对于同 意远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号文）本旨注册。 （二）负约责任及争议措置机制   （1）在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；   （2）公司不履行或违反受托料理公约项下的任何承诺或义务（第（1）项所述负约 情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生紧要不利影响，在经可转债受托 料理东说念主书面见告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转 债持有东说念主书面见告，该负约在上述见告所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）公司在其钞票、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息 智力产生骨子不利影响，或出售其紧要钞票等情形以致对公司就本期可转债的还本付息 智力产生紧要骨子性不利影响；   （4）在本期可转债存续期间内，公司发生终结、刊出、根除、歇业、计帐、丧失 反璧智力、被法院指定接受东说念主或已出手干系的法律法子；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或 司法机构或权力部门的指示、司法或大叫，或上述规则的解说的变更导致公司在受托管 理公约或本期可转债项下义务的履行变得不对法；   （6）在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生紧要不 利影响的情形。 远信工业股份有限公司                                        召募表现书   上述负约事件发生时，公司应当承担相应的负约责任，包括但不限于按照召募表现 书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及拖沓支付本金及/或利息产 生的罚息、负约金等，并就可转债受托料理东说念主因公司负约事件承担干系责任变成的损失 给予补偿。   本期可转债刊行适用于中国法律并依其解说。本期可转债刊行和存续期间所产生的 争议，起始应在争议各方之间协商措置；协商不成的，应在公司住所所在地有统辖权的 东说念主民法院通过诉讼措置。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行措置时，除争议事项外，各方有权继 续应用本期可转债刊行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。 （三）发奇迹貌与刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中 国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 扬弃优先配售部分）领受通过深圳证券往来所往来系统网上订价刊行的面孔进行。   本次可转债的刊行对象为：（1）向刊行东说念主原股东优先配售：刊行公告公布的股权 登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主系数股东。（2）网上发 行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投 资基金、相宜法律规则的其他投资者等（国度法律、法则退却者除外），其中当然东说念主需 证据《对于完善可转机公司债券投资者恰当性料理干系事项的见告》（深证上〔2023〕 （主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 （四）承销面孔及承销期   本次刊行的可转机公司债券由保荐东说念主（主承销商）中信证券股份有限公司以余额包 销面孔承销。   本次可转机公司债券的承销期为 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）至 2024 年 8 月 22 日 （T+4 日）。 远信工业股份有限公司                                             召募表现书 （五）刊行用度概算                                                        单元：万元                名目                          金额（不含升值税） 承销及保荐用度                                                  490.00 刊行东说念主讼师用度                                                   60.00 司帐师用度                                                     66.04 信息露出及刊行手续用度等                                              22.56                总共                                        638.60    以上刊行用度可能会证据本次刊行的现实情况而发生增减。 （六）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时期安排    本次刊行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：       日期            往未来                事项              停牌安排                     T-2 日                            正常往来       星期三                   性公告》《刊行公告》《网启航演公告》等                     T-1 日                              正常往来       星期四                   2、网启航演                     T日                                 正常往来       星期五                   3、网上申购（无需缴付申购资金）                     T+1 日                              正常往来       星期一                   2、网上申购摇号抽签                     T+2 日                             正常往来       星期二                 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债                           认购资金）                     T+3 日                            正常往来       星期三                   终配售结果和包销金额                     T+4 日                              正常往来       星期四                   2、召募资金划至公司账户 注：上述日期均为往未来。若干系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件影响发 行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 （七）本次刊行证券的上市畅通    本次刊行的证券无持有期限制。刊行结尾后，公司将尽快向深圳证券往来所肯求上 市往来，具体上市时期将另行公告。 远信工业股份有限公司                                 召募表现书 四、本次刊行的干系机构 （一）刊行东说念主 称呼           远信工业股份有限公司 法定代表东说念主        陈少军 住所           新昌县澄潭工业区 掂量电话             0575-86059777 传真               0575-86059666 董事会通知        俞小康 （二）保荐东说念主（主承销商） 称呼           中信证券股份有限公司 法定代表东说念主        张佑君 住所           广东省深圳市福田区中心三路 8 号罕见时期广场（二期）北座 掂量电话         021-20332806 传真           021-20262344 保荐代表东说念主        杨帆、郑天宇 名目协办东说念主        管成傲 承办东说念主员         吴想远、陈佳栋 （三）讼师事务所 称呼           北京德恒讼师事务所 负责东说念主          王丽 住所           北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 掂量电话             0571-86508080 传真               0571-87357755 承办讼师         吴连明、刘秀华、李迎亚 （四）审计机构 称呼           立信司帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主          杨志国 住所           上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 掂量电话             0571-85800402 传真           0571-86949133 承办司帐师        王昌功、叶冠成 远信工业股份有限公司                                       召募表现书 （五）资信评级机构 称呼              中诚信国际信用评级有限责任公司 负责东说念主             岳志岗 办公地址            北京市东城区向阳门内大街星河 SOHO5 号楼 掂量电话            010-66428877 传真              010-66426100 资信评级东说念主员          汤梦琳、刘紫萱 （六）肯求上市的证券往来所 称呼              深圳证券往来所 住所              深圳市福田区深南大路 2012 号 掂量电话            0755-88668888 传真              0755-82083295 （七）登记结算公司 称呼              中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所                  深圳市福田区莲花街说念深南大路 2012 号深圳证券往来所广场 25 楼 掂量电话                0755-25938000 传真                  0755-25988122 （八）收款银行 收款银行            中信银行北京瑞城中心支行 户名              中信证券股份有限公司 账户              7116810187000000121 五、刊行东说念主与本次刊行掂量东说念主员之间的关系      限定 2023 年 12 月 31 日，中信证券自营业务股票账户持有刊行东说念主 16,902 股股份， 钞票料理业务股票账户持有刊行东说念主 0 股股份，信用融券专户持有刊行东说念主 0 股股份。中信 证券全资子公司持有刊行东说念主 103,492 股股份，中信证券控股子公司中原基金料理有限公 司持有刊行东说念主 1,544 股股份。保荐东说念主或其控股股东、现实限定东说念主、挫折关联方持有刊行 东说念主股份不高出刊行东说念主股份总额的 7%。中信证券已建立并执行严格的信息隔断墙轨制， 上述情形不会影响中信证券平允履行保荐及承销责任。      除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行掂量的中介机构过头负责东说念主、高档料理东说念主员及经 远信工业股份有限公司                        召募表现书 办东说念主员之间不存在职何顺利或盘曲的股权关系或其他权益关系。 六、认购东说念主承诺   购买本次可转机公司债券的投资者（包括本次可转机公司债券的开动购买东说念主和二级 阛阓的购买东说念主及以其他面孔正当取得本次可转机公司债券的东说念主）被视为作出以下承诺：   （一）接受本召募表现书对本次可转机公司债券项下权利义务的系数规则并受其约 束。   （二）本旨《受托料理公约》《债券持有东说念主会议规则》及债券召募表现书中其他有 关刊行东说念主、债券持有东说念主权利义务的干系商定。   （三）债券持有东说念主会议按照《公司债券刊行与往来料理办法》的规则及《债券持有 东说念主会议规则》的法子要求所形成的决议对全体债券持有东说念主具有约束力。   （四）刊行东说念主依掂量法律、法则的规则发生正当变更，在经掂量主管部门批准后并 照章就该等变更进行信息露出时，投资者本旨并接受该等变更。 远信工业股份有限公司                              召募表现书                  第三节 风险因素   公司刊行的可转债可能波及一系列风险，投资者在评价公司这次刊行的可转债时， 除本召募表现书提供的其他贵寓外，应终点厚爱地计划下述各项风险因素。 一、与刊行东说念主干系的风险 （一）技巧风险 四五”期间纺织机械行业的六梗概点工程，要点发展标的包括绿色坐蓐、智能加工、智 造升级等标的。将来，拉幅定形机等纺织机械家具将陆续进行升级和迭代，若公司跟不 飞腾级迭代速率，由竞争敌手率先推出更有竞争力的技巧和家具，公司将面对丧失技巧 和家具上风以及被竞争敌手超越的风险。   公司的家具研发和坐蓐很大程度上依赖于专科东说念主才，终点是技巧东说念主员。公司技巧员 工在工艺改进、技巧拓荒改造方面积存出了贵重的训诫，是公司家具质料及格、品质稳 定的挫折保险。跟着行业竞争形态的陆续变化，技巧东说念主才的争夺必将日趋浓烈，若公司 将来不行在发展远景、薪酬、福利、做事环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励 机制，可能会变成技巧东说念主才队列流失，对公司的业务及长期发展变成不利影响。   公司所领有的中枢技巧是公司保持竞争力的挫折保证。固然公司已制定了干系守密 轨制，并与高档料理东说念主员、中枢技巧东说念主员签署了守密公约，但不排除公司依然存在中枢 技巧泄密的风险。 （二）筹办风险   公司坐蓐所需的原材料主要为变频器、电机、镀锌板、烧毁器、热（冷）轧钢板、 远信工业股份有限公司                                   召募表现书 链条等。原材料成本系公司坐蓐成本主要组成部分，叙述期内，公司顺利材料成本占同 期主营业务成本的比例分别为 83.35%、80.91%和 78.41%。2022 年以来，受国际时事影 响，钢铁阛阓价钱持续震撼调整，钢材价钱已处于阶段性低位。若将来钢铁价钱快速上 涨或出现大幅波动，而公司未能选择有用措施给予应酬，家具销售价钱调整滞后，可能 导致毛利率下滑，筹办功绩受到不利影响。   叙述期内，公司业务收入主要来自于拉幅定形机的销售。不同于浪掷品，拉幅定形 机具有固定钞票属性，具有较长的使用寿命，客户购买需求的连气儿性相对较低，因此公 司客户较为分散，客户料理和开拓的难度较高。叙述期内，公司前五大客户销售收入占 公司营业收入的比例分别为 18.41%、26.81%和 23.18%。跟着公司产能推广，若公司未 能持续开拓新客户，将对公司变成不利影响。   限定本召募表现书签署日，公司新家具高温智能染色机与除尘除油热能回收拓荒均 已完结销售，但公司布局新家具的时期尚短，阛阓开拓训诫不足。将来，公司新业务的 开拓可能不足预期或者碰到其他不利因素，进而对公司将来的筹办功绩产生不利影响。   公司拉幅定形机家具零部件繁多，对于坐蓐所需的部分零部件，公司通过外协厂商 进行定制、加工采购。自成立以来，公司与主要外协厂商还是形成较为康健的合作关系， 固然公司对外协厂商的选拔过头供应的零部件质料制定了严格的限定措施，对其进行严 格的规则和法式，但若外协厂商零部件质料和供货周期未能达到公司的要求，将对公司 家具质料、坐蓐周期变成不利影响。   连年来公司积极开拓国际阛阓，但国际销售全体占比较低，国际阛阓拓展训诫不足。 在国际阛阓拓展过程中，由于列国国情及阛阓的相反性，公司可能因阛阓需求分析诞妄、 不行顺应国外圭臬等因素使公司无法将在国内已行之有用的业务模式与顺利训诫复制 到国际。同期，拓展国际阛阓存在的不细目性还包括阛阓准入、商标注册、学问产权保 护、客户招供等多种潜在箝制；如果公司不行有用应酬上述箝制，将可能面对境外业务 远信工业股份有限公司                                       召募表现书 拓展不睬想、出口业务减少等风险。 （三）内控风险   跟着公司业务领域的迟缓扩大，终点是募投名目的迟缓投产，公司的产能和业务规 模将进一步扩大，公司现存的组织结构和业务料理体系将面对考验，训诫决策和风险控 制的难度也将加多。若将来公司的业务料理体系及料理层的业务料理水平不行夸耀业务 领域赶快推广的需要，则公司将来的坐蓐筹办和功绩晋升将会因此受到影响。   限定本召募表现书签署日，陈少军、张鑫霞老婆顺利和盘曲共计持有公司 44.53% 的股份，限定公司 68.61%的表决权，控股比例较高。本次刊行后，现实限定东说念主的持股 比例仍然较高。固然公司还是建立较为完善的公司治理结构和里面限定轨制，包括制订 了《公司轨则》       《股东大会议事规则》                《董事会议事规则》                        《监事会议事规则》                                《关联往来 决策轨制》等规章轨制，努力在轨制安排上防护现实限定东说念主操控公司、骚动中小股东利 益现象的发生，但若现实限定东说念主利用其持股比例上风应用表决权，对刊行东说念主的筹办决策 加以限定，从事有损于刊行东说念主利益的行径，将对刊行东说念主和其他投资者的利益产生不利影 响。 （四）财务和税务风险   叙述期内，公司主营业务毛利率分别为 28.81%、27.84%和 25.09%。公司毛利率水 平主要受家具销售价钱变动、家具结构变化、原材料采购价钱变动、东说念主工成本、阛阓竞 争程度变化、宏不雅经济时事和卑劣行业需求变化及技巧升级迭代等表里部因素的影响。 如果将来上述影响因素出现不利变化，而公司不行在技巧立异、坐蓐效率、家具结构和 阛阓开拓等方面保持竞争力，则公司将面对详细毛利率发生不利变化的风险。   公司应收账款主要为应收客户的销售货款。叙述期内，公司应收账款账面余额分别 为 11,430.50 万元、15,820.90 万元和 18,796.94 万元，占同期营业收入的比重分别为 远信工业股份有限公司                                       召募表现书 账龄高出一年的应收账款账面余额分别为 2,958.62 万元、4,881.71 万元和 6,841.20 万元， 占比分别为 25.88%、30.86%和 36.40%，总体升高。应收账款金额及账龄加多将会导致 公司坏账准备计提增多。若客户信用情状发生不利变化，公司不行实时回收应收账款， 则会对公司的现款流转与财务情状变成一定的不利影响，公司存在因坏账损失加多导致 筹办功绩大幅下滑的风险。   叙述期内，公司筹办行径产生的现款流量净额分别为 152.29 万元、-353.65 万元及 济下行，公司拉幅定形机的销售有所下跌，而刊行东说念主在发货前要求客户预支较高比例的 货款。因此，期末发出商品及在手订单减少使得合同欠债减少；同期，客户资金垂死， 导致公司应收款项加多。   如果将来公司筹办行径现款流量净额持续为负值，公司的运营资金盘活将面对一定 的压力，可能会对公司业务持续筹办及偿债智力产生不利影响。   刊行东说念主在家具销售过程中接受客户领受买方信贷结算的付款面孔，即公司与客户签 订销售合同后，客户先支付一定比例的首付款，剩余款项由客户以银行贷款的面孔进行 支付，公司为客户此笔贷款提供担保，并承担连带责任。如出现客户未按期足额还款的 情况，公司将履行担保责任，代客户向银行偿还干系款项，同期对其追偿。限定 2023 年 12 月 31 日，公司因开展买方信贷业务为客户提供担保的余额为 7,471.81 万元，占期 末净钞票比例为 12.37%。   叙述期内，公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保责任的情形。如果卑劣纺织 行业筹办清贫，出现较大领域的客户负约情况，将可能使公司面对连带担保补偿风险， 坏账损失及资金压力飞腾，从而影响公司的财务情状和盈利智力。   证据《国务院对于印发进一步饱读吹软件产业和集成电路产业发展几许政策的见告》 （国发[2011]4 号）和财政部、国度税务总局《对于软件家具升值税政策的见告》                                        （财税 远信工业股份有限公司                                        召募表现书 [2011]100 号）规则，叙述期内公司软件家具收入征收升值税后，其升值税现实税负超 过 3%的部分实行即征即退政策。叙述期内，公司收到的升值税返还金额分别为 1,075.28 万元、765.10 万元和 542.66 万元，占利润总额的比例分别为 11.04%、8.81%和 21.25%。 若将来国度调整软件产业干系升值税优惠政策，将对公司的盈利水暖和财务盘算产生一 定的影响。 年度起三年内减按 15%税率征收企业所得税。公司所获取的企业所得税的税收优惠，是 来自于国度对高技术、高技巧企业的耐久饱读吹政策，税收优惠政策预期比较康健。如果 国度对于高新技巧企业的税收优惠政策在将来发生不可预测的紧要变化，或者公司将来 不行被持续认定为高新技巧企业，将会对公司盈利智力及财务情状产生一定的影响。 二、与行业干系的风险 （一）宏不雅经济周期波动导致卑劣行业需求变化的风险    公司自成立以来专注于拉幅定形机的研发、坐蓐和销售，家具阛阓需求受卑劣纺织 行业的筹办情状影响较大。当宏不雅经济政策放宽时，卑劣纺织行业加速推广、加多固定 钞票干涉，对纺织拓荒需求加多；当卑劣需求放缓，行业全体进入萧疏期时，公司业务 也会受到影响。总体而言，宏不雅经济的周期性波动可能变成卑劣行业需求变化，进而影 响刊行东说念主坐蓐筹办行径。将来国表里全体经济环境仍然存在一定的不细目性，若将来宏 不雅经济出现下滑，将会对公司的筹办功绩变成不利影响。 （二）公司筹办功绩下滑风险 司系数者的净利润 7,423.59 万元，同比下跌 12.93%。2023 年，刊行东说念主完结营业收入 同比下跌 75.33%。叙述期内，刊行东说念主主营业务毛利率有所下跌，分别为 28.81%、27.84% 和 25.09%。 远信工业股份有限公司                                召募表现书 东说念主收入、毛利率和净利润出现下滑。刊行东说念主筹办功绩下滑的主要原因如下：                                 （1）外部经 济环境恶化、结尾需求减少等因素导致刊行东说念主 2023 年营业收入较上年下跌 7,616.49 万 元，毛利下跌 3,294.45 万元；                   （2）刊行东说念主赴意大利参加国际展会以及批量为现存客户购 买的拉幅定形机更换零配件，使得 2023 年刊行东说念主销售用度较上年加多了 1,332.52 万元； （3）公司卑劣纺织企业资金垂死未能实时回款导致 2023 年信用减值损失较上年加多了 固然证据行业时事及筹办情况分析，公司预计最近一年筹办功绩下滑的情况不会对公司 将来耐久筹办变成紧要不利影响，但公司功绩受经济环境、产业政策、卑劣阛阓景气度、 行业竞争形态等诸多因素影响，如将来宏不雅经济及纺织行业莫得彰着好转，将可能导致 公司盈利智力进一步下跌，营业收入或净利润出现大幅下滑以致损失的情形。 （三）阛阓竞争加重的风险   低端定形机工艺简便、阛阓准初学槛低，竞争较为浓烈。公司定位于中高端阛阓， 中高端家具工艺复杂、门槛较高，因此行业竞争者相对较少。经过多年积存，公司品牌 影响力和家具质料逐年晋升，同期凭借家具质价比高、工艺顺应性广以及售后服务好等 多重上风，阛阓份额陆续扩大。公司在业内已领有较高的闻名度，属于行业第一梯队。 可是，由于纺织行业下搭客户较为分散且多为中小企业，该类企业对纺织机械家具的价 格敏锐度较高，将来不排除公司竞争者选择廉价策略诱骗客户，以及国内中微型拓荒制 造商快速成长霸占阛阓份额的情形发生，从而使公司面对阛阓竞争加重、阛阓占有率下 降的风险。 三、其他风险 （一）召募资金投资名目干系风险   本次刊行召募资金投资名目为“远信高端印染装备制造名目”，投资总领域达 能实时到位、名目资金运用筹办不善、名目组织料理不善等情况，可能导致名目设立不 能如期完成或投资冲破预算，并最终影响名目收益。 远信工业股份有限公司                                                               召募表现书   刊行东说念主本次募投名目“远信高端印染装备制造名目”预计于 2023 年底出手设立， 钞票折旧主要包括房屋建筑物和坐蓐拓荒折旧，无形钞票摊销主要包括地皮购置用度和 软件摊销，具体对刊行东说念主将来营业收入、净利润的影响如下：                                                                         单元：万元                                                   算计期       名目                              -         1,667.19          1,667.19          1,667.19 销（a） 现存营业收入（b）           48,798.72         48,798.72         48,798.72         48,798.72 募投名目新增营业收入（c）                -        27,275.00         43,640.00         54,550.00 预计营业收入（含募投名目） （d=b+c） 折旧摊销占预计营业收入比                              -           2.19%             1.80%             1.61% 重（a/d） 现存净利润（e）             2,323.05          2,323.05          2,323.05          2,323.05 募投名目新增净利润（f）                 -         2,362.96          4,387.02          5,695.73 预计净利润-含募投名目 （g=e+f） 折旧摊销占净利润比重（a/g）              -          35.58%            24.85%            20.79% 注 1：现存业务营业收入=2023 年营业收入，并假定将来保持不变；现存业务净利润=2023 年净利润， 并假定将来保持不变； 注 2：上述假定仅为测算本次募投名目干系折旧或摊销对刊行东说念主将来筹办功绩的影响，不代表刊行 东说念主对将来盈利情况的承诺，也不代表刊行东说念主对将来筹办情况及趋势的判断。   本次募投名目预计将来年均新增折旧和摊销金额为 1,667.19 万元，募投名目达产 后，折旧摊销占预计营业收入的比例为 1.61%，占预计净利润的比例平均为 20.79%。 固然募投名目的实施将有用扩大公司的坐蓐智力，晋升公司在纺织机械行业的领域优 势，但若将来我国和公司主要销售阛阓的产业政策或阛阓环境出现紧要不利变化，或者 公司阛阓开拓不力，新增产能不行实时消化，导致募投名目无法产生预期效益，新增折 旧摊销可能对公司将来的财务情状变成不利影响。   本次募投名目“远信高端印染装备制造名目”新增家具为高温智能染色机、除尘除 远信工业股份有限公司                               召募表现书 油热能回收拓荒两大众具，分别由巴苏尼智能、远泰智能进行研发、坐蓐及销售。公司 利用现存坐蓐拓荒及东说念主员，已于 2022 年 12 月完结除尘除油热能回收拓荒的托福，并于 品尚无法完结量产。一方面，上述新家具均为大型拓荒，对坐蓐及存放的场大地积要求 较高，刊行东说念主现存厂房无法夸耀条件；另一方面，上述新家具的部分坐蓐工序需使用专 用坐蓐拓荒，当今该部单干序需通过委外加工完结。   公司将在募投名目投产后迟缓开释产能，完结新家具的量产。在名目设立、实施过 程中，若受到外部因素影响，公司存在厂房设立及产线调试程度滞后、量产家具的质料 或性能无法达到联想预期、行业技巧发生紧要变革而刊行东说念主无法实时对家具进行更新迭 代等研发及产业化不足预期的风险。   公司本次召募资金投资名目“远信高端印染装备制造名目”主要坐蓐高温智能染色 机及除尘除油热能回收拓荒。本次募投名目的盈利智力受到阛阓需求、成本限定、技巧 优化等多方面的影响。如果将来阛阓需求下跌、公司家具无法夸耀客户需求、新家具开 发不力或公司家具升级不达预期、成本不行够得到有用限定，将对本次募投名目完结盈 亏均衡变成一定压力，本次募投名目存在短期内无法盈利的风险。   本次募投名目实施后，公司的家具种类加多，产能将进一步扩大，名目完全达产后， 将新增 700 台高效、节能型自动染色机及自动输料系统和 200 台高效智能废气除尘除油、 热能回收拓荒的新家具产能。限定 2023 年 12 月 31 日，巴苏尼智能已销售高温智能染 色机家具 102 台，在手订单数目为 51 台；远泰智能已销售除尘除油热能回收拓荒 产能。公司本次募投名目投产后，若阛阓需求增速低于行业内企业进行产能决策时的预 期以致出现下跌，可能会导致将来阛阓产能出现弥散，公司将面对阛阓产能弥散所带来 的阛阓环境变化风险。若将来公司不行有用消化前述产能，或者前述家具的阛阓容量大 幅下跌，公司将面对新增产能闲置或需廉价出售干系家具的情形，进而对本次募投名目 的投资效益和公司全体筹办功绩变成不利影响，或将出现筹办功绩大幅下滑以致损失的 风险。 远信工业股份有限公司                                            召募表现书    本次召募资金投资名目进行了较为严慎的财务测算。家具的单元价钱主要以公司已 签署销售订单的家具销售单价为基础，并结合阛阓竞争情况及阛阓发展趋势细目。家具 的单元成本及毛利率主要参考公司历史水平详细细目。本次募投名目达产后，预计新增 营业收入 54,550.00 万元，预计名目毛利率为        29.07%，税后里面收益率        为 期内功绩出现下滑情况，刊行东说念主叙述期内营业收入分别为 57,745.46 万元、56,415.20 万 元及 48,798.72 万元，净利润分别为 8,525.28 万元、7,694.86 万元及 2,323.05 万元。同 时，因公司销售承压，产量谴责，领域效应无法体现，叙述期内毛利率水平下跌。刊行 东说念主叙述期内毛利率分别为 29.00%、28.07%和 25.70%。若将来宏不雅经济持续下行导致公 司家具产销量无法回升，将来原材料采购价钱大幅晋升等因素导致公司无法有用限定产 品的坐蓐成本，或阛阓竞争加重导致家具价钱发生变动，可能对本次募投名目的盈利能 力产生不利影响，最终导致预测效益无法完结。 （二）与本次可转债干系的风险    本次刊行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和临了一 年利息，如果在可转债存续期出现对公司筹办料理和偿债智力有紧要负面影响的事件， 将有可能影响到债券利息和本金的兑付。    可转债是一种具有债券秉性且附有股票期权的夹杂型证券，其二级阛阓价钱受阛阓 利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回要求、回售要求和向下修正要求、 投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专科学问。    可转债在上市往来、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现特别波动或与其投资 价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认 识到债券阛阓和股票阛阓中可能碰到的风险，以便作出正确的投资决策。 远信工业股份有限公司                                召募表现书   本次可转债刊行结尾后，刊行东说念主将肯求可转债在深圳证券往来所上市往来。由于上 市注册事宜需要在本次可转债刊行结尾后方能进行且依赖于主管部门的审核，刊行东说念主目 前无法保证本次可转债一定能够按照预期在深圳证券往来所上市往来，且具体上市进程 在时期上存在不细目性。此外，证券往来阛阓的往来活跃程度受到宏不雅经济环境、投资 者散播、投资者往来意愿等因素的影响，刊行东说念主亦无法保证本次可转债在深圳证券往来 所上市往来后本次可转债的持有东说念主能够随时且足额往来其所持有的债券。   因此，投资东说念主在购买本次可转债后，可能面对由于债券不行实时上市往来而无法出 售，或由于债券上市往来后往来不活跃而不行以某一价钱足额出售的流动性风险。   股票价钱不仅受公司盈利水暖和发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济时事及政 治、经济政策、投资者的投资偏好、投资名目预期收益等因素的影响。如果因公司股票 价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能完结转股，公 司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应加多公司的财务用度职守和资金压力。   本次可转机公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，证据中诚信国际信 用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 信用评级叙述》       （编号：CCXI-20231224D-02），本次可转机公司债券信用等第为 A，远 信工业主体信用等第为 A，评级预计康健。在本次可转债信用等第有用期内或者本次可 转债存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司持续关注公司筹办环境的变化、筹办 或财务情状的紧要事项等因素，出具追踪评级叙述。如果由于公司外部筹办环境、自身 或评级圭臬等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投 资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   本次可转债召募资金投资名目将在可转债存续期内渐渐产生收益，可转债进入转股 期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资 产收益率，因此公司在转股期内可能面对每股收益和净钞票收益率被摊薄的风险。   另外，本次刊行的可转债设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司可 远信工业股份有限公司                          召募表现书 能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额加多，从而扩大本 次刊行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   本次刊行的可转债设有有条件赎回要求，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有 权按照面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。如果公司应用有条 件赎回的要求，可转债投资者可能接受公司的赎回请求或选拔提前转股，从而导致投资 者面对可转债存续期裁减、将来利息收入减少的风险。   在可转债存续期内，当公司股票在职意连气儿三十个往未来中至少有十五个往未来的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提 交公司股东大会审议表决，该决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转机公司债券的股东应当藏匿。修 正后的转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个往未来公司股票往来均价和 前一个往未来公司股票往来均价。   公司股价走势取决于公司功绩、宏不雅经济时事、股票阛阓总体情状等多种因素影响。 本次可转债刊行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价钱，或者公司由于各式 客不雅原因导致未能实时向下修正转股价钱，或者即使公司向下修正转股价钱，公司股价 仍持续低于修正后的转股价钱，可能导致本次刊行的可转债转机价值谴责，可转债持有 东说念主的利益可能受到紧要不利影响。   公司本次刊行可转债，按干系规则相宜不设担保的条件，因而未提供担保措施。如 果可转债存续期间出现对公司筹办料理和偿债智力有紧要负面影响的事件，可转债可能 因未提供担保而加多兑付风险。 远信工业股份有限公司                                                  召募表现书                     第四节 刊行东说念主基本情况 一、公司刊行前股本总额及前十名股东持股情况      限定 2023 年 12 月 31 日，公司股本总额为 81,752,500 股，股本结构如下：             股份性质                      持股数目（股）           持股比例（%） 一、有限售条件股份                                  58,487,552          71.54 二、无尽售条件畅通股份                                23,264,948          28.46 三、股份总额                                     81,752,500         100.00      限定 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东过头持股情况如下：  股东称呼          性质     持股数目（股）          持股比例       持有有限售条件股份数（股） 远威科技        境内非国有法东说念主      45,316,225      55.43%            45,316,225 远琪投资        境内非国有法东说念主       5,004,583       6.12%             5,004,583 张鑫霞          境内当然东说念主        3,574,702       4.37%             3,574,702 陈少军          境内当然东说念主        2,199,817       2.69%             2,199,817 陈学均          境内当然东说念主        1,759,753       2.15%             1,319,815 冯伟明          境内当然东说念主         714,940        0.87%                     - 张雪芳          境内当然东说念主         714,940        0.87%              536,205 求金英          境内当然东说念主         714,940        0.87%              536,205 邬凌云          境内当然东说念主         663,155        0.81%                     - 林新           境内当然东说念主         368,811        0.45%                     -      共计         -        61,031,866      74.63%            58,487,552 二、公司组织结构图及对其他企业的挫折权益投资情况 （一）公司组织结构图 远信工业股份有限公司                                                         召募表现书 （二）股权限定关系图      限定本召募表现书签署日，公司股权限定关系图如下： （三）公司顺利或盘曲限定的企业情况      限定本召募表现书签署日，公司主要控股子公司情况如下：                                                                    主要坐蓐 序号   公司称呼    成立日期         注册本钱       实收本钱       持股比例       主要业务                                                                    筹办地                                                           主要负责货品进 上 海 市 浦                                                           出口      东新区                                                           主要从事纺织设 浙 江 省 绍                                                           备的制造与销售 兴市                                                           主要负责货品进 浙 江 省 新                                                           出口      昌县 远信工业股份有限公司                                                                     召募表现书                                                                                主要坐蓐 序号   公司称呼    成立日期         注册本钱          实收本钱       持股比例          主要业务                                                                                筹办地                                                              主要从事纺织机                                                              件的坐蓐、销售                                                                主要从事定形机 浙 江 省 新                                                                配件的坐蓐   昌县                                                              主要从事污泥烘                                                              干拓荒的研发、                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              定形机配件的生                                                              产                                                              主要从事自动缝                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              产与销售                                                              主要从事热能回                                                              收除尘除油一体 浙 江 省 绍                                                              机的研发、坐蓐 兴市                                                              与销售                                                              主要从事染色机                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              销售                                                              主要从事纺织专                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              坐蓐与销售                                                              主要从事拉幅定                                                                      浙江省新                                                                      昌县                                                              产与销售                                                              主要从事液氨整                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              产与销售                                                                                单元：万元 序号      公司称呼                           总钞票                净钞票               营业收入            净利润 远信工业股份有限公司                                                                  召募表现书 序号         公司称呼                            总钞票              净钞票            营业收入             净利润 注：财务数据还是立信司帐师事务所审计。 （四）主要参股公司基本情况       限定本召募表现书签署日，公司参股公司基本情况如下： 序号      公司称呼      成立日期      注册本钱        持股比例              主要业务            主要坐蓐筹办地                                                    主要从事智能纺织       绍兴中砥数字科技       有限公司                                                    开发 三、控股股东、现实限定东说念主基本情况 （一）控股股东、现实限定东说念主概况       限定本召募表现书签署日，远威科技持有公司 55.43%的股份，为公司的控股股东。 远威科技的基本情况如下：          称呼                                 新昌县远威科技有限公司       和谐社会信用代码                              91330624MA2886LCX1        法定代表东说念主                                      陈少军         注册本钱                3,500.00 万元东说念主民币（实收本钱 3,500.00 万元）         注册地                             浙江省新昌县新中路 198 号       主要坐蓐筹办地                               浙江省绍兴市新昌县         成立日期                                  2016 年 2 月 3 日                    一般名目：技巧服务、技巧开发、技巧计划、技巧交流、技巧转让、                    技巧推广；销售代理；货品收支口；技巧收支口；企业料理计划；财                    务计划；环境保护专用拓荒制造；生去世工家具技巧研发；机械零件、         筹办范围       零部件销售；信息计划服务（不含许可类信息计划服务）；实业投资                    （除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展筹办行径）。                    许可名目：房地产开发筹办（照章须经批准的名目，经干系部门批准                    后方可开展筹办行径，具体筹办名目以审批结果为准）。 远信工业股份有限公司                                          召募表现书       主营业务                        持股平台   限定本召募表现书签署日，远威科技股东组成情况如下：  序号          股东姓名          出资额（万元）            出资比例（%）           共计                       3,500.00           100.00   限定 2023 年 12 月 31 日，远威科技总钞票为 9,000.15 万元，净钞票为 2,908.79 万 元，2023 年营业收入为 0.00 万元，净利润为 1.19 万元（以上数据未经审计）。   限定本召募表现书签署日，陈少军、张鑫霞老婆通过顺利和盘曲持股共计限定公司 有公司 2.69%的股份，张鑫霞顺利持有公司 4.37%的股份，陈少军和张鑫霞老婆通过持 有远威科技 66.14%的股权限定公司 55.43%的表决权，陈少军通过持有远琪投资 13.19% 的出资额并行为普通合伙东说念主和执行事务合伙东说念主限定公司 6.12%的表决权。   陈少军先生，出身于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 5 月至 2010 年 5 月，接事于浙江印染机械有限公司、新昌县盛东机械有限公司。2010 年 6 月与其老婆张鑫霞共同创立远信机械，现任远信工业董事长兼总司理。陈少军系中 国纺织机械协会第八届理事会副会长、印染机械分会执行会长，寰宇纺织行业十大绿色 先锋东说念主物，中国纺织行业年度立异东说念主物，中国纺织工业聚合会科技越过奖一等奖。   张鑫霞女士，出身于 1978 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1998 年 5 月至 2010 年 5 月，接事于浙江印染机械有限公司；2010 年 6 月至 2016 年 3 月， 担任远信机械执行董事兼总司理；2016 年 12 月于今担任远信工业董事。 （二）控股股东和现实限定东说念主最近三年的变化情况   叙述期内，公司控股股东、现实限定东说念主未发生变更。 远信工业股份有限公司                                                      召募表现书 （三）控股股东、现实限定东说念主所持股份的权利限制情况      限定本召募表现书签署日，公司控股股东、现实限定东说念主理有的公司股份均不存在质 押、冻结过头它限制权利的情况，亦不存在权属纠纷情况。 （四）控股股东、现实限定东说念主的其他对外投资情况      限定本召募表现书签署日，除刊行东说念主过头子公司外，公司控股股东和现实限定东说念主其 他对外投资情况如下：                                                                单元：万元 序号       公司称呼       注册本钱         成立日期          主要业务         投资关系      花木兰生物（新昌）有限                            植物染料研发、坐蓐      公司                                     及销售      呼伦贝尔市坤德商贸有限                            旅店料理；餐饮管      公司                                     理；会议及展览服务        海南万盈宇谷投资合      伙企业（有限合伙）      上海汇聚自动化科技有限                            OMV 拓荒、AGV 设      公司                                     备制造、研发及销售      山东如康清真食物有限公                     牛羊肉坐蓐、加工与      司                               销售                                                         陈少军持股 43.69%，张                                                         鑫霞持股 22.45%                                                         陈少军持有 13.19%出   新昌县远琪投良友理合伙   企业（有限合伙）                                                         务合伙东说念主 四、承诺事项及履行情况 （一）叙述期内刊行东说念主及干系东说念主员作出的挫折承诺及履行情况      本次刊行前已作出的挫折承诺过头履行情况参见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）露出的《远信工业股份有限公司 2022 年年度叙述》之 “第六节 挫折事项”之“一、承诺事项履行情况”。 （二）本次刊行干系的承诺事项      （1）公司董事、高档料理东说念主员证据中国证监会的干系规则，对公司本次向不特定 远信工业股份有限公司                          召募表现书 对象刊行可转机公司债券摊薄即期答复选择填补措施事宜作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以起义允条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不领受其 他面孔毁伤公司利益； 的执行情况相挂钩； 件与公司填补答复措施的执行情况相挂钩； 诺，本东说念主本旨按照中国证监会和深圳证券往来所等证券监管机构按照其制定或发布的有 关规则、规则，对本东说念主作出干系处罚或选择干系料理措施，并兴盛承担相应的法律责任。”   （2）公司的控股股东、现实限定东说念主证据中国证监会干系规则，对公司本次向不特 定对象刊行可转机公司债券摊薄即期答复选择填补措施事宜作出以下承诺：   “1、不越权搅扰公司筹办料理行径，不侵占公司利益； 报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者变成损失的，兴盛照章承担对公司 或者投资者的补偿责任”。   公司控股股东、现实限定东说念主、持股 5%以上股东、董事、监事、高档料理东说念主员对于 认购本次可转债的表现及承诺如下：   “1、自本承诺签署日起前六个月内，本东说念主/本公司不存在顺利减持公司股票的情形。 限定本承诺函签署日，本东说念主/本公司也不存在减持公司股票的盘算或安排。 票减持情形，本东说念主/本公司承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会托付其他主体参 远信工业股份有限公司                              召募表现书 与本次可转债刊行认购。 股票减持情形，本东说念主/本公司将证据阛阓情况决定是否参与本次可转债刊行认购。若认 购顺利，本东说念主/本公司承诺将严格顺从短线往来的干系规则，即自本次可转债刊行首日 （召募表现书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持公司股票及本次刊行 的可转债。 将照章承担由此产生的法律责任”。   公司对于本次可转债刊行干系事项作出如下承诺：   “（1）限定本承诺函出具之日，公司拟肯求刊行不高出东说念主民币 28,646.70 万元（含 东说念主民币 28,646.70 万元）可转债，本次刊行可转债的期限为自愿行之日起六年。除前述 情况外，公司不存在其他已刊行、已注册未刊行或拟注册的债务融资用具。   （2）本公司承诺将详细计划资金需求、净钞票情况、本钱结构、偿债智力、阛阓 情况等因素，确保本次刊行不会导致公司累计债券余额高出最近一期末净钞票额的 何其他计入累计债券余额的公司债及企业债，况且不向干系监管机构提交公司债/企业 债的注册/备案肯求文献”。   为保证公司将来不从事房地产业务及本次召募资金毋庸于房地产业务，结合公司的 现实情况，公司作出如下承诺：   “1、限定本承诺出具日，公司及各控股、参股子公司均不具备房地产业务干系资 质，未从事房地产干系业务，不存在正在开发的房地产名目； 的监管要求（2022 年改良）》等法律、法则、表任意文献的规则以及本次刊行的决策 使用召募资金。本次刊行召募资金不会以任何面孔用于或变相用于房地产开发、筹办、 远信工业股份有限公司                                               召募表现书 销售等业务，亦不融会过其他面孔顺利或盘曲流入房地产开发领域； 发业务，也不会以任何格式进行房地产开发业务干涉”。 五、董事、监事和高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员基本情况 （一）董事、监事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员的基本情况      限定本召募表现书签署日，公司现任董事、监事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员基 本情况如下： 序号      姓名          职务         性别   年事          任期起止      公司现任董事、监事和高档料理东说念主员的从业简历情况具体如下：      （1）董事会成员简介      陈少军先生简历参见本召募表现书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东、 现实限定东说念主基本情况”之“（一）控股股东、现实限定东说念主概况”。      张鑫霞女士简历参见本召募表现书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东、 远信工业股份有限公司                                       召募表现书 现实限定东说念主基本情况”之“（一）控股股东、现实限定东说念主概况”。   陈学均先生，出身于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1993 年 8 月至 2003 年 7 月，接事于新昌县金属材料公司；2003 年 8 月至 2010 年 5 月，就 职于浙江印染机械有限公司；2010 年 6 月至 2016 年 11 月担任远信机械监事；2016 年   丁伯军先生，出身于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师；2002 年 7 月至 2002 年 9 月，接事于江苏永钢集团有限公司；2002 年 10 月 至 2013 年 5 月，接事于万丰奥特控股集团有限公司；2013 年 6 月至 2016 年 11 月担任 远信机械研究院院长；2016 年 12 月于今，担任远信工业董事、研究院院长。   蔡再生先生，出身于 1965 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。毕 业于中国纺织大学纺织化学与染整工程专科，获博士学位。1996 年 6 月至 2001 年 8 月， 担任中国纺织大学副教授， 教授；2001 年 9 月至 2002 年 9 月，担任好意思国北卡罗来纳州 立大学博士后、高档研究员；2002 年 9 月至 2003 年 3 月，担任好意思国加利福尼亚大学戴 维斯分校博士后、高档研究员；2003 年 4 月于今，担任东华大学（原中国纺织大学） 教授。2014 年 12 月至 2020 年 12 月，担任浙江航民股份有限公司并立董事；2019 年 6 月于今，担任上海龙头（集团）股份有限公司并立董事；2021 年 11 月于今，担任浙江 台华新材料股份有限公司并立董事；2022 年 11 月于今，担任远信工业并立董事。   胡旭微女士，出身于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。毕业于上海财经大学统计学专科，获经济学硕士学位，中国注册司帐师，浙江省“新 世纪 151 东说念主才”，浙江省科技厅财政名目评审财务内行，浙江省总司帐师协会理事，浙 江省审计学会理事。1989 年 1 月于今，担任浙江理工大学司帐学教授；2017 年 11 月至 今，担任浙江中晶科技股份有限公司并立董事；2021 年 7 月至 2023 年 6 月，担任杭州 泛远国际物流股份有限公司并立董事；2022 年 8 月于今，担任浙江金团结科技股份有 限公司并立董事；2022 年 11 月于今，担任浙江安胜科技股份有限公司并立董事；2022 年 11 月于今，担任远信工业并立董事。   （2）监事会成员简介   柏宇轩先生，出身于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕 远信工业股份有限公司                                        召募表现书 业于永州职业技巧学院机械工程专科；2000 年-2011 年，先后在中山华泰、杭州大当然、 绍兴明宇等纺织印染企业担任技巧员、拓荒部司理。2011 年于今，在远信工业股份有 限公司担任总司理助理，现任国际销售总监。2024 年 5 月于今，担任远信工业监事会 主席。   张雪芳女士，出身于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 5 月至 2005 年 8 月，担任浙江万丰摩轮有限公司车间主任；2005 年 9 月至 2010 年 6 月，担任浙江中宝自控元件有限公司采购员；2010 年 6 月至 2016 年 11 月，担任远信 机械办公室主任、科技料理部主任；2016 年 12 月于今，担任远信工业监事、总承办主 任。   朱莉丽女士，出身于 1987 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 10 月至 2024 年 3 月，担任远信工业股份有限公司总司理助理。2024 年 4 月，担任 远信工业监事。      （3）高档料理东说念主员简介   陈少军先生简历参见本节“三、控股股东、现实限定东说念主基本情况”之“（一）控股 股东、现实限定东说念主概况”。   陈学均先生简历参见本节“五、董事、监事和高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员基本情 况”之“（一）董事、监事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员的基本情况”之“2、董事、 监事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员的从业简历”之“（1）董事会成员简介”。   蔡芳琦女士，出身于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 6 月至 2006 年 4 月，担任浙江绍兴和信兴纺织有限公司司帐；2006 年 5 月至 2008 年 4 月，担任新昌县卡斯汀机械有限公司司帐；2008 年 5 月至 2010 年 4 月，担任浙江 东旺不锈钢实业有限公司司帐；2010 年 5 月至 2011 年 3 月，担任新昌县盛东机械有限 公司司帐；2011 年 4 月至 2022 年 2 月，担任远信工业股份有限公司财务司理；2022 年 2 月于今，担任远信工业股份有限公司财务总监。   俞小康先生，出身于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月至 2013 年 8 月，接事于中国银行新昌支行；2013 年 9 月至 2016 年 11 月，担任 远信机械拓展部总监；2016 年 12 月于今，担任远信工业副总司理、董事会通知。 远信工业股份有限公司                                        召募表现书   陈小良先生，出身于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于武汉工程大学工业电气自动化专科；2003 年 8 月至 2006 年 1 月，担任东莞庞想化 工机械有限公司电气工程师；2006 年 3 月至 2010 年 7 月，担任立信门富士纺织机械（深 圳）有限公司电气工程师；2010 年 8 月至 2016 年 11 月，担任远信机械技巧总监；2016 年 12 月至 2024 年 4 月，担任远信工业监事会主席、技巧总监。2024 年 5 月于今，担 任远信工业副总司理。   求金英女士，出身于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助 理工程师。1993 年 9 月至 2010 年 7 月，担任浙江印染机械有限公司车间主任；2010 年 8 月至 2016 年 11 月，担任远信机械制造中心主任；2016 年 12 月至 2024 年 4 月， 担任远信工业职工代表监事、制造中心主任。2024 年 5 月于今，担任远信工业副总经 理。      （4）其他中枢东说念主员简介   公司其他中枢东说念主员主要为中枢技巧东说念主员，中枢技巧东说念主员共有 3 东说念主，分别为陈少军、 丁伯军、陈小良。   陈少军先生简历参见本节“三、控股股东、现实限定东说念主基本情况”之“（一）控股 股东、现实限定东说念主概况”。   丁伯军简历参见本节“五、董事、监事和高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员基本情况” 之“（一）董事、监事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员的基本情况”之“2、董事、监 事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员的从业简历”之“（1）董事会成员简介”。   陈小良简历参见本节“五、董事、监事和高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员基本情况” 之“（一）董事、监事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员的基本情况”之“2、董事、监 事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员的从业简历”之“（3）高档料理东说念主员简介”。 （二）现任董事、监事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员的兼职情况   限定本召募表现书签署日，除在公司过头子公司任职外，公司现任董事、监事、高 级料理东说念主员过头他中枢东说念主员的主要兼职情况如下表所示： 序号    姓名     公司职务        任职的其他单元         职务     与公司关系 远信工业股份有限公司                                             召募表现书 序号     姓名    公司职务            任职的其他单元        职务       与公司关系                                           执行董                         新昌县远威科技有限公司                 控股股东                                           事、司理                           新昌县远琪投良友理合伙     执行事务                         企业（有限合伙）          合伙东说念主                         浙江理工大学司帐学院        教授        无其他关联关系                         浙江金团结科技股份有限公司     并立董事      无其他关联关系                             浙江安胜科技股份有限公                                           并立董事      无其他关联关系                         司                         东华大学              教授        无其他关联关系                         上海龙头（集团）股份有限公                                           并立董事      无其他关联关系                           浙江台华新材料股份有限                                           并立董事      无其他关联关系                         公司 （三）董事、监事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员薪酬情况      公司现任董事、监事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员 2023 年度从本公司（含下属 子公司）领取薪酬情况如下所示：                                                       单元：万元                                                    是否在公司关联方 序号     姓名          职务          从公司获取的税前酬劳总额                                                      获取酬劳 远信工业股份有限公司                                                          召募表现书                                                          是否在公司关联方 序号     姓名              职务      从公司获取的税前酬劳总额                                                            获取酬劳                  共计                             466.74          - （四）董事、监事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员持股情况      限定本召募表现书签署日，公司董事、监事、高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员持有的 公司股份情况如下：                                顺利持股         盘曲持股       通过何公司        共计持股 序号     姓名              职务                                 比例           比例        盘曲持股          比例                                                        远威科技、远                                                         琪投资 （五）叙述期内董事、监事及高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员变动情况      叙述期内，公司董事、监事及高档料理东说念主员变动情况如下：             时期                              董事会成员      叙述期初，公司董事为陈少军、张鑫霞、陈学均、丁伯军、陈启宏、张国昀，其中 陈启宏、张国昀为并立董事。2022 年 11 月 11 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大 会，选举陈少军、张鑫霞、陈学均、丁伯军、蔡再生、胡旭微为公司第三届董事会董事。 远信工业股份有限公司                                      召募表现书 其中蔡再生、胡旭微为并立董事。           时期                        监事会成员   叙述期初，公司监事为陈小良、求金英、张雪芳。因做事安排变动，求金英女士申 请辞下野工代表监事职务。2024 年 4 月 19 日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关 于补选朱莉丽为公司职工代表监事的议案》，本旨聘任朱莉丽女士为公司第三届监事会 职工代表监事。2024 年 4 月，陈小良先生肯求辞去公司非职工代表监事和监事会主席 的职务。2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《对于补选 非职工代表监事的议案》，本旨聘任柏宇轩先生为公司第三届监事会非职工代表监事。           时期                        高档料理东说念主员   叙述期初，公司高档料理东说念主员为陈少军、陈学均、俞小康、梁永忠。2022 年 2 月， 梁永忠先生因个东说念主原因肯求辞去财务总监职务。2022 年 2 月 24 日，公司召开第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《对于聘任公司财务总监的议案》，聘任蔡芳琦女士为 公司财务总监。2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《对于聘任公司副总司理的议案》，聘任求金英女士、陈小良先生为公司副总司理。   叙述期初，公司其他中枢东说念主员为陈少军、丁伯军、陈小良。叙述期内，公司其他核 心东说念主员未发生变化。 （六）董事、监事及高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员激励情况   限定本召募表现书签署日，公司不存在还是制定或实施的对董事、高档料理东说念主员及 其他职工实行的股权激励过头他轨制安排。 远信工业股份有限公司                                            召募表现书 六、公司所处行业的基本情况 （一）公司所处行业分类     公司主营业务为新式节能环保拉幅定形机的研发、坐蓐和销售。证据国度统计局《国 民经济行业分类》（GB/T4754-2017），拉幅定形机所处行业为纺织专用拓荒制造业， 行业分类代码为 C3551。 （二）行业主管部门、监管体制、主要法律法则及政策     公司所属行业的主管部门为国度发改委、工信部。国度发改委承担行业的宏不雅料理 职能，主要负责制定干系产业政策，指导技巧改造。工信部承担着行业具体的料理职能， 主要有拟订行业筹办和组织实施产业政策，指导行业技巧法则和行业圭臬的拟订等。     中国纺织工业聚合会是寰宇性的纺织行业组织，主要负责制定行业自律机制，爱戴 纺织行业利益，在纺织行业的产业政策、技巧立异、阛阓拓展、企业计划服务、与政府 的反馈和交流等方面肩负职能。     中国纺织机械协会承担纺织机械行业率领和服务职能，主要负责开展全行业基本情 况的拜访、网罗和整理做事；推动行业内结构调整，协调行业内企业之间的坐蓐筹办情 况，技刚巧作与交流；拜访分析行业内家具价钱情况，况且对商品订价作念出指导、监督 和协调。     近些年，国度公布多项产业政策和法律法则以饱读吹行业发展，具体如下： 序                   发布时          称呼                  发布单元             内容简述 号                    间                              工业和信息                              化部、国度    到 2025 年，当代化纺织产业体系设立取得     《纺织工业提质升                              发展转换     骨子进展，领域以上纺织企业营业收入稳中                              委、商务部、   有增，发展质料效益保持精采水平，纺织工                              阛阓监管总    业国际上风地位进一步巩固晋升。                              局     《扩大内需政策规                          围绕推动制造业高质料发展、设立制造强     划选录（2022－2035                     国，率领各类优质资源要素向制造业聚集。 远信工业股份有限公司                                             召募表现书 序                    发布时           称呼                  发布单元             内容简述 号                     间     年）》                               加大传统制造业优化升级投资力度，扩大先                                       进制造领域投资，提高制造业供给体系质料                                       和效率。加大制造业技巧改造力度，救援企                                       业应用立异技巧和家具实施技巧改造。完善                                       促进制造业发展的政策轨制，谴责企业坐蓐                                       筹办成本，晋升制造业盈利智力。                                       组织开展服装、面料辅料、纱线、真诚、纺     《对于开展 2022 纺                                       织机械、产业用纺织品等行业国际性展览展                                       示交流行径，强化寰球纺织服装产业链供应     级”行径的见告》                                       链交流合作。                               阛阓监管总                                      实施圭臬化助力要点产业稳链工程，围绕机     《国度圭臬化发展                  局、发改委、     选录》                       工信部等十                                      跨领域产业链圭臬化协调。                               六个部门                                       确保工业领域二氧化碳排放在 2030 年前达                                       峰。深入开展清洁坐蓐审核和评价认证，推                                       动钢铁、建材、石化化工、有色金属、印染、                                       造纸、化学原料药、电镀、农副食物加工、                                       工业涂装、包装印刷等行业企业实施节能、                               工业和信息                                       节水、节材、减污、降碳等系统性清洁坐蓐                               化部、国度     《工业领域碳达峰                          改造。纺织行业发展化学纤维智能化高效柔     实施决策》                             性制备技巧，推广油滑耗印染装备，应用低                               委、生态环                                       温印染、小浴比染色、真诚物连气儿印染等先                               境部                                       进工艺。到 2025 年，死别化高品质绿色纤                                       维产量和比紧要幅晋升，低温、短经由印染                                       油滑耗技巧应用比例达 50%，能源轮回利用                                       技巧占比达 70%。到 2030 年，印染油滑耗                                       技巧占比达 60%。                                       到 2025 年，寰宇万元工业加多值用水量较                                       晋升，纺织行业主要家具单元打水量下跌                                       液在线添加浸渍染色、印染废水高效处理回     《工业水效晋升行                  工信部等六     动盘算》                      部门                                       效晋升改造升级要点标的为：涤纶织物少水                                       连气儿染色、低浴比间歇式染色、真诚物平幅                                       连气儿染色、数码喷墨印花、工艺水分质回用、                                       印染废水分质处理和技巧集成应用、喷水织                                       机废水高效处理和回用等。     《纺织行业数字化                          印染行业要点培育推广智能排产、染化料自                               中国纺织工                               业聚合会     （2022-2024 年）》                    制、染缸自动收支布、颜料数字化料理、智 远信工业股份有限公司                                            召募表现书 序                 发布时         称呼                 发布单元              内容简述 号                  间                                    能验布、废水处理数字化等措置决策。                                    深入贯彻落实党中央、国务院对于碳达峰碳                                    中庸决策部署。鼓动工业领域协同增效，实                                    施绿色制造工程，推广绿色联想，探索家具      《减污降碳协同增              生态环境部      效实施决策》                等七部门                                    用全产业链绿色化，加速工业领域起源减                                    排、过程限定、末端治理、详细利用全经由                                    绿色发展，鼓动工业节能和能效水平晋升。                                    推动传统行业清洁坐蓐改造，形成绿色坐蓐                                    面孔，促进经济社会全面绿色转型。以能源、                                    钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工、                                    印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食物                                    加工、工业涂装、包装印刷等行业为要点，      《对于推选清洁生              生态环境    中式园区、产业集群和要点区域、流域开展      目的见告》                 改委      示范作用的审核新模式，形成一批可复制、                                    可推广的先进训诫、料理法式和典型案例成                                    果，并在寰宇范围进行推广，快速有用晋升                                    清洁坐蓐掩饰范围和水平，形成对传统行业                                    清洁化改造、绿色化改造和深入打好玷污防                                    治攻坚战的有用相沿。                                    到 2025 年，寰宇单元国内坐蓐总值能源消                                    耗比 2020 年下跌 13.5%，能源消费总量得到                                    合理限定，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、                                    蒸发性有机物排放总量比 2020 年分别下跌      《“十四五”节能减排      详细做事决策》                                    策机制更加健全，要点行业能源利用效率和                                    主要玷秽物排放限定水平基本达到国际先                                    进水平，经济社会发展绿色转型取得显赫成                                    效。                                    相持阛阓导向、政府率领、自愿合作，统筹                                    资源环境、要素天禀、产业基础及碳达峰碳                                    中庸宗旨，立异体制机制，完善政策体系，                                    促进资源要素有序流动，率领产业合理有序                                    迁徙，爱戴产业链供应链无缺性，促进形成      《对于促进制造业              工信部、国                                    区域合理单干、联动发展的制造业发展格                                    局。到 2025 年，产业迁徙政策环境更加完      见》                    委等十部门                                    善，中西部、东北地区邻接产业迁徙智力显                                    著晋升，各地区比较上风充分进展，立足国                                    内大轮回诱骗寰球资源要素上风显赫晋升，                                    制造业布局进一步优化、区域协同显赫增                                    强。 远信工业股份有限公司                                           召募表现书 序                   发布时           称呼                 发布单元            内容简述 号                    间                                      松手鼓动产业数字化转型，加速企业数字化      《“十四五”数字经济                      转型升级，全面深化要点产业数字化转型，      发展筹办》                           推动产业园区和产业集群数字化转型，培育                                      转型相沿服务生态。                                      攻关纺织绿色坐蓐装备，推动纺织产业对资                                      源环境更加安全友好，为完结“碳达峰”、“碳      《“十四五”纺织机械                              中国纺织机   中庸”提供强有劲的相沿；攻关纺织智能化                              械协会     技巧与装备，推动纺织机械、纺织企业的智      见》                                      能化改造，提质增效，缓解纺织产业链被迫                                      向外迁徙的压力。                                      加速纺织全产业链智能化、绿色化要害装备      《纺织行业“十四五”              中国纺织工      发展选录》                   业聚合会                                      新模式。                                      培育先进制造业集群，推动集成电路、航空                                      航天、船舶与海洋工程装备、机器东说念主、先进                                      轨说念交通装备、先进电力装备、工程机械、      《国民经济和社会                              中华东说念主民共   高端数控机床、医药及医疗拓荒等产业立异      发展第十四个五年      筹办和 2035 年远景                              民代表大会   有色、建材等原材料产业布局优化和结构调      宗旨选录》                                      整，扩大轻工、纺织等优质家具供给，加速                                      化工、造纸等要点行业企业改造升级，完善                                      绿色制造体系。      《产业结构调整指                        9、智能化、高效率、油滑耗纺织机械，关                                      开发与制造      《浙江省高端装备                        七、新式纺织装备：                              浙江省经济                              和信息化厅      域（2019 版）》                      花机；高效节能印染及后整理拓荒                                      印染企业要领受技巧先进、节能环保的设                                      备，主要工艺参数完结在线检测和自动控                                      制。新建或改扩建印染坐蓐线总体水平要达      《印染行业法式条      件（2017 版）》                                      动配液输送系统。退却使用国度明确规则的                                      淘汰类逾期坐蓐工艺和拓荒，退却使用达不                                      到节能环保要求的二手拓荒。                                      其中，要点救援技巧的八、先进制造与自动                                      化——（五）新式机械——4.纺织过头他行      《国度要点救援的                国度科委、                                      业专用拓荒制造技巧：与纺织机械及配套部                                      件干系的高精度驱动、智能化限定、高可靠      （2016 年改良）              盘算                                      性技巧；各类纺织拓荒的限定/计量/检测/调                                      整的一体化集成技巧；在线检测限定系统、 远信工业股份有限公司                                             召募表现书 序                      发布时           称呼                    发布单元           内容简述 号                       间                                        高性能家具检测仪器的算计机和集合应用                                        技巧等。                                        筹办的要点任务中提议加速绿色发展进程，                                        开发推广先进绿色制造技巧，鼓动玷秽物治                                        理及资源详细利用技巧，其中全面鼓动定形                                        机废气治理回收技巧。筹办还提议：“十三                                        五”期间，领域以上纺织企业工业加多值年                                        均增速要保持在 6%-7%；同期推动互联网、      《纺织工业发展规      划（2016-2020 年）》                                        用，促进要素资源优化配置，推动制造模式                                        和交易模式立异，形成纺织经济发展新动                                        力。到 2020 年时，我国纺织工业要设立一                                        批技巧料理先进、质料体系健全、主导家具                                        隆起、品牌影响力较强的纺织行业新式工业                                        化产业示范基地。 （三）行业将来发展趋势及近三年在新技巧、新产业、新业态、新模式标的的发展情况      纺织机械是指在纺织工艺各个才能中，将自然纤维和化学纤维加工成具有使用性能 的纺织品所需的各类机械拓荒，其品种繁多，可远隔为纺纱机械、织造机械、真诚机械、 染整机械、化纤机械、非织造机械。      世界范围内，欧洲和亚洲是纺织机械研发坐蓐的主要荟萃地。当今高端纺织机械厂 商主要荟萃在德国、瑞士、意大利、日本等国度。中国凭借基础制造水平的晋升和遒劲 的卑劣阛阓，活着界纺织机械制造坐蓐和销售的地位显赫提高。当今，我国已成为寰球 最大的纺织机械制造国。纺织机械行业全体竞争较为充分，发展日趋闇练，已形成大型 厂商引颈行业发展标的，广大中小厂商并存的阛阓形态。      我国纺织工业领有寰球最大最完备的产业体系，部分行业盘算已达到世界先进水 平。纺织机械行业不仅是国度要点救援和饱读吹的行业，亦然完结纺织工业结构调整和产 业升级的要点领域。      （1）行业发展近况 远信工业股份有限公司                               召募表现书   证据中国纺织机械协会统计，2012 年至 2018 年我国纺织机械行业安稳发展。2019 与 2020 年，由于中好意思贸易摩擦的加重，寰球经济环境波动较大，我国纺织机械行业承 压前行，行业主要经济盘算有所回落。2021 年，纺织机械行业复苏，国内领域以上纺 机企业完结营业收入同比增长 27.28%。2022 年，纺织机械行业受宏不雅经济下行影响， 国内领域以上纺机企业营业收入小幅下滑，同比下跌 2.24%。2023 年，国内领域以上纺 机企业营业收入同比下跌 1.47%，降幅较 2022 年有所收窄。   （2）行业发展趋势   跟着世界经济复苏、我国经济安稳运行、住户收入与消费智力稳步提高以及行业内 结构优化深入，纺织机械行业全体收入将稳步增长；同期，由于卑劣阛阓对纺织品质料 要求日益提高，中高端纺织机械的需求将进一步增长，纺织产业迁徙将带来新增阛阓需 求，我国纺织机械的阛阓占有率将会进一步增长。   （1）行业技巧向节能、环保标的发展   传统印染行业属于高玷污、高耗能行业，其发展初期进初学槛低，变成了中低端产 能广大弥散，环境玷污及能耗问题较为严重的局面。连年来，国度更加疼爱生态环境保 护，印染行业环保监管趋严。中国于 2020 年在聚合国大会上持重提议将于 2030 年前实 现“碳达峰”、2060 年前完结“碳中庸”的政策宗旨。《“十四五”纺织机械行业发 展指导性意见》提议了 攻关纺织绿色坐蓐装备，推动纺织产业对资源环境更加安全友 好，为完结“碳达峰”、“碳中庸”提供强有劲的相沿。   将来，拉幅定形工艺过程的节能将成为行业技巧发展的要点标的，不错通过限定烘 燥过程中的排气量及排气湿度以防卫纺织物过烘、谴责织物进入烘房的含水量以谴责纺 织物烘干能耗、自动限定纺织物落布的回潮率以保证纺织物品质、回收及净化废气以提 高废气余热利用和谴责玷秽物排放等技巧，进一步谴责拉幅定形工艺的能耗。   （2）拉幅定形机智能化成为将来趋势   跟着互联网技巧、信息技巧的升级发展，拉幅定形机智能化成为将来趋势。《“十 四五”纺织机械行业发展指导性意见》提议了攻关纺织智能化技巧与装备，推动纺织机 械、纺织企业的智能化改造，提质增效，缓解纺织产业链被迫向外迁徙的压力。当今， 远信工业股份有限公司                                      召募表现书 行业企业通过引入无线通讯技巧、互联网技巧到家具限定系统中，为卑劣纺织企业提供 智能、实时的资料运维服务。将来，更加智能化的拉幅定形机，将进一步提高坐蓐效率、 谴责企业东说念主工成本，晋升家具的质料和康健性。   综上，拉幅定形机所在的纺织机械行业虽属于传统行业，但在发展过程中具备立异、 创造、创意特征，陆续推动新技巧、新产业、新业态、新模式的发展。 （四）行业的竞争情况   当今高端纺织机械厂商主要荟萃在德国、瑞士、意大利、日本等国度。以拉幅定形 机为代表的国产纺织机械在性能上正渐渐接近国外同类家具水平，并在部分应用领域超 越国外同类家具，能够完结入口替代，同期领有性价比高、工艺顺应性好、售后服务及 时等多重上风。   与远信工业同行业的其他企业，在国际阛阓上主淌若立信门富士、德国布鲁克纳、 韩国日星和台湾乘福；在国内阛阓上主淌若立信门富士、邵阳纺机。具体情况如下：   立信门富士于 1999 年由香港立信工业集团与德国 A.Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG 结伴成立，公司位于广东省中山市，主要从事纺织物后整理拓荒的研 发、坐蓐与销售，家具为拉幅定形机、松式平网烘干机等。   德国布鲁克纳成立于 1960 年，总部位于德国锡格斯多夫，是寰球率先的机器和系 统制造商，家具包括拉幅定形机、预缩整理机等。   韩国日星成立于 1962 年，在浙江绍兴设有代表处，主要从事印染拓荒的研发、生 产与销售，家具包括拉幅定形机、印花机等。   台湾乘福成立于 1978 年，在中国苏州、绍兴等地设有办事处，家具包括拉幅定形 机、印花机等。 远信工业股份有限公司                                   召募表现书   邵阳纺机成立于 2002 年，公司位于湖南省邵阳市，为中国恒天集团子公司，主要 从事染整机械与化纤机械的坐蓐与销售，家具为拉幅定形机、纺粘无纺布成套拓荒、锦 涤纶工业丝成套拓荒等。 （五）行业进入壁垒   纺织拓荒行业属于技巧密集型行业，研制过程中的硬件救援和软件模拟，对家具的 精密度、康健性和可靠性影响较大。行业率先的坐蓐企业在坐蓐筹办过程中还是积存了 丰富的训诫及技巧，并形成了一定的技巧壁垒。同期，纺织拓荒坐蓐企业为夸耀下搭客 户需求，持续迭代更新自身家具，保持家具竞争上风。因此，对新进入者而言，具有较 高的技巧壁垒。   拉幅定形机等纺织拓荒的单价较高，卑劣印染企业在投资采购时一般较为严慎，会 详细计划家具质料、售后服务智力等多种因素。行业率先企业凭借自身持续的优质服务 及客户耐久合作关系形成了较好的业界口碑及品牌效应，对业务拓展及开发具有至关重 要的作用。因此，品牌和客户资源系进入纺织拓荒行业的挫折壁垒之一。 （六）刊行东说念主所处行业与上、卑劣行业之间的关联性及陡立游行业发展情状   从产业链来看，由坯布加工至制品布疋的主要坐蓐经由为：  坐蓐工序   松布    预定形     烧毛    染色、印花    烘干      定形                             染色机/     烘干机/  对应拓荒   松布机   拉幅定形机   烧毛机                   拉幅定形机                             印花机     拉幅定形机 注：预定形、烧毛、印花为可选工序。   刊行东说念主坐蓐的拉幅定形机为后整理机械，系印染工序的末端，经拉幅定形机处理后 成为制品布。拉幅定形机与上游染色机等其他纺织机械的关联度较高，相互之间存在配 套关系。 远信工业股份有限公司                                          召募表现书   纺织机械行业的全体发展与卑劣阛阓高度干系。证据纺织机械协会经济运行叙述， 变化。2022 年，受宏不雅经济影响，昔时度印染布产量同比下跌 8.19%。2023 年度，随 着阛阓环境迟缓好转，卑劣阛阓已呈现复苏趋势。具体情况如下：              年份            2023 年度     2022 年度     2021 年度 领域以上印染企业印染布产量（亿米）             558.82      556.22      605.81 同比增长（%）                         0.47       -8.19       15.39 数据起原：纺织机械行业经济运行叙述 七、公司所处行业的竞争地位 （一）刊行东说念主的市景观位   公司经过多年发展，积存了丰富的客户群体和精采的客户口碑，阛阓占有率持续提 升。公司家具主要面向中高端阛阓，属于国内拉幅定形机行业的第一梯队。限定本召募 表现书签署日，公司领有专利 143 项（其中发明专利 8 项），研发智力及技巧水平处于 行业前哨。此外，公司曾获取浙江省企业技巧中心、中国纺织工业聚合会家具开发孝敬 奖、2021 年度浙江省首台（套）家具、浙江省“机器换东说念主”工程服务公司（第五批） 等奖项。 （二）刊行东说念主的竞争上风   技巧立异是公司持续发展的主要因素之一，是公司活命和发展壮大的根柢所在。拉 幅定形机属于技巧密集型产业，对技巧水暖和精度要求很高，研制过程中的硬件救援和 软件模拟，对家具的精密度、康健性和可靠性影响较大。   公司是国度高新技巧企业，永久注重研发体系的设立和完善，依托浙江省要点企业 研究院和省级高新技巧企业研究开发中心形成了较强的家具研发和联想智力。连年来， 公司自主开发的“Y9000 双层高效节能数字化定形机”入围了“2021 年度浙江省首台 （套）家具”名单。“Y2088 系列炎风拉幅定形机”是浙江省级工业新家具名目，并通 过“浙江省装备制造业要点领域首台（套）家具”、                       “浙江省节能家具”干系认定。公司 “新式非导热油炎风拉幅定形机”先后荣获“省要点企业研究院紧要科技专项”以及 远信工业股份有限公司                             召募表现书 “2018 年浙江省装备制造业要点领域首台（套）家具”称号。   经过多年的技巧立异和积存，公司当今领有各项专利 143 项（其中发明专利 8 项）， 同期已获取软件文章权共 32 项；掌持“炎风拉幅定形机限定系统”、                                 “自动过滤网技巧”、 “自动对中技巧”、         “自动上浆技巧”、                 “热能回收技巧”以及“热场优化技巧”等繁多关 键技巧，公司自主立异的技巧上风彰着。   经过多年的阛阓开拓和客户积存，公司已成为申洲国际、迎丰股份、云中马等闻名 企业的供应商。公司家具具有精采的品牌效应，在国内阛阓上享有精采声誉。公司“热 风拉幅定形机”家具被浙江省名牌政策鼓动委员会评为“浙江省名牌家具”。公司家具 销售额逐年增长，充分体现出客户对公司家具的招供。   公司悉力于设立东说念主性化、专科化的营销服务模式，领有一支深谙阛阓动态、具备高 技巧教学的复合型销售团队，借助完备的全人命周期服务体系，全程保险客户的利益。   公司营销服务涵盖售前、售中庸售后三个方面。其中：售前，营销团队会与客户充 分交流，了解客户的主要布种、景观、热源等情况，由专科技巧东说念主员进行机器配置、场 地筹办等全方位筹办联想；售中，公司领有专科的安装调试队列，训诫丰富，通过科学 合理的安装施工，确保拓荒的实时托福和运行；售后，公司在主要区域都树立售后服务 网点，领有康健的售后服务团队，能够为客户提供耐久的全方位的服务。   拉幅定形机制造波及多个专科，需要熟悉机械联想、机械制造及自动化限定等专科 技巧的复合型东说念主才。经过耐久的筛选和培养，公司领有一批技巧熟练、训诫丰富的研发 东说念主员、坐蓐东说念主员和营销服务东说念主员。通过技巧东说念主才的新老结合以及不同技巧层级东说念主才的组 合搭配，公司研发团队发展协同效应显赫。公司现存研发团队在准确专揽阛阓需求、调 整家具研发想路方面具有率先上风，对国表里同行业的技巧发展动态领有较强的蛮横性 和前瞻性。公司配备了熟练及格的坐蓐东说念主员，具备较高的工艺技巧水平，可有用准确完 成拉幅定形机的定制化坐蓐任务。营销服务东说念主员均领有多年的纺机行业销售训诫，对拉 幅定形机和客户使用民俗有着真切的领会，在拓展阛阓、家具推介等方面均具备出色的 远信工业股份有限公司                           召募表现书 执行智力。 八、公司的主营业务情况 （一）主营业务、家具及服务的主要内容及用途   公司主营业务为新式节能环保拉幅定形机等纺织干系拓荒的研发、坐蓐和销售。报 告期内，公司的主要家具及服务为拉幅定形机、定形机改造、自动缝头机、除尘除油热 能回收拓荒及高温智能染色机。   公司自成立以来永久以拉幅定形机为业务中枢，同期布局自动缝头机、高温智能染 色机、除尘除油热能回收拓荒等产业链陡立游的纺织拓荒，陆续推行自身家具矩阵。   （1）拉幅定形机   拉幅定形机是染整工序中的要害拓荒。拉幅定形机通过在高温下对纺织物进行拉幅 定形处理，不错改善纺织物的幅宽、克重、手感、颜料等秉性，同期不错起到康健纺织 物尺寸的作用。   拉幅定形机是大型染整拓荒，一般长度在 40-50 米，主要由四个单元组成，具体情 况如下： 远信工业股份有限公司                            召募表现书 序     称呼         图例              功能表现 号                          进布单元，主要由进布架、扩幅对中                          安装、轧车、速率同步安装、整纬装                          置等组成，其作用是纺织物在平幅状                          态下进行扩幅对中后，进入料槽内，                          领受各类助剂，然后经轧辊对纺织物                          精确限定轧车和整纬安装之间的纺织                          物张力，整纬安装有用地矫正纺织物                          在前工艺所产生的变形和纬弧、纬斜，                          从而达到纺织物在进布上针前所需的                          各类工艺要求。                          操作单元，主要包括主控操作台、超                          喂、上针安装、红外探边系统、脱针                          自停安装等，其作用是纺织物进入此                          区域后，纺织物充分展平，通过上针                          并完结超喂；当布边发生傍边偏片时，                          红外探边安装可使第一节导轨扈从布                          边傍边迁徙，以保证纺织物正确上针。                          主控操作台，是整台拓荒的限定中心。                          烘房单元是定形机的主要做事区域，                          主要包括内置风说念安装、炎风轮回风                          机、喷嘴安装、加热安装、门幅调整                          安装等，其主要通过里面的高温热空                          诊疗安装限定每节门幅宽度，进而调                          整经纬纱在纺织物中的状态，排除纺                          织物里面的应力和弹性形变，确保纺                          织物在新尺寸下康健下来。                          出布单元，主要包括冷却安装、切边                          安装、驱动安装及出布安装。其作用                          的处理，包括冷却、布边及捣鼓或卷                          布出布等。     （2）定形机改造 远信工业股份有限公司                        召募表现书   公司证据客户的不同要求，对拉幅定形机进行定制化的改造，包括改变拉幅定形机 加热面孔和升级配置等。其中，改变加热面孔的主要原因系原有拓荒不夸耀环保要求， 而升级配置主要目的为提高产能或顺应面料加工需求。   （3）自动缝头机   自动缝头系拉幅定形的前段工序，公司坐蓐的自动缝头机不错晋升拉幅定形的前段 放缝工序的自动化程度，能够作念到自动称重、计匹，自动切边及自动缝边，进一步夸耀 下搭客户数字化坐蓐和智能化料理的要求。   （4）除尘除油热能回收拓荒   除尘除油热能回收拓荒用于网罗和处理织物定形过程中产生的高温废气，属于定形 机的配套拓荒。该家具一方面配备了静电除尘器用于净化拉幅定形过程中含有工艺废 油、环境玷秽物的废气，另一方面配备了用于热回收的热交换器，不错将热能以加热空 气或加滚水的格式再行用于坐蓐，减少热量损耗。该家具夸耀了下搭客户对于拉幅定形 过程中的废气处理需求，相宜节能、环保的全体行业发展标的。   （5）高温智能染色机   高温智能染色机主要用于织物染色，主要应用于棉、化纤及混纺织物等面料的前处 理、染色、后处理等工艺才能。该家具配置了自动转机喷嘴系统、横向染液轮回系统、 均匀分水系统，有用提高织物水洗牢度、量入为主皂洗时期及能耗。该家具夸耀了下搭客户 对于节能化、智能化坐蓐拓荒的需求，相宜国度及产业政策绿色、环保、节能的发展方 向。 （二）公司筹办模式   公司主要领受以顺利面向结尾客户的直销销售模式。   公司所处行业的业务模式需要顺利面向结尾客户，提供安装和售后服务，因此其销 售模式均为直销。公司设立营销中心，其主要职责为阛阓开拓、阛阓信息网罗与分析、 销售业务关系建立、邻接并追踪订单、客户爱戴服务、反馈意见传达与交流等，营销中 心通过网罗客户反馈意见、阛阓调研等多种面孔，能够实时为公司研究院提供家具改进 远信工业股份有限公司                         召募表现书 信息。另外，公司设立售后服务总部，并在多个客户荟萃地设立售后服务站，实时响应 客户需求并提供措置决策与工艺技巧服务。   公司主要选择以销定产的坐蓐模式，即公司依据订单情况组织坐蓐。   证据客户订单要求，公司制造中心下达坐蓐任务单后，按不同配置向采购中心上报 坐蓐所需的材料，制造中心按不同配置进行领悟派单下料（如：激光切割、数冲、锯床 蔼然割等），下料后按各零件的不同工艺实施钣金、成型、涂装、拼装等工序。负责各 工序的班组进行自检，上述系数工序完工并检测及格后入库。   公司坐蓐业务经由如下：   （1）采购面孔   公司主要选择以产定采的采购模式，采购面孔分为旧例采购和外协采购，其中外协 采购分为定制外协采购和托付外协加工两种，定制外协采购和托付外协加工通过是否由 公司提供原材料来界定。定制外协采购模式下，公司不向外协厂商提供原材料；托付外 协加工模式下，公司向外协厂商提供原材料。   （2）采购经由   公司领有较为完善的采购过程料理里面限定经由，具体包括：公司采购中心通过建 立及格供应商档案，实行供应商动态料理，公司上游阛阓竞争较为充分，原材料和外协 采购可选拔的供应商较多，公司对主要的原材料和外协采购均领有两家以上及格供应 商。公司在现实采购中，由于原材料和外协采购种类繁多，因此对于采购量较少的原材 料和外协家具，公司平淡会在细目年度采购盘算后于及格供应商中中式其中一家供应商 采购，以保证采购料理的方便度、采购家具质料的一致性及供应的康健性；对于采购量 较多的原材料会中式两家及以上供应商。公司依据采购技巧圭臬和阛阓价钱细目干系外 购、外协家具的采购价钱，并经总司理核定后执行；如需更换供应商或者提高采购单价， 远信工业股份有限公司                                            召募表现书 须经总司理审批后执行。   公司旧例采购的原材料多为坐蓐中需要的行业通用的如镀锌板、热轧钢板等圭臬零 部件，一般采购中心会同营销中心证据将来 1-2 个月的订单、零部件库存情况预测编制 采购盘算并具体执行采购。通过严格的供应商彩选机制与耐久合作，公司还是形成较为 康健、完善的配套体系，能够确保采购部件优质优价、实时供应，夸耀公司的坐蓐需求。   对于定制及外协加工件的采购，一般由公司制造中心提议定制或外协加工的肯求， 技巧部提供联想图纸和表现，并由采购中心负责组织外协厂商完成定制或加工，再由品 管部对家具质料进行验收，况且不定时地进行质料监控。   公司研发模式分为主动立异研发模式和需求响应研发模式两种。主动立异研发模式 是公司基于对将来行业发展标的和技巧的预判，以潜在阛阓需求为导向，在原有家具和 技巧上进行主动立异研发，以保持公司研发技巧的前瞻性。需求响应研发模式为以客户 订单需求为中心，基于客户对技巧参数、功能特色、操作便利性等方面的不同需求，进 行定制化的研发、联想和坐蓐，以匹配客户需求。   公司实行总司理带领下研究院院长负责制，下设研发部、技巧部、品管部、试制中 心、科技料理部等职能部门。研究院负责家具研发全过程，链接名目立项、全体结构设 计、限定系统开发、要害部件优化、过程限定、测锻练证、样机试制等全过程。   公司领有一支训诫丰富、技巧高超、团结合作的研发团队。团队中枢东说念主员具有多年 的纺织机械联想、开发训诫，同期通过技巧东说念主才的新老结合以及各技巧层级东说念主才的组合 搭配，能够有用地进展团队的协同效应。 （三）公司主要家具的坐蓐和销售情况   叙述期内，公司主要家具拉幅定形机的产能、产量和销量情况如下：                                                       单元：台   家具         盘算      2023 年度         2022 年度         2021 年度         产能                     345             245        245 拉幅定形机         产量                     179             161        291 远信工业股份有限公司                                                           召募表现书      家具              盘算            2023 年度          2022 年度         2021 年度                产能利用率                       51.88%        65.71%       118.78%                销量                             169             238          252                产销率                         94.41%       147.83%        86.60%      叙述期内，公司上前五大客户的销售情况如下：                                                                     单元：万元 排行                        客户称呼                         收入             占比           宁波大千纺织品有限公司                                   1,756.89       3.60%           小计                                            1,819.26       3.73%                        共计                              11,313.10      23.18%           宁波大千收支口有限公司                                   1,920.87       3.40%           小计                                            3,483.78       6.18%           佛山市三水德繁多纺织有限公司                                1,496.43       2.65%           小计                                            1,684.93       2.99%                        共计                              15,124.79      26.81%           宁波大千纺织品有限公司                                   4,007.35       6.94%           小计                                            4,038.59       6.99% 远信工业股份有限公司                                               召募表现书 排行                   客户称呼                    收入           占比                   共计                         10,631.78    18.41% 注 1：宁波大千纺织品有限公司与宁波大千收支口有限公司受归拢现实限定东说念主限定，已合并排示。 注 2：佛山市三水德繁多纺织有限公司、佛山市三水华通盛纺织印染有限公司受归拢现实限定东说念主控 制，已合并排示。      叙述期内，公司前五大客户销售收入占公司营业收入的比例分别为 18.41%、26.81% 和 23.18%。公司不存在对单一客户销售额占营业收入的比例高出 50%的情形，不存在 对单一客户的依赖。公司董事、监事、高档料理东说念主员、其他中枢东说念主员及主要关联方或持 有公司 5%以上股份的股东未在以上客户中享有权益。      叙述期内，公司销售以内销为主，外售收入金额及占比均较小，具体情况参见本募 集表现书“第五节 财务司帐信息”之“七、盈利情状分析”之“（一）营业收入分析” 之“3、主营业务收入区域构因素析”。 （四）公司主要家具的原材料及能源供应情况      公司坐蓐所需的原材料主要为镀锌板、烧毁器、热（冷）轧钢板、变频器、电机、 链条等，上述原材料阛阓供应充足，且公司与主要供应商建立耐久康健的合作关系，所 需的原材料起原康健、供应实时，能夸耀公司的坐蓐所需。      刊行东说念主坐蓐筹办所需的能源主淌若电能，主要向当地供电系统购买，当今均能获取 可靠保险。      叙述期内，公司上前五大供应商采购情况如下表所示：                                                          单元：万元 序号           供应商称呼                    采购内容   采购金额        采购比例 远信工业股份有限公司                                             召募表现书      披云自动化拓荒（上海）有限公司            变频器、电机、主    2,902.47    8.33%                     小计                      3,397.44    9.75%                                 镀锌板、镀铝锌                                 板、热轧钢板等      浙江大明阪和金属科技有限公司             不锈钢板、轧车墙    1,378.71    3.96%                     小计                      1,715.78    4.92%                        切边安装、对中装      莱默尔（浙江）自动化限定技巧有限公      司                        线电眼等                   共计                       12,253.02   35.17%                                 变频器、电机、主                                 链电机等                                 镀锌板、镀铝锌                                 板、热轧钢板等                                 切边安装、对中装                                 线电眼等                   共计                       10,336.26   41.19%                                 变频器、电机、主                                 链电机等                                 镀锌板、镀铝锌                                 板、热轧钢板等                                 切边安装、对中装                                 线电眼等                   共计                       21,495.96   43.90% 注：浙江大明阪和金属科技有限公司与江苏大明工业科技集团有限公司受归拢现实限定东说念主限定，已 合并排示；披云自动化拓荒（上海）有限公司、披云自动化拓荒（浙江）有限公司受归拢现实限定 东说念主限定，已合并排示。 远信工业股份有限公司                                    召募表现书     叙述期内，公司前五大供应商采购金额占公司采购总额的比例分别为 43.90%、 监事、高档料理东说念主员和其他中枢东说念主员，主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述供 应商中不存在占有权益的情况。     叙述期内，公司境外采购主要系子公司德国德信采购的不锈钢、三角丝等原材料， 为拉幅定形机的配件，采购金额占比较小。 （五）现存业务发展安排及将来发展政策     公司以“质料诚信立异奉献”为中枢价值不雅，以“为完结纺织行业绿色制造提供支 撑”为职责。公司将相持以阛阓为导向，在康健和扩大国内阛阓占有率的同期积极拓展 国际阛阓，在国表里巩固和发展应有的地位；公司将相持以持续的研发立异和无缺的制 造体系为依托，通过立异技巧，引进先进东说念主才，晋升职工教导，增强职工和客户的悠闲 度，在业内树立精采的口碑和品牌价值，促进企业持续、康健、快速、健康发展。     从家具矩阵来看，公司将以拉幅定形机为业务中枢，并基于现存客户群体，络续推 广布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回收拓荒等产业链陡立游的纺织设 备。同期，公司将通过这次募投名目进一步扩大纺织拓荒的坐蓐智力以夸耀卑劣阛阓需 求。此外，公司同期在研发液氨整理机等高端纺织拓荒，填补国内阛阓空缺，推动国内 纺织行业高质料发展。最终，公司将通过完善的家具矩阵，向下搭客户提供无缺的印染 后整领会决决策，晋升客户粘性，扩大公司自身的阛阓影响力。 九、刊行东说念主技巧情况 （一）在研名目情况     为顺应将来阛阓的发展，夸耀客户的需求及公司可持续发展的需要，公司陆续加大 研发干涉，限定 2023 年 12 月 31 日，正在从事的技巧研究名目如下：              所处阶   研发预  参与名目 序                                           同行业技巧水      名目称呼    段及进   算金额   东说念主员数       名目宗旨 号                                             平比较               展    （万元） （东说念主）     风嘴自转机技   技巧研     术研究及应用   发阶段 远信工业股份有限公司                                                         召募表现书              所处阶   研发预  参与名目 序                                                              同行业技巧水      名目称呼    段及进   算金额   东说念主员数                   名目宗旨 号                                                                平比较               展    （万元） （东说念主）     炎风拉幅定形     机双内置风说念   技巧研                           优化排气量和排气时期，提     技巧研究及应   发阶段                           高热能利用效率     用                                            精确限定染色工艺，谴责生     平幅连气儿植物   样机试     染色机      制阶段                                            质，限定家具质重                                            研究开发一种定形机废气     定形机废气多              样机试                           多级热能回收安装，完结定              制阶段                           形机废气多级热能回收的     术优化研究                                            净化处理                                            研究开发一种双换热器染     双换热器染色   样机试     机研发名目    制阶段                                            进行最经济的坐蓐                                            研究开发一种染色机缓冲     染色机缓冲器                                 器减震安装，有用谴责产生              样机试              制阶段     名目                                     汽加热管糟蹋损坏的现象                                            出现     高速定形机关                                 开展定形机高速运行时失              样机试              制阶段     联想                                     件，提高定形机运行速率 （二）研发用度情况     叙述期内，公司研发用度干涉及占比情况如下：                                                                   单元：万元        名目           2023 年度                  2022 年度           2021 年度 研发干涉                        2,899.50              2,619.48          2,710.00 营业收入                       48,798.72             56,415.20         57,745.46 研发干涉占比                        5.94%                    4.64%             4.69%     叙述期内，公司研发形成的挫折专利技巧参见本召募表现书“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“十、公司主要固定钞票及无形钞票”之“（一）主要无形钞票”之“2、专利”。 叙述期内，公司技巧被无为应用于与拉幅定形机等纺织机械干系的主营业务。 远信工业股份有限公司                                            召募表现书 （三）中枢技巧东说念主员及研发东说念主员情况      限定 2023 年 12 月 31 日，公司研发东说念主员共 64 东说念主，占公司职工总额比例为 12.43%。      公司领有中枢技巧东说念主员 3 名，具体情况如下： 序号    姓名      学历       职务              挫折研发结果及专科智力                                   陈少军领有 20 余年纺织机械行业从业训诫，                                   具有深厚的技巧功底和立异意志，先后主理完                                   成了十多项新家具的研究开发做事，同期注重                                   技巧立异做事和学问产权保护做事，确立“公司                                   发展技巧立异是灵魂”的立异理念，形成“立异                                   八届理事会副会长、2019 年中国纺织机械协会                                   印染机械分会执行会长、2019 年中国纺织行业                                   年度立异东说念主物、新昌“2014 年度科技创业领头                                   东说念主”、“2016 年度寰宇纺织行业十大绿色先锋东说念主                                   物”；现负责公司家具研发策略的制定做事。                                   丁伯军，从事多年先进装备的研究开发，具有                                   深厚的技巧功底，是“中国纺织工程学会第八届                                   纺机器材专科委员会委员”、“寰宇纺织机械与                                   附件圭臬化技巧委员会第二届委员”、“2017 年                                   最好意思绍兴科技东说念主”，主理并参与研发了公司                                   Y2088、Y7000 炎风拉幅定形机等家具的联想                                   研发做事，其中：“Y2088 系列炎风拉幅定形机”                                   名目被评为浙江省首台（套）家具和绍兴市科                       董事、                      研究院院长                                   机”名目列入浙江省紧要科技专项；参与了“定                                   形机自动过滤网技巧”的联想研发做事，该技巧                                   已列入第十批中国印染行业节能减排先进技                                   寰宇真诚染整学术研讨会》     《真诚工业》期刊                                   发表《炎风拉幅定形机研究近况与发展趋势》                                   《基于安全节能的定形机滤网自清理系统》论                                   文 2 篇；现主要负责公司研究院全面做事。                                   参与公司 Y2050、Y7000 炎风拉幅定形机等产                                   项。现主要负责技巧部的全面做事。      叙述期内，公司中枢技巧东说念主员及研发东说念主员较为康健，未发生紧要变化。     远信工业股份有限公司                                                   召募表现书     （四）中枢技巧起原过头对刊行东说念主的影响          公司中枢技巧均为自主研发，具体情况如下：     序号     中枢技巧称呼                         技巧特征                       领受 Profibus 通讯系统和 PLC 限定系统，同期详细机器上采集的实                       制的需要。                       领受高强度的反转式滤网，完结连气儿式或间歇式滤网粉尘自动清理，                       部分启齿，有用降油滑耗的同期提高产量。                       领受自动对中安装，在布料进入拉幅定形机导边安装前，对布料进行                       居中处理，确保布料位于正中位置进入拉幅定形机的导边安装，减少                       由于布料位置不居中变成布料名义纹路定形效果不整王人的情况，从而                       提高家具质料等第。                       通过角度传感器的角度信号限定张力电机和对中辊电机以及活塞杆                       节状态。                       立异联想换热安装，领受“外废内新”面孔，使从拉幅定形机的烘干定                       形箱中出来的热废气，经换热筒中储存的超导热交换液进行高效热交                       换，完结热能回收利用，同期幸免管说念堵塞，完结废油自动网罗，有                       效降油滑耗和排放。                       领受炎风轮回流场仿真联想及重流量限定策略，联想双风说念炎风轮回                       流量可设定为任何需要的比率，气流量大小由变频器限定。                       双层定形机技巧的应用使机器占地更小，用工更少，能耗更低，夸耀                       不同客户需求。          公司中枢技巧均应用于刊行东说念主的主要家具及服务，晋升了公司家具的竞争上风，为     公司的可持续发展提供了技巧保险。     十、公司主要固定钞票及无形钞票     （一）主要无形钞票          限定本召募表现书签署日，公司领有地皮使用权共 29 宗，具体如下表所示： 序                                                                        他项           文凭编号       权利东说念主        坐落        面积（㎡） 性质          有用期至 号                                                                        权利      浙（2023）新昌县不动           新昌县蛟澄路 66 号      产权第 0021059 号          （1-3 幢）      远信工业股份有限公司                                                     召募表现书 序                                                                           他项           文凭编号         权利东说念主         坐落         面积（㎡） 性质         有用期至 号                                                                           权利       产权第 0002704 号           翠谷小区 29 幢 1 号       浙（2020）新昌县不动            新昌县梅渚镇绿地       产权第 0002706 号           翠谷小区 30 幢 2 号       浙（2020）新昌县不动            新昌县梅渚镇绿地       产权第 0002709 号           翠谷小区 28 幢 1 号       浙（2020）新昌县不动            新昌县梅渚镇绿地       产权第 0002710 号           翠谷小区 28 幢 2 号       浙（2023）绍兴市柯桥                               马鞍街说念柯海大路                               以西       号                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0022264 号          政村西园路景成府 2                               幢 311 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0022263 号          政村西园路景成府 2                               幢 321 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021470 号          政村西园路景成府 2                               幢 331 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0022265 号          政村西园路景成府 2                               幢 341 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021472 号          政村西园路景成府 2                               幢 351 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021919 号          政村西园路景成府 2                               幢 361 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021921 号          政村西园路景成府 2                               幢 371 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动        产权第 0021920 号                               政村西园路景成府 2      远信工业股份有限公司                                               召募表现书 序                                                                     他项           文凭编号         权利东说念主         坐落      面积（㎡） 性质      有用期至 号                                                                     权利                               幢 381 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021922 号          政村西园路景成府 2                               幢 391 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021923 号          政村西园路景成府 2                               幢 3101 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021471 号          政村西园路景成府 2                               幢 3111 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021917 号          政村西园路景成府 2                               幢 312 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021914 号          政村西园路景成府 2                               幢 322 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021913 号          政村西园路景成府 2                               幢 332 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021915 号          政村西园路景成府 2                               幢 342 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021916 号          政村西园路景成府 2                               幢 352 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021473 号          政村西园路景成府 2                               幢 362 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021475 号          政村西园路景成府 2                               幢 372 室      远信工业股份有限公司                                                               召募表现书 序                                                                                     他项            文凭编号          权利东说念主            坐落          面积（㎡） 性质             有用期至 号                                                                                     权利                                  浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动               县澄潭街说念西街行        产权第 0021474 号             政村西园路景成府 2                                  幢 382 室                                  浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动               县澄潭街说念西街行        产权第 0022267 号             政村西园路景成府 2                                  幢 392 室                                  浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动               县澄潭街说念西街行        产权第 0022268 号             政村西园路景成府 2                                  幢 3102 室                                  浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动               县澄潭街说念西街行        产权第 0022266 号             政村西园路景成府 2                                  幢 3112 室           限定本召募表现书签署日，刊行东说念主正当领有上述地皮使用权，权属显着，不存在争      议或潜在纠纷。           限定本召募表现书签署日，刊行东说念主过头主要子公司领有的专利情况如下：                                                                             取得 他项      序号       专利称呼        类型       专利号         肯求日期               专利权东说念主                                                                             面孔 权利                           实用                                                原始                           新式                                                取得                           实用                                                原始                           新式                                                取得                           实用                                                原始                           新式                                                取得                           实用                                                原始                           新式                                                取得                           外不雅                                                原始                           联想                                                取得           一种拉幅定型机的喷风 实用                                                     原始               嘴      新式                                                     取得           用于定型机的垂直链条 实用                                                     原始               结构     新式                                                     取得 远信工业股份有限公司                                                    召募表现书                                                               取得 他项 序号       专利称呼         类型       专利号         肯求日期        专利权东说念主                                                               面孔 权利                       实用                  2023.03.17          原始                       新式                                      取得      双层拉幅定形机过头输 实用                                            原始         送结构     新式                                            取得      一种调幅多层拉幅定型 实用                                            原始          机      新式                                            取得      拉幅定型机的共排废间 实用                                            原始        接加热安装    新式                                            取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得      一种双层式拉幅定型机 实用                                            原始        及输送结构    新式                                            取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得      一种防压痕的拉幅定型 实用                                            原始       机超喂安装压布轮 新式                                             取得      一种高精度拉幅定型机 实用                                            原始         用压布轮    新式                                            取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得      一种可调式拉幅定型机 实用                                            原始         喷雾拓荒    新式                                            取得      一种扩散式拉幅定型机 实用                                            原始         用风嘴     新式                                            取得      一种风量可转机的拉幅 实用                                            原始        定型机用风机   新式                                            取得      一种拉幅定型机用红外 实用                                            原始         烘干安装    新式                                            取得      一种拉幅定型机用外置 实用                                            原始        水冷式风机    新式                                            取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得      一种拉幅定型机的 V 型 实用                                          原始         喷雾安装      新式                                          取得 远信工业股份有限公司                                                   召募表现书                                                              取得 他项 序号       专利称呼        类型       专利号         肯求日期        专利权东说念主                                                              面孔 权利      一种拉幅定型机的中间 实用                                           原始       往还式过滤安装   新式                                           取得      一种具有自动升降门的 实用                                           原始        拉幅定型机    新式                                           取得      一种往还式中间过滤网 实用                                           原始       结构的拉幅定型机 新式                                            取得      一种拉幅定型机热回收 实用                                           原始          安装     新式                                           取得                      外不雅                                      原始                      联想                                      取得      拉幅定型机内置式风说念 实用                                           原始        热能回收系统   新式                                           取得      拉幅定型机往还式除尘 实用                                           原始         带安装     新式                                           取得      拉幅定型机超喂安装用 实用                                           原始         压布轮     新式                                           取得      拉幅定型机除尘带纱尘 实用                                           原始        清理网罗安装   新式                                           取得                      发明                                      原始                      专利                                      取得      中间过滤网式拉幅定型 实用                                           原始          机      新式                                           取得      拉幅定型机的旁透风闸 实用                                           原始          安装     新式                                           取得                      实用                                      原始                      新式                                      取得                      实用                                      原始                      新式                                      取得      拉幅定型机的蒸汽加湿 实用                                           原始          器      新式                                           取得      拉幅定型机往还式吸尘 实用                                           原始          安装     新式                                           取得      拉幅定型机的压布杆装 实用                                           原始          置      新式                                           取得      拉幅定型机导带超声波 实用                                           原始         清洗安装    新式                                           取得    拉幅定型机布料张力轧               实用                                             原始               新式                                             取得        置 远信工业股份有限公司                                                   召募表现书                                                              取得 他项 序号       专利称呼        类型       专利号         肯求日期        专利权东说念主                                                              面孔 权利      拉幅定型机防紧边的针 实用                                           原始          板      新式                                           取得      拉幅定型机的自动接布 实用                                           原始          安装     新式                                           取得      拉幅定型机防针排卷布 实用                                           原始          安装     新式                                           取得      一种具有可调风量炎风 实用                                           原始      喷嘴的拉幅定型机烘箱 新式                                           取得                      实用                                      原始                      新式                                      取得      拉幅定型机送布链条单 实用                                           原始        元安装结构    新式                                           取得      一种可调风量的拉幅定 实用                                           原始        型机炎风喷嘴   新式                                           取得      一种拉幅定型机的凉风 实用                                           原始          机箱     新式                                           取得      拉幅定型机轴套冲压安 实用                                           原始         装模具     新式                                           取得      一种拉幅定型机的炎风 实用                                           原始          喷嘴     新式                                           取得      一种盘曲加热式风说念结 发明                                           原始          构      专利                                           取得      一种盘曲加热式风说念结 实用                                           原始      构用散热器安装机构 新式                                            取得      一种拉幅定型机用除尘 实用                                           原始      安装的新式除尘罩机构 新式                                           取得      一种拉幅定型机用全自 发明                                           原始      动除尘安装的除尘机构 专利                                           取得                                               远信工业、    拉幅定型机的全自动浆 发明                                      原始       边安装     专利                                      取得                                               技有限公司      一种拉幅定型机用全自 发明                                           原始        动除尘安装    专利                                           取得      一种拉幅定型机用除尘 实用                                           原始       安装的前箱体机构 新式                                            取得      拉幅定型机浆边安装上 实用                                           原始       的浆量转机机构   新式                                           取得    一种拉幅定型机用全自               实用                                             原始               新式                                             取得        机构 远信工业股份有限公司                                              召募表现书                                                         取得 他项 序号       专利称呼        类型      专利号       肯求日期      专利权东说念主                                                         面孔 权利      一种拉幅定型机用全自 实用                                      原始        动除尘安装    新式                                      取得      拉幅定型机浆边安装的 实用                                      原始      涂浆轮位置转机结构 新式                                       取得      一种拉幅定型机用浆料 实用                                      原始       挡板自动转机机构 新式                                       取得      拉幅定型机浆边安装的 实用                                      原始        浆料输送结构   新式                                      取得      一种拉幅定型机用高精 实用                                      原始      度自动检测除尘安装 新式                                       取得    一种拉幅定型机用全自               实用                                        原始               新式                                        取得        构    一种拉幅定型机用全自               实用                                        原始               新式                                        取得        构      拉幅定型机浆边安装的 实用                                      原始        浆料输出机构   新式                                      取得      一种拉幅定型机牵引装 实用                                      原始       置的平幅进布机构 新式                                       取得      一种拉幅定型机落布装 实用                                      原始      置上部导辊转机机构 新式                                       取得      拉幅定型机除尘带无水 发明                                      原始         清洁安装    专利                                      取得      一种拉幅定型机上结构 实用                                      原始       改进的外置式风机 新式                                       取得      一种拉幅定型机上结构 实用                                      原始        改进的凉风机   新式                                      取得    一种具有自动纠偏的拉               实用                                        原始               新式                                        取得        构      一种拉幅定型机上结构 实用                                      原始       改进的送风通说念   新式                                      取得      一种拉幅定型机上的针 实用                                      原始        板清理安装    新式                                      取得      一种拉幅定型机上可调 实用                                      原始        风量的凉风机   新式                                      取得    一种高精度拉幅定型机               实用                                        原始               新式                                        取得        机构 远信工业股份有限公司                                                    召募表现书                                                               取得 他项 序号        专利称呼        类型       专利号         肯求日期        专利权东说念主                                                               面孔 权利       一种拉幅定型机牵引装 实用                                           原始         置用张紧导辊   新式                                           取得       拉幅定型机轧车调包角 实用                                           原始         防卷边安装    新式                                           取得       拉幅定型机轧车料槽升 实用                                           原始         降倾倒安装    新式                                           取得       拉幅定型机静压箱上的 实用                                           原始         外置式风机    新式                                           取得       一种拉幅定型机的门幅 实用                                           原始          诊疗安装    新式                                           取得       拉幅定型机对中安装改 实用                                           原始          良结构     新式                                           取得       一种拉幅定型机上自动 实用                                           原始          的布边夹    新式                                           取得       拉幅定型机超喂安装的 实用                                           原始         上针靴安装    新式                                           取得       拉幅定型机电动门烘箱 实用                                           原始           安装     新式                                           取得       一种拉幅定型机的起落 实用                                           原始           架      新式                                           取得                       发明                                      原始                       专利                                      取得       拉幅定型机布料对中装 发明                                           原始           置      专利                                           取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得       多功能圆筒缝头剖幅一 实用                                           原始           体机     新式                                           取得       一种可转机张力的张力 实用                                           原始           架      新式                                           取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得 远信工业股份有限公司                                                    召募表现书                                                               取得 他项 序号        专利称呼        类型       专利号         肯求日期        专利权东说念主                                                               面孔 权利       一种拉幅定型机的静压 实用                                           原始           箱      新式                                           取得       一种拉幅定型机的刀口 实用                                           原始         式喷风嘴结构   新式                                           取得       一种拉幅定型机的超喂 实用                                           原始           结构     新式                                           取得       一种污泥干化轮回结构 实用                                           原始        及污泥干化系统   新式                                           取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得       用于自动除尘拓荒的清 实用                                           原始          理安装     新式                                           取得       一种自动除尘用吸尘器 实用                                           原始          分拨阀     新式                                           取得       废气处理回录取自动除 实用                                           原始          尘安装     新式                                           取得       用于自动除尘拓荒的吸 实用                                           受让          风安装     新式                                           取得                       实用                                      受让                       新式                                      取得                       实用                                      受让                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得       废气处理拓荒用喷淋及 实用                                           原始          消防系统    新式                                           取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得       废气处理回录取电场净 实用                                           原始          化安装     新式                                           取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得       轮回水处理拓荒用过滤 实用                                           原始           安装     新式                                           取得       轮回水处理拓荒用刮油 实用                                           原始           安装     新式                                           取得 远信工业股份有限公司                                                     召募表现书                                                                取得 他项 序号        专利称呼        类型       专利号         肯求日期        专利权东说念主                                                                面孔 权利       一种轮回用水的处理装 实用                                            原始           置      新式                                            取得       定型机烘箱废气处理一 外不雅                                            原始           体机     联想                                            取得       废气处理及热能回录取 实用                                            受让          定型机     新式                                            取得                       实用                                       受让                       新式                                       取得                       实用                                       受让                       新式                                       取得                       外不雅                                       原始                       联想                                       取得       一种染缸开门安全联锁 实用                                            原始           安装     新式                                            取得       一种染缸快开门四级安 实用                                            原始         全联锁安装    新式                                            取得       染色机主泵机械密封装 实用                                            原始           置      新式                                            取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得       一种泵前手动过滤器装 实用                                            原始           置      新式                                            取得       一种双泵分流板均染装 实用                                            原始           置      新式                                            取得       一种染色后处理排水工 实用                                            原始         艺溢流安装    新式                                            取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得 远信工业股份有限公司                                                              召募表现书                                                                         取得 他项 序号         专利称呼       类型       专利号         肯求日期            专利权东说念主                                                                         面孔 权利                       实用                                                原始                       新式                                                取得                       实用                                                原始                       新式                                                取得                       实用                                                原始                       新式                                                取得                       外不雅                                                原始                       联想                                                取得       限定本召募表现书签署日，刊行东说念主过头主要子公司领有的商标情况如下：       （1）境内商标 序号         商标        注册号        肯求东说念主             有用期限               类别   取得面孔 远信工业股份有限公司                                                    召募表现书 序号        商标   注册号        肯求东说念主         有用期限               类别   取得面孔 远信工业股份有限公司                                                      召募表现书 序号        商标   注册号        肯求东说念主           有用期限               类别   取得面孔     远信工业股份有限公司                                                                         召募表现书     序号         商标             注册号         肯求东说念主           有用期限              类别           取得面孔          （2）境外注册商标     序                                                    商标权                       类    取得方               商标              注册号           注册国度                    到期日     号                                                     东说念主                        别     式                                                          远信工                            原始取                                                           业                              得                                           印度（马德里指        远信工                            原始取                                             定）            业                              得                                           土耳其（马德里指       远信工                            原始取                                              定）           业                              得                                           埃及（马德里指        远信工                            原始取                                             定）            业                              得                                           越南（马德里指        远信工                            原始取                                             定）            业                              得                                                          远信工                            原始取                                                           业                              得                                                          远信工                            原始取                                                           业                              得          限定本召募表现书签署日，刊行东说念主及子公司对上述商标领有正当的系数权，不存在     产权纠纷或潜在纠纷。          限定本召募表现书签署日，公司过头子公司领有 32 项软件文章权，具体情况如下： 序                                                 文章权   权利      初度发表                       取得          文凭号        登标志             软件称呼                                       发证日期 号                                                  东说念主    范围       日期                        面孔         软著登字第       2014SR    远信 Y2088 炎风拉幅定            一说念                                 原始         软著登字第       2016SR    远润 R6000 型圆网印花      远润纺   一说念                                 原始     远信工业股份有限公司                                                            召募表现书 序                                            文章权   权利   初度发表                      取得       文凭号        登标志           软件称呼                                  发证日期 号                                             东说念主    范围    日期                       面孔      软著登字第       2016SR    远信 Y7000 炎风拉幅定          一说念                             原始      软著登字第       2018SR    远信 Y2088 炎风拉幅机          一说念                             原始      软著登字第       2018SR    远信 Y7000 炎风拉幅机          一说念                             原始      软著登字第       2019SR    远信 Y2088 炎风拉幅定          一说念                             原始      软著登字第       2020SR    盛星炎风拉幅定形机控        盛星装   一说念                             原始                            Y2020 多工位圆筒布缝      软著登字第       2020SR                      普信智   一说念                             原始                                   V1.0      软著登字第       2020SR    远信 Y9000 炎风拉幅烘          一说念                             原始      软著登字第       2020SR    P2020 多功能平幅缝头     普信智   一说念                             原始      软著登字第       2020SR    Y9000 型双层定形机控           一说念                             原始      软著登字第       2020SR    Y2088 系列拉幅烘干机           一说念                             原始      软著登字第       2021SR    YEHC 废气湿度智能控            一说念                             原始      软著登字第       2021SR    YTAC 织物张力只可控            一说念                             原始      软著登字第       2021SR    YSCC 织物纠偏自动控            一说念                             原始      软著登字第       2021SR    YTTC 烘箱温度自动控            一说念                             原始      软著登字第       2021SR    YWDAC 织物门幅自动            一说念                             原始      软著登字第       2021SR    YWHAC 料槽液位自动            一说念                             原始      软著登字第       2021SR    YSTAC 定型时期智能            一说念                             原始      软著登字第       2021SR    YPHD 轧车含潮率智能            一说念                             原始      软著登字第       2021SR    YSTAC 蒸汽排水智能            一说念                             原始      软著登字第       2021SR    YSWAC 面料克重智能            一说念                             原始  远信工业股份有限公司                                                                 召募表现书 序                                             文章权   权利   初度发表                     取得        文凭号        登标志           软件称呼                                  发证日期 号                                              东说念主    范围    日期                      面孔      软著登字第        2022SR    远信 Y2088 系列炎风拉          一说念                            原始      软著登字第        2022SR    盛星炎风拉幅定形机控        盛星装   一说念                            原始      软著登字第          号      软著登字第          号      软著登字第        2023SR    YT2022 热能回收安装     远泰智   一说念                            原始      软著登字第          号      软著登字第          号      软著登字第          号      软著登字第          号      软著登字第          号        限定本召募表现书签署日，刊行东说念主及子公司对上述算计机软件文章权领有正当的所  有权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。        限定本召募表现书签署日，公司领有域名情况如下：              域名称呼                      注册日期                          到期日期            yoantion.com                2015/03/30                2025/03/30        上述无形钞票均不存在缺点、纠纷或潜在纠纷，对刊行东说念主理续筹办不存在紧要不利  影响。 远信工业股份有限公司                                                      召募表现书 （二）主要固定钞票     公司的固定钞票主要包括房屋及建筑物、通用拓荒、专用拓荒和输送用具等。限定                                                                 单元：万元     名目        账面原值               累计折旧          减值准备            账面价值 房屋及建筑物          16,173.21           4,171.77             -          12,001.45 机器拓荒            14,535.42           5,585.84       34.72             8,914.86 输送用具             2,989.05           2,456.02       28.94              504.08 电子过头他拓荒           799.98             657.84           2.24            139.90     共计          34,497.66          12,871.46       65.90            21,560.29     （1）自有房屋建筑物     限定 2023 年 12 月 31 日，公司过头控股子公司领有的房屋建筑物情况如下： 序                           权利                                         他项          文凭编号                            坐落        面积（㎡） 用途 号                            东说念主                                         权利                                                                坐蓐     浙（2017）新昌县不动产权          远信   新昌县澄潭镇蛟澄路 99                  车间         第 0001594 号         工业   号1幢                           及办                                                                公     浙（2020）新昌县不动产权          远信   新昌县梅渚镇绿地翠谷                    职工         第 0002704 号         工业   小区 29 幢 1 号                   寝室     浙（2020）新昌县不动产权          远信   新昌县梅渚镇绿地翠谷                    职工         第 0002706 号         工业   小区 30 幢 2 号                   寝室     浙（2020）新昌县不动产权          远信   新昌县梅渚镇绿地翠谷                    职工         第 0002709 号         工业   小区 28 幢 1 号                   寝室     浙（2020）新昌县不动产权          远信   新昌县梅渚镇绿地翠谷                    职工         第 0002710 号         工业   小区 28 幢 2 号                   寝室                                                                坐蓐     浙（2023）新昌县不动产权          远信   新昌县蛟澄路 66 号（1-3               车间         第 0021059 号         工业   幢）                            及办                                                                公                                  浙江省绍兴市新昌县澄     浙（2021）新昌县不动产权          远信                                 职工         第 0022264 号         工业                                 寝室                                  路景成府 2 幢 311 室 远信工业股份有限公司                                              召募表现书 序                      权利                                   他项          文凭编号                      坐落         面积（㎡） 用途 号                       东说念主                                   权利         第 0022263 号    工业   潭街说念西街行政村西园                 寝室                             路景成府 2 幢 321 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021470 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 331 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0022265 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 341 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021472 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 351 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021919 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 361 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021921 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 371 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021920 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 381 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021922 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 391 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021923 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 3101 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021471 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 3111 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021917 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 312 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021914 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 322 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021913 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 332 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021915 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 342 室 远信工业股份有限公司                                                              召募表现书 序                        权利                                                  他项             文凭编号                           坐落               面积（㎡） 用途 号                         东说念主                                                  权利                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0021916 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 352 室                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0021473 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 362 室                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0021475 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 372 室                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0021474 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 382 室                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0022267 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 392 室                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0022268 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 3102 室                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0022266 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 3112 室      （2）租借房屋建筑物      限定 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司租借房屋建筑物具体情况如下： 序号    承租方      出租方       面积（㎡）                      坐落                 租借期限                                       南通市通州区先锋街说念润锋花苑                  2021.12.01-                                       绍兴市滨海工业区宝兴花坛 7 幢                2022.08.01-                                       佛山市南海区桂城街说念灯湖西路                  2019.10.08-              新昌县澄潭凯                                                   2020.05.01-              利机械配件厂                                                   2027.08.26              新昌县澄潭凯                                                   2019.08.26-              利机械配件厂                                                   2027.08.26              新昌县澄潭凯                                                   2020.05.01-              利机械配件厂                                                   2027.08.26              新昌县澄潭凯                                                   2020.05.01-              利机械配件厂                                                   2027.08.26 远信工业股份有限公司                                                                       召募表现书 序号    承租方     出租方         面积（㎡）                     坐落                        租借期限               H?ringer             85646 Anzing, Hirnerstr.19                 023.12.31      限定 2023 年 12 月 31 日，公司原值较大的机器拓荒情况如下：                                                                               单元：万元 序号    所属单元               钞票称呼             原值         累计折旧             净值          成新率              复合机+陡立料安装+废物移除              安装              数控冲床+陡立料安装+废物移              除安装+小件分拣装              数控冲床+陡立安装+废物移除              安装+小件分拣安装                共计                        6,183.54     1,381.76        4,801.78    77.65% 十一、公司领有的特准筹办权及干系资质情况 （一）公司特准筹办权情况      限定本召募表现书签署日，公司无特准筹办权。 （二）公司业务筹办许可情况 序号    资质主体   文凭称呼               颁发机构            文凭编号              颁发日期           有用期                          浙江省科学技巧厅、浙江              高新技巧                             GR20183300              企业文凭                                0123                            浙江省税务局                          浙江省科学技巧厅、浙江              高新技巧                             GR20213300              企业文凭                                4761                            浙江省税务局 远信工业股份有限公司                                                                      召募表现书 序号     资质主体       文凭称呼               颁发机构              文凭编号        颁发日期          有用期                               浙江省科学技巧厅、浙江                   高新技巧                                GR20233300                   企业文凭                                   0380                                 浙江省税务局      公司筹办业务不属于国度特准筹办名目，不需要取得许可筹办资质。刊行东说念主及部分 子公司就收支口业务办理了企业备案和收支口货品收发货东说念主报关注册登记，具体如下：         文凭称呼                企业称呼         编号或代码            有用期至             发证机关                                                                        中华东说念主民共和国绍兴  报关单元注册登记文凭                 远信工业         330696753F         耐久                                                                           海关                                                                        中华东说念主民共和国绍兴  报关单元注册登记文凭                远信收支口         33069675AC         耐久                                                                           海关                                                                        中华东说念主民共和国绍兴 收支口货品收发货东说念主备案                 盛星装备         3306969ANY         耐久                                                                           海关                                                                        对外贸易筹办者备案 对外贸易筹办者备案登记表                远信工业          03381919           －                                                                          登记机关                                                                        对外贸易筹办者备案 对外贸易筹办者备案登记表               远信收支口          02320854           －                                                                          登记机关                                                                        对外贸易筹办者备案 对外贸易筹办者备案登记表                盛星装备          03381624           －                                                                          登记机关      刊行东说念主取得的干系认证文凭，具体如下：  文凭称呼                 认证圭臬                     文凭编号              有用期至          发证单元                                                                                北京新纪 质料料理体             GB/T 19001-2016/ 系认证文凭              ISO 9001:2015                                                                                限公司                                                                                北京新纪 环境料理体             GB/T 24001-2016/ 系认证文凭              ISO 14001:2015                                                                                限公司 职业健康安                                                                          北京新纪                   GB/T 45001-2020/ 全料理体系                                    19824SF0652R0M       2027/06/13       源认证有                    ISO 45001:2018  认证文凭                                                                          限公司                                                                                 Safenet     EC           Machinery Directive                                                                                Certificaton Examination    2006/42/EC; Low Voltage      2443310321             -                                                                                 Services  Certificate     Directive 2014/35/EU                                                                                   Ltd.      刊行东说念主过头子公司已取妥贴今从事正常坐蓐筹办行径所必需/行政许可、备案、注 册或者认证等，且不存在被根除、消灭、刊出、退守的紧要法律风险或者到期无法延续 远信工业股份有限公司                                      召募表现书 的风险。 十二、上市以来紧要钞票重组情况   上市以来，公司未发生紧要钞票重组。 十三、公司境外筹办情况   公司在境外设立有 1 家全资子公司德国德信，德国德信的主营业务为坐蓐销售、安 装纺织机械、印染机械配件。德国德信的基本情况参见本召募表现书“第四节 刊行东说念主 基本情况”之“二、公司组织结构图及对其他企业的挫折权益投资情况”之“（三）公 司顺利或盘曲限定的企业情况”之“1、主要控股子公司基本情况”。 十四、叙述期内的分成情况 （一）公司股利分拨政策   公司疼爱投资者的合理答复，并兼顾公司的长期发展，保持连气儿、康健的利润分拨 政策。   《公司轨则》对公司的利润分拨政策参见本召募表现书“紧要事项教唆”之“四、 公司的股利分拨政策和决策法子”。 （二）叙述期内现款分成情况 利润分拨预案的议案》，拟以公司截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 81,752,500 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现款股利东说念主民币 3.00 元（含税），共计派发现款股利东说念主民 币 24,525,750.00 元（含税）。2022 年 6 月 30 日，前述股利分拨事项已实施完了。 利润分拨预案的议案》，拟以公司截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 81,752,500 股为基 数，每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），共计派发 8,175,250.00 元（含税）。2023 年 6 月 6 日，前述股利分拨事项已实施完了。 利润分拨预案的议案》。拟以公司截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 81,752,500 股为基 数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.80 元（含税），共计派发 6,540,200.00 元（含税）。 远信工业股份有限公司                                                     召募表现书    公司最近三年现款分成实施情况如下：                                                            单元：万元                   盘算                    2023 年度 2022 年度 2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润                       1,831.05   7,423.59   8,526.23 现款分成金额（含税）                                654.02     817.53    2,452.58 昔时现款分成占包摄于上市公司股东的净利润的比例                   35.72%     11.01%     28.77% 最近三年现款分拨共计                                               3,924.12 最近三年年均可分拨利润                                              5,926.96 最近三年累计现款分拨金额占年均可分拨利润的比例                                  66.21%    公司最近三年以现款面孔分拨的利润共计 3,924.12 万元，占最近三年完结的年均可 分拨利润 5,926.37 万元的 66.21%，相宜中国证监会及《公司轨则》对于现款分成的要 求。 （三）现款分成的智力及影响因素    叙述期内，公司包摄于母公司系数者的净利润分别为 8,526.23 万元、7,423.59 万元 和 1,831.05 万元。跟着公司收入领域的扩大，利润水平的陆续加多，公司具有较强的现 金分成智力。公司基于现实筹办情况及将来发展需要，依据《公司法》及《公司轨则》， 制定利润分拨决策，影响公司现款分成的主要因素有：行业特色、发展阶段、自身筹办 模式、盈利水平以及是否有紧要资金开销安排等。 十五、公司最近三年刊行的债券情况和其他债务情况 （一）最近三年债券刊行和偿还情况    公司最近三年不存在对外刊行债券的情形，且不存在其他债务负约或者延迟支付本 息的情形。 （二）最近三年平均可分拨利润足以支付各类债券一年的利息 向不特定对象刊行可转机公司债券拟召募资金总额为 28,646.70 万元，参考近期债券市 远信工业股份有限公司                                                         召募表现书 场的刊行利率水平并经合理揣测，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年 的利息。 十六、最近一期功绩下滑情况      证据公司于 2024 年 4 月 22 日露出的《2023 年年度叙述》，公司 2023 年营业收入 同比下跌 13.50%，包摄于母公司系数者的净利润同比下跌 75.33%，扣除相当常性损益 后的包摄母公司股东净利润同比下跌 78.99%。公司 2023 年筹办功绩变化情况如下：                                                                    单元：万元                                                            变动情况             名目             2023 年度       2022 年度                                                        金额           比例 营业收入                        48,798.72     56,415.20    -7,616.49    -13.50% 营业成本                        36,258.00     40,580.03    -4,322.03    -10.65% 毛利                          12,540.72     15,835.18    -3,294.45    -20.80% 毛利率                           25.70%        28.07%    减少了 2.37 个百分点 销售用度                         3,894.56      2,562.04    1,332.52     52.01% 料理用度                         2,964.29      2,674.46      289.83     10.84% 研发用度                         2,899.50      2,619.48      280.02     10.69% 财务用度                          -306.97       -506.34      199.37     -39.37% 信用减值损失（损失以“-”号填列）            -1,134.01      -690.11     -443.90     64.32% 营业利润                         2,518.77      8,697.19    -6,178.42    -71.04% 利润总额                         2,553.62      8,684.07    -6,130.45    -70.59% 净利润                          2,323.05      7,694.86    -5,371.81    -69.81% （一）公司功绩下滑的原因 因如下： 业对于固定钞票投资较为严慎，导致中游纺织机械行业公司功绩承压。刊行东说念主主要家具 拉幅定形机销量下跌，导致营业收入出现较大幅度的下滑。 远信工业股份有限公司                                                                    召募表现书   刊行东说念主销售用度加多主要系公司参加国际展会及批量为拉幅定形机更换零配件导 致销售用度大幅晋升。2023 年 6 月，为进一步开拓国际阛阓，拓展下搭客户，公司赴 意大利参加 2023 欧洲国际纺织机械博览会（ITMA），而 2022 年度公司未参加国表里的 展会，这次参展产生的差旅费以及家具样机的输送安装用度的加多导致昔时度销售用度 同比大幅晋升。同期，公司为晋升客户使用体验、延长拓荒使用寿命，批量为拉幅定形 机更换零配件，使得销售用度中维修费增长较多。   刊行东说念主信用减值损失加多主要系受到纺织行业结尾需求影响，公司卑劣纺织企业资 金垂死未能实时回款，且公司为了保持精采客户关系未苛求客户按照合同商定的信用期 进行付款，使得刊行东说念主应收账款账龄增长导致相应信用减值损失加多。   综上，2023 年，公司筹办功绩的同比下跌主要系受到纺织行业结尾需求影响所致， 同期刊行东说念主 2023 年 6 月赴意大利参加展会及更换零配件等使得销售用度增长较多、下 搭客户受行业需求影响而资金垂死未能实时回款导致刊行东说念主信用减值损失较多等因素 进一步拉低了公司净利润水平。 （二）2023 年公司功绩变化趋势与同行业上市公司对比情况   国内拉幅定形机坐蓐厂商中，恒天立信和德海股份已分别在香港联交所、寰宇中小 企业股份转让系统上市或挂牌。证据其公开露出信息，其 2023 年的功绩情况及同比变 动情况如下：                            营业收入                                 归母净利润   公司称呼                                 同比变化情                                 同比变化情                                          况                                     况 恒天立信（万港 元） 德海股份（万元）       3,461.48     6,883.81     -49.72%       -90.20     -300.97      70.03% 远信工业（万元）      48,798.72    56,415.20     -13.50%    1,831.05     7,423.59      -75.33% 注 1：由于恒天立信和德海股份除染整机械外，还筹办其他业务。因此，恒天立信中式其“制造及销 售染整机械”板块收入；德海股份中式其“主机业务”板块收入。 注 2：德海股份在 2023 年年报中露出公司主营业务由原“印染后整理拓荒的研发、坐蓐及销售”变 更为“汽车零部件及配件的研发、制造、批发及零卖”。 远信工业股份有限公司                                     召募表现书   证据国内其他拉幅定形机厂商 2023 年筹办功绩来看，恒天立信与德海股份的收入 均出现了较大幅度的下滑，恒天立信处于持续损失状态，德海股份处于微损失的状态。 刊行东说念主的收入下跌趋势与其他拉幅定形机厂商一致。收入下滑导致公司功绩承压。同期， 刊行东说念主 2023 年 6 月赴意大利参加展会及更换零配件等使得销售用度增长较多；客户受 卑劣行业结尾需求影响而资金垂死，本着耐久合作的原则，刊行东说念主对资信较好的客户应 收款项进行延期，导致刊行东说念主信用减值损失较多，上述因素进一步拉低了刊行东说念主净利润 水平。 （三）刊行东说念主通过审核后筹办功绩变化情况，在通过审核前是否不错合理预计   本名目于 2023 年 11 月 17 日通过深圳证券往来所创业板上市委员会审核。在深交 所审核通过之前，刊行东说念主已于 2023 年 10 月 23 日露出《2023 年三季度叙述》，公司 2023 年 1-9 月营业收入同比下跌 17.83%，包摄于母公司系数者的净利润同比下跌 74.17%， 扣除相当常性损益后的包摄母公司股东净利润同比下跌 75.63%。公司 2023 年 1-9 月经 营功绩变化主要原因系：1、受外部经济环境恶化、结尾需求减少等因素影响，公司产 品销量下跌；2、公司因参加国际展会及批量为拉幅定形机更换零配件导致销售用度大 幅晋升；3、受纺织行业结尾需求影响，公司卑劣纺织企业资金垂死未能实时回款致使 应收账款账龄加多，相应信用减值损失加多。公司 2023 年四季度筹办无特别，2023 年 功绩下滑情况可在 2023 年 1-9 月筹办功绩基础上合理预计。   在深圳证券往来所创业板上市委员会审核通过之前，公司和保荐东说念主还是审慎预计到 干系风险因素，公司在《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债 券召募表现书》中作出了干系的风险教唆，保荐东说念主在《中信证券股份有限公司对于远信 工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债券之刊行保荐书》《中信证券 股份有限公司对于远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债券之 上市保荐书》和《中信证券股份有限公司对于远信工业股份有限公司创业板向不特定对 象刊行可转机公司债券之尽责拜访叙述》中亦作出了干系风险教唆，相宜信息露出的要 求。 （四）通过审核前干系风险教唆   本名目已于 2023 年 11 月 17 日通过深圳证券往来所创业板上市委员会审核。在通 过审核前，公司和保荐东说念主已在本次刊行的尽调叙述、刊行保荐书、上市保荐书、召募说 远信工业股份有限公司                                             召募表现书 明书等肯求文献中对干系情况波及的风险因素作念出教唆，具体如下：    “一、与刊行东说念主干系的风险    ……    （四）财务和税务风险    叙述期内，公司主营业务毛利率分别为 29.81%、28.81%、27.84%和 25.54%。公司 毛利率水平主要受家具销售价钱变动、家具结构变化、原材料采购价钱变动、东说念主工成本、 阛阓竞争程度变化、宏不雅经济时事和卑劣行业需求变化及技巧升级迭代等表里部因素的 影响。如果将来上述影响因素出现不利变化，而公司不行在技巧立异、坐蓐效率、家具 结构和阛阓开拓等方面保持竞争力，则公司将面对详细毛利率发生不利变化的风险。    公司应收账款主要为应收客户的销售货款。叙述期内，公司应收账款账面余额分别 为 7,952.99 万元、11,430.50 万元、15,820.90 万元和 19,096.48 万元，占同期营业收入的 比重分别为 19.37%、19.79%、28.04%和 50.18%。叙述期内，公司的应收账款占收入比 例有所晋升。同期，账龄高出一年的应收账款账面余额分别为 2,205.50 万元、2,958.62 万元、4,881.71 万元和 8,447.63 万元，占比分别为 27.73%、25.88%、30.86%和 44.24%， 总体升高。应收账款金额及账龄加多将会导致公司坏账准备计提增多。若客户信用情状 发生不利变化，公司不行实时回收应收账款，则会对公司的现款流转与财务情状变成一 定的不利影响，公司存在因坏账损失加多导致筹办功绩大幅下滑的风险。”    “二、与行业干系的风险    ……    （二）公司筹办功绩下滑风险 司系数者的净利润 7,423.59 万元，同比下跌 12.93%。2023 年 1-9 月，刊行东说念主完结营业 收入 38,053.38 万元，同比下跌 17.83%，完结包摄于母公司系数者的净利润 1,719.51 万 元，同比下跌 74.17%。叙述期内，刊行东说念主主营业务毛利率有所下跌，分别为 29.81%、 远信工业股份有限公司                                       召募表现书 东说念主收入、毛利率和净利润出现下滑。刊行东说念主筹办功绩下滑的主要原因如下：                                 （1）外部经 济环境恶化、结尾需求减少等因素导致刊行东说念主 2023 年 1-9 月营业收入较上年同期下跌                             （2）刊行东说念主赴意大利参加国际展会以及批量为 现存客户购买的拉幅定形机更换零配件，使得 2023 年 1-9 月刊行东说念主销售用度较上年同 期加多了 902.33 万元；               （3）公司卑劣纺织企业资金垂死未能实时回款导致 2023 年 1-9 月事用减值损失较上年同期加多了 1,612.11 万元的损失。上述因素详细导致刊行东说念主 2023 年 1-9 月功绩同比出现较大幅度的下滑。固然证据行业时事及筹办情况分析，公司预计 最近一年及一期筹办功绩下滑的情况不会对公司将来耐久筹办变成紧要不利影响，但公 司功绩受经济环境、产业政策、卑劣阛阓景气度、行业竞争形态等诸多因素影响，如未 来宏不雅经济及纺织行业莫得彰着好转，将可能导致公司盈利智力进一步下跌，营业收入 或净利润出现大幅下滑以致损失的情形。” （五）公司通过审核后的筹办功绩变动不会对公司昔时及以后年度筹办产生紧要不利影 响     宏不雅经济下行因素正迟缓减弱，具体分析如下：     （1）行业统计数据     证据中国纺织工业聚合会拜访测算，2023 年第四季度我国纺织行业详细景气指数 为 57.2%，较上年同期和 2023 年第三季度分别回升 10.20 和 1.30 个百分点，保持在 50% 枯荣线以上。     证据国度统计局数据，2023 年我国名额以上单元服装鞋帽、针、纺织品类商品零 售额同比增长 12.9%，增速较上年同期回升 19.4 个百分点，在粮油食物、烟酒等基本生 活类商品中居于前哨。同期，网上穿类商品零卖额同比增长 10.8%，增速较上年同期回 升 7.3 个百分点，回答力度好于吃类、用类商品。     证据中国棉纺织业行业景气叙述，2023 年 12 月，中国棉纺织景气指数为 50.7，较 远信工业股份有限公司                                  召募表现书 的拓荒采购需求，带动公司的功绩复苏。但由于刊行东说念主与客户签署订单、发货、验收需 要一定的时期，公司的功绩回答较订单坚决存在一定的滞后性。   （2）下搭客户情况   证据迎丰股份 2023 年度叙述露出，在稳增长促消费政策救援下及纺织品服装内销 阛阓持续回暖、国际阛阓需求年底短期回答的带动下，我国印染行业坐蓐时事迟缓好转， 印染行业经济运行呈现持续回答态势。   证据申洲国际 2023 年度叙述露出，2023 年我国住户消费迟缓复苏，国内服装消费 阛阓保持康健回答态势，跟着国内经济增长的回答，住户的消费购买力将进一步开释， 国内服装家具的消费需求有望保持增长。   综上，刊行东说念主处于行业中游，尽管下搭客户功绩复苏通过产业链朝上传导仍需一定 时期，但总体而言，宏不雅经济下行因素正迟缓减弱，从中耐久来看，影响功绩下滑的主 要因素不可持续。 知》，2022 年 12 月国度发改委发布《“十四五”扩大内需政策实施决策》等，2023 年 均利好纺织行业的发展。   限定 2023 年末，刊行东说念主在手订单金额为 4.55 亿元，同比增长 18.68%。同期，在手 订单中高温智能染色机、除尘除油热能回收拓荒的占比正在迟缓晋升，成为公司将来业 绩增长的挫折驱动因素。叙述期内，受客户名目程度等因素影响，刊行东说念主拉幅定型机各 在手订单自坚决至验收证据收入的时期周期存在一定相反，但平淡会在 12 个月内完成。 因此，公司的在手订单会迟缓滚动成将来收入起原，助力公司功绩回升。   综上，公司通过审核后的筹办功绩变动不会对公司昔时及以后年度筹办产生紧要不 利影响。 远信工业股份有限公司                             召募表现书 （六）公司通过审核后的筹办功绩变动不会对本次募投名目产生紧要不利影响，不会对 上市公司的持续筹办智力产生紧要不利影响   公司本次刊行的召募资金总额为 28,646.70 万元，将投资用于远信高端印染装备制 造名目。本次召募资金将用于公司主营业务，有益于提高公司本钱实力、打造新的效益 增长点，相宜公司耐久发展需求及全体股东利益。公司 2023 年功绩下滑情况不会对本 次募投名目产生紧要不利影响。   公司 2023 年筹办功绩变化主要原因系：1、受外部经济环境恶化、结尾需求减少等 因素影响，公司家具销量下跌；2、公司因参加国际展会及批量为拉幅定形机更换零配 件导致销售用度大幅晋升；3、受纺织行业结尾需求影响，公司卑劣纺织企业资金垂死 未能实时回款致使应收账款账龄加多，相应信用减值损失加多。干系风险因素未改变公 司的行业地位和所处行业的筹办环境，预计不会导致公司的主营业务、筹办模式等发生 紧要变化。因此，公司 2023 年筹办功绩下滑情况不会对公司持续筹办智力产生紧要不 利影响。   公司不存在《上市公司证券刊行注册料理办法》第十条、第十四条中不得刊行可转 债的情形，相宜《公司法》            《证券法》                《上市公司证券刊行注册料理办法》等法律法则规 定的上市公司刊行可转债的条件，公司最近一期功绩下滑不组成本次向不特定对象刊行 可转机公司债券的骨子性箝制。 远信工业股份有限公司                                  召募表现书                   第五节 财务司帐信息   本公司料理层对公司的财务情状、盈利智力等作了简明的分析。本公司董事会提请 投资者贯注，以下计议与分析应结合本公司的财务叙述及审计叙述全文和本召募表现书 露出的其他信息一并阅读。   如无终点表现，本节援用的财务数据引自公司经审计的 2021 年度叙述、2022 年度 叙述以及 2023 年度叙述。 一、最近三年财务叙述审计情况 （一）叙述期内与财务司帐信息干系的紧要事项或挫折性水平的判断圭臬   公司证据自身业务特色，计划财务叙述使用者全体共同的财务信息需求，基于业务 的性质或金额大小或两者兼有而细目挫折性。在性质方面，公司会评估业务是否属于经 常性业务，是否会对公司叙述期及将来的财务情状、筹办结果和现款流量组成紧要影响 等因素。在评价金额大小的挫折性时，以营业收入的 0.5%为挫折性水平细目的圭臬。 （二）注册司帐师的审计意见   公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务报表已按照企业司帐准则的规则进 行编制。   公司 2021 年度的财务叙述还是立信司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了信会师报字[2022]第 ZF10379 号圭臬无保钟情见的审计叙述；公司 2022 年度的财务 叙述还是立信司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZF10529 号圭臬无保钟情见的审计叙述；公司 2023 年度的财务叙述还是立信司帐师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10223 号圭臬无保钟情见 的审计叙述。 远信工业股份有限公司                                              召募表现书 二、最近三年财务报表 （一）合并钞票欠债表                                                         单元：元           名目     2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 流动钞票：  货币资金            176,277,165.45   264,517,046.21   297,015,182.39  往来性金融钞票                      -                -                 -  滋生金融钞票                       -                -                 -  应收单子                         -                -                 -  应收账款            158,090,899.04   136,975,196.07    99,118,426.24  应收款项融资           24,041,570.00    36,399,527.02    20,016,934.00  预支款项              5,174,616.68     5,025,376.47      2,955,856.11  其他应收款             2,657,432.83     3,186,152.08     3,016,397.57  存货              206,725,226.85   159,208,457.06   263,489,225.57  合同钞票                         -                -                 -  持有待售钞票                       -                -                 -  一年内到期的非流动钞票                  -                -                 -  其他流动钞票           11,068,935.84       772,187.30     4,509,679.03         流动钞票共计   584,035,846.69   606,083,942.21   690,121,700.91 非流动钞票：  耐久应收款                        -                -                 -  耐久股权投资                       -                -                 -  其他权益用具投资            480,000.00       480,000.00                 -  其他非流动金融钞票                    -                -                 -  投资性房地产                       -                -                 -  固定钞票            215,602,928.57   178,217,129.83   191,847,874.66  在建工程            156,210,730.73    74,012,224.56    53,397,000.97  使用权钞票             3,156,566.90     4,485,227.73     4,859,594.67  无形钞票             67,496,143.57    34,411,438.84    35,167,327.40  开发开销                         -                -                 -  商誉                           -                -                 -  耐久待摊用度            1,315,229.07       503,144.64       738,993.69 远信工业股份有限公司                                                召募表现书           名目     2023.12.31         2022.12.31       2021.12.31  递延所得税钞票             6,811,918.96     5,105,434.57     3,950,600.23  其他非流动钞票            7,876,552.37      3,275,454.30     2,991,171.15      非流动钞票共计      458,950,070.17    300,490,054.47   292,952,562.77          钞票总共    1,042,985,916.86   906,573,996.68   983,074,263.68 流动欠债：  短期告贷              21,852,012.67      5,415,455.08                -  往来性金融欠债                        -                -                -  滋生金融欠债                         -                -                -  应付单子             104,859,314.30    125,168,188.55   114,890,050.24  应付账款             141,767,519.05     83,706,511.07   108,150,382.39  预收款项                           -                -                -  合同欠债              72,899,412.45     60,691,071.21   162,881,252.82  应付职工薪酬            21,285,800.03     19,674,476.64    21,550,030.39  应交税费               7,864,966.10      3,778,920.45     5,901,157.14  其他应付款              1,407,347.88      2,043,907.47     6,418,984.36  持有待售欠债                         -                -                -  一年内到期的非流动欠债          707,978.35      1,239,305.17       889,661.46  其他流动欠债             8,512,377.30      7,480,599.36    21,174,562.87         流动欠债共计    381,156,728.13    309,198,435.00   441,856,081.67 非流动欠债：  耐久告贷              25,725,128.89                 -                -  应付债券                           -                -                -  租借欠债               2,315,847.85      3,519,531.40     3,422,673.02  耐久应付款                          -                -                -  耐久应付职工薪酬                       -                -                -  预计欠债               1,035,782.53        348,253.84                -  递延所得税欠债                        -                -                -  递延收益               6,031,585.73      7,350,726.88     8,669,868.08  其他非流动欠债           22,928,939.03                 -                -      非流动欠债共计       58,037,284.03     11,218,512.12    12,092,541.10          欠债共计     439,194,012.16    320,416,947.12   453,948,622.77 系数者权益（或股东权益）            ：  实收本钱（或股本）         81,752,500.00     81,752,500.00    81,752,500.00 远信工业股份有限公司                                                                 召募表现书           名目           2023.12.31            2022.12.31               2021.12.31  其他权益用具                                -                      -                     -  其中：优先股                                -                      -                     -     永续债                                -                      -                     -  本钱公积                  176,861,940.61            176,125,526.61       176,125,174.90  减：库存股                                 -                      -                     -  其他详细收益                    126,473.09                 -3,131.86           -111,680.10  专项储备                                  -                      -                     -  盈余公积                   43,255,538.54             42,029,419.36        34,719,005.81  一般风险准备                                -                      -                     -  未分拨利润                 286,256,988.03            277,347,813.13       234,948,111.76  包摄于母公司系数者权益共计         588,253,440.27            577,252,127.24       527,433,112.37  少数股东权益                 15,538,464.43              8,904,922.32         1,692,528.54      系数者权益共计           603,791,904.70            586,157,049.56       529,125,640.91    欠债和系数者权益总共        1,042,985,916.86            906,573,996.68       983,074,263.68 （二）合并利润表                                                                            单元：元            名目               2023 年度                 2022 年度            2021 年度 一、营业总收入                      487,987,180.26        564,152,044.92     577,454,609.38 其中：营业收入                      487,987,180.26        564,152,044.92     577,454,609.38 二、营业总成本                      461,470,403.48        482,018,390.56     494,336,135.41 其中：营业成本                      362,579,956.26        405,800,276.20     409,973,145.02    税金及附加                         4,376,598.80         2,721,633.12      3,360,544.32    销售用度                       38,945,630.79         25,620,420.14      29,790,026.63    料理用度                       29,642,939.13         26,744,644.45      27,248,897.78    研发用度                       28,995,001.11         26,194,824.84      27,099,960.11    财务用度                       -3,069,722.61          -5,063,408.19      -3,136,438.45    其中：利息用度                          926,192.88         934,402.01         489,248.97         利息收入                     3,808,667.23         6,092,658.19      3,644,144.76  加：其他收益                       11,191,077.31         12,141,858.59      16,564,660.47    投资收益（损失以“-”号填列）                           -                    -                 -    其中：春联营企业和配合企业的投                                              -                    -                 - 资收益         以摊余成本计量的金融钞票                         -                    -                 - 远信工业股份有限公司                                                          召募表现书            名目            2023 年度               2022 年度          2021 年度 隔断证据收益      汇兑收益（损失以“-”号填列）                      -                 -                -      净敞口套期收益（损失以“-”号填                                           -                 -                - 列）      公允价值变动收益（损失以“-”号填                                           -                 -                - 列）      信用减值损失（损失以“-”号填列）    -11,340,113.30        -6,901,114.06    -5,381,325.46      钞票减值损失（损失以“-”号填列）     -1,215,951.70         -422,980.67       -781,850.12      钞票处置收益（损失以“-”号填列）           35,940.69         20,464.41         -5,593.12 三、营业利润（损失以“-”号填列）          25,187,729.78       86,971,882.63     93,514,365.74 加：营业外收入                         531,323.01        222,260.33      3,977,853.42 减：营业外开销                         182,846.06        353,404.01         54,103.85 四、利润总额（损失总额以“-”号填列）        25,536,206.73       86,840,738.95     97,438,115.31 减：所得税用度                        2,305,706.54     9,892,128.54     12,185,331.27 五、净利润（净损失以“-”号填列）          23,230,500.19       76,948,610.41     85,252,784.04 包摄于母公司系数者的净利润（净损失以 “-”号填列） 少数股东损益（净损失以“-”号填列）             4,919,956.11     2,712,745.49         -9,492.54 六、其他详细收益的税后净额                   129,604.95        108,548.24       -338,355.14 七、详细收益总额                   23,360,105.14       77,057,158.65     84,914,428.90 包摄于母公司系数者的详细收益总额           18,440,149.03       74,344,413.16     84,923,921.44 包摄于少数股东的详细收益总额                 4,919,956.11     2,712,745.49         -9,492.54 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                         0.22             0.91              1.25 （二）稀释每股收益（元/股）                         0.22             0.91              1.25 （三）合并现款流量表                                                                      单元：元            名目            2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、筹办行径产生的现款流量   销售商品、提供劳务收到的现款         430,493,578.69       320,422,935.41    352,010,405.35   收到的税费返还                  6,820,874.63         8,565,595.40     11,155,485.39   收到其他与筹办行径掂量的现款           8,634,979.49         9,111,913.98     21,498,537.56       筹办行径现款流入小计         445,949,432.81       338,100,444.79    384,664,428.30   购买商品、接受劳务支付的现款         231,430,419.30       208,396,775.60    231,354,954.49 远信工业股份有限公司                                                    召募表现书           名目           2023 年度           2022 年度          2021 年度     支付给职工以及为职工支付的现款     81,035,610.10     68,289,252.86    70,960,305.09     支付的各项税费             24,450,553.54     27,425,682.23    31,591,639.38     支付其他与筹办行径掂量的现款      54,522,548.60     37,525,206.12    49,234,636.31       筹办行径现款流出小计       391,439,131.54    341,636,916.81   383,141,535.27     筹办行径产生的现款流量净额       54,510,301.27     -3,536,472.02     1,522,893.03 二、投资行径产生的现款流量     收回投资收到的现款                        -      200,000.00                 -     取得投资收益收到的现款                      -                -                -   处置固定钞票、无形钞票和其他耐久                                      -        32,300.00      198,777.89 钞票收回的现款净额     收到其他与投资行径掂量的现款                   -                -                -       投资行径现款流入小计                     -      232,300.00       198,777.89   购建固定钞票、无形钞票和其他耐久 钞票支付的现款     投资支付的现款                          -      480,000.00                 -   取得子公司过头他营业单元支付的现                                      -                -                - 金净额     支付其他与投资行径掂量的现款                   -                -                -       投资行径现款流出小计       157,813,595.09     28,337,939.05    33,618,723.81     投资行径产生的现款流量净额      -157,813,595.09   -28,105,639.05   -33,419,945.92 三、筹资行径产生的现款流量                        -     领受投资收到的现款             3,200,000.00     4,300,000.00   207,182,800.00   其中：子公司领受少数股东投资收到 的现款     取得告贷收到的现款           53,408,666.40      5,410,000.00                -     收到其他与筹资行径掂量的现款      22,928,939.03                 -                -       筹资行径现款流入小计        79,537,605.43      9,710,000.00   207,182,800.00     偿还债务支付的现款           11,286,666.40                 -    10,000,000.00     分拨股利、利润或偿付利息支付的现 金   其中：子公司支付给少数股东的股利、                                      -                -                - 利润     支付其他与筹资行径掂量的现款        2,456,127.86     1,306,388.09    19,948,367.26       筹资行径现款流出小计        22,763,160.90     26,655,026.23    30,026,162.88     筹资行径产生的现款流量净额       56,774,444.53    -16,945,026.23   177,156,637.12 远信工业股份有限公司                                                                       召募表现书              名目                      2023 年度                2022 年度          2021 年度 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                         269,116.41          154,511.00       -106,038.38 五、现款及现款等价物净加多额                       -46,259,732.88         -48,432,626.30   145,153,545.85      加：期初现款及现款等价物余额                  203,341,637.87     251,774,264.17       106,620,718.32 六、期末现款及现款等价物余额                       157,081,904.99     203,341,637.87       251,774,264.17 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围过头变化情况 （一）财务报表的编制基础      公司按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、企业 司帐准则应用指南、企业司帐准则解说过头他干系规则（以下合称“企业司帐准则”） 以及中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息露出编报规则第 15 号-财务报 告的一般规则》的干系规则编制。      公司已评价自叙述期末起至少 12 个月的持续筹办智力，未发现影响公司持续筹办 智力的事项，公司以持续筹办为基础编制财务报表是合理的。 （二）合并范围的细目原则      合并财务报表的合并范围以限定为基础给予细目，不仅包括证据表决权（或访佛权 利）自身或者结合其他安排细目的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构 化主体。限定，是指投资方领有对被投资方的权力，通过参与被投资方的干系行径而享 有可变答复，况且有智力运用对被投资方的权力影响其答复金额。 （三）叙述期内纳入合并范围的子公司      叙述期各期，纳入公司合并范围的子公司情况如下：                                                                是否纳入合并范围 序号                 子公司称呼 远信工业股份有限公司                                                               召募表现书                                                   是否纳入合并范围 序号             子公司称呼 （四）叙述期内合并报表范围变化                                                          新增（+）         公司称呼               注册地             业务性质                         变动原因                                                          减少（-） 浙江远泰智能制造有限公司               绍兴市              制造                  +         新设 托穆克斯液氨整理装备（浙江）有限公司         绍兴市              制造                  +         新设 远辉智能装备（浙江）有限公司             绍兴市              制造                  +         新设 巴苏尼智能科技（浙江）有限公司            绍兴市              制造                  +         新设 四、叙述期内主要财务盘算及相当常性损益明细表 （一）主要财务盘算       主要财务盘算           2023.12.31           2022.12.31              2021.12.31 流动比率（倍）                             1.53                 1.96                    1.56 速动比率（倍）                             0.99                 1.45                    0.97 钞票欠债率（母公司）                    33.40%                 31.64%                42.77% 钞票欠债率（合并）                     42.11%                 35.34%                46.18%       主要财务盘算           2023 年度               2022 年度                2021 年度 应收账款盘活率（次）                          3.31                 4.78                    6.86 存货盘活率（次）                            1.98                 1.92                    2.11 每股筹办行径现款流量（元）                       0.67               -0.04                     0.02 每股净现款流量（元）                        -0.57                -0.59                     1.78 注：未经终点注明，上述盘算均依据合并报表口径算计，各盘算的具体算计公式如下： （1）流动比率＝流动钞票/流动欠债； （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债； 远信工业股份有限公司                                                   召募表现书 （3）钞票欠债率＝期末总欠债/期末总钞票； （4）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值； （5）存货盘活率=营业成本/存货平均账面价值； （6）每股筹办行径现款流量=筹办行径产生的现款流量净额/期末普通股股份总额； （7）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末普通股股份总额。 （二）叙述期加权平均净钞票收益率和每股收益   证据中国证监会《公开刊行证券的公司信息露出编报规则第 9 号——净钞票收益率 和每股收益的算计及露出（2010 年改良）》的规则，公司加权平均净钞票收益率和每 股收益算计如下：                       加权平均净钞票                每股收益（元/股）      名目        叙述期间                         收益率               基本每股收益           稀释每股收益 包摄于母公司系数者的 净利润 扣除相当常性损益后归 2023 年度           2.54%              0.18              0.18 属于母公司系数者的净 2022 年度           12.81%             0.86              0.86 利润         2021 年度           21.22%             1.13              1.13 （三）叙述期相当常性损益明细表   证据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息露出解说性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 改良）》（证监会公告[2023]65 号）的规则，公司最近三年相当常性 损益明细如下表所示：                                                             单元：万元           名目            2023 年度             2022 年度         2021 年度 非流动钞票处置损益，包括已计提钞票减 值准备的冲销部分 越权审批，或无持重批准文献，或偶发性                                       -                -              - 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切干系，相宜国度政策规则、按 照一定圭臬定额或定量持续享受的政府 补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资                                       -                -              - 金占用费 企业取得子公司、联营企业及配合企业的                                       -                -              - 投资成本小于取得投资时应享有被投资 远信工业股份有限公司                                             召募表现书          名目           2023 年度           2022 年度       2021 年度 单元可鉴识净钞票公允价值产生的收益 非货币性钞票交换损益                          -             -             - 托付他东说念主投资或料理钞票的损益                      -             -             - 因不可抗力因素，如遭受当然灾害而计提                                     -             -             - 的各项钞票减值准备 债务重组损益                              -             -             - 企业重组用度，如安置职工的开销、整合                                     -             -             - 用度等 往来价钱显失公允的往来产生的高出公                                     -             -             - 允价值部分的损益 归拢限定下企业合并产生的子公司期初                                     -             -             - 至合并日确当期净损益 与公司正常筹办业务无关的或有事项产                                     -             -             - 生的损益 除同公司正常筹办业务干系的有用套期 保值业务外，持有以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融钞票、金融欠债产 生的公允价值变动收益，以及处置以公允                  -             -             - 价值计量且其变动计入当期损益的金融 钞票、金融欠债和可供出售金融钞票取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备                                     -             -             - 转回 对外托付贷款取得的损益                         -             -             - 领受公允价值模式进行后续计量的投资                                     -             -             - 性房地产公允价值变动产生的损益 证据税收、司帐等法律、法则的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影                   -             -             - 响 受托筹办取得的托管费收入                        -             -             - 除上述各项之外的其他营业外收入和支                                 -0.22        -30.75         -5.37 出 其他相宜相当常性损益界说的损益名目                   -             -             - 小计                          411.47          432.13        973.00 减：所得税影响额                        57.17        56.47        125.00 少数股东损益影响额（税后）                    4.54         3.08         19.58 包摄于母公司系数者的相当常性损益净 额 包摄于母公司系数者的净利润              1,831.05        7,423.59      8,526.23 远信工业股份有限公司                                                                 召募表现书             名目                  2023 年度               2022 年度            2021 年度 扣除相当常性损益后包摄于母公司系数 者的净利润 五、挫折司帐政策变更、司帐揣测变更及紧要司帐过失更正 （一）挫折司帐政策变更   （1）合并钞票欠债表                                                                             单元：元        名目        2020 年 12 月 31 日余额           调整数             2021 年 1 月 1 日余额 耐久应付款                      921,706.40         -921,706.40                           - 固定钞票                    158,010,559.70      -1,014,208.32              156,996,351.38 使用权钞票                                 -      5,277,642.35                5,277,642.35 租借欠债                                  -      4,423,537.28                4,423,537.28 一年内到期的非流动欠债                           -       761,603.15                  761,603.15   （2）母公司钞票欠债表                                                                             单元：元        名目        2020 年 12 月 31 日余额           调整数             2021 年 1 月 1 日余额 使用权钞票                                 -        568,079.48                 568,079.48 租借欠债                                  -        467,506.51                 467,506.51 一年内到期的非流动欠债                           -        100,572.97                 100,572.97   （1）财政部于 2018 年度改良了《企业司帐准则第 21 号——租借》（简称“新租 赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则。证据改良后的准则，对于 初度执行日前已存在的合同，公司选拔在初度执行日不再行评估其是否为租借或者包含 租借。   本公司选拔证据初度执行新租借准则的累积影响数，调整初度执行新租借准则昔时 岁首留存收益及财务报表其他干系名目金额，不调整可比期间信息。 远信工业股份有限公司                                       召募表现书     对于初度执行日前已存在的筹办租借，本公司在初度执行日证据剩余租借付款额按 初度执行日公司的增量告贷利率折现的现值计量租借欠债，并证据每项租借选拔以下两 种方法之一计量使用权钞票：     ①假定自租借期出手日即领受新租借准则的账面价值，领受初度执行日的本公司的 增量告贷利率行为折现率。     ②与租借欠债相当的金额，并证据预支房钱进行必要调整。     对于初度执行日前的筹办租借，本公司在应用上述方法的同期证据每项租借选拔采 用下列一项或多项简化处理：     ① 将于初度执行日后 12 个月内完成的租借行为短期租借处理；     ② 计量租借欠债时，具有相似特征的租借领受归拢折现率；     ③ 使用权钞票的计量不包含开动顺利用度；     ④存在续租选拔权或隔断租借选拔权的，证据初度执行日前选拔权的现实应用过头 他最新情况细目租借期；     ⑤行为使用权钞票减值测试的替代，证据《企业司帐准则第 13 号——或有事项》 评估包含租借的合同在初度执行日前是否为损失合同，并证据初度执行日前计入钞票负 债表的损失准备金额调整使用权钞票；     ⑥初度执行日之前发生的租借变更，不进行追想调整，证据租借变更的最终安排， 按照新租借准则进行司帐处理。     在计量租借欠债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租东说念主增量告贷利率（加权平 均值：4.75%）来对租借付款额进行折现。                                                  单元：元 额 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量告贷利率折现的现值                 5,277,642.35 上述折现的现值与租借欠债之间的差额                                92,501.92     对于初度执行日前已存在的融资租借，本公司在初度执行日按照融资租入钞票和应 远信工业股份有限公司                                    召募表现书 付融资租借钱的原账面价值，分别计量使用权钞票和租借欠债。   对于初度执行日前远隔为筹办租借且在初度执行日后仍存续的转租借，本公司在首 次执行日基于原租借和转租借的剩余合同期限和要求进行再行评估，并按照新租借准则 的规则进行分类。重分类为融资租借的，本公司将其行为一项新的融资租借进行司帐处 理。   除转租借外，本公司无需对其行为出租东说念主的租借按照新租借准则进行调整。本公司 自初度执行日起按照新租借准则进行司帐处理。   （2）执行《企业司帐准则解说第 14 号》   财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业司帐准则解说第 14 号》（财会[2021]1 号， 以下简称“解说第 14 号”），自公布之日起实施。2021 年 1 月 1 日至实施日新增的有 关业务，证据解说第 14 号进行调整。   解说第 14 号适用于同期相宜该解说所述“双特征”和“双限定”的 PPP 名目合同， 对于 2020 年 12 月 31 日前出手实施且至实施日尚未完成的掂量 PPP 名目合同应进行追 溯调整，追想调整不切实可行的，从可追想调整的最早期间期初出手应用，累计影响数 调整实施日昔时年岁首留存收益以及财务报表其他干系名目，对可比期间信息不予调 整。执行该规则未对本公司财务情状和筹办结果产生紧要影响。   解说第 14 号对基准利率转换导致金融用具合同和租借合同干系现款流量的细目基 础发生变更的情形作出了简化司帐处理规则。   证据该解说的规则，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率转换干系业务，应当进 行追想调整，追想调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解说 实施日，金融钞票、金融欠债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解说实施 日所在年度叙述期间的期初留存收益或其他详细收益。执行该规则未对本公司财务情状 和筹办结果产生紧要影响。 远信工业股份有限公司                                     召募表现书   （3）执行《企业司帐准则解说第 15 号》对于资金荟萃料理干系列报   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业司帐准则解说第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解说第 15 号”），“对于资金荟萃料理干系列报”内容自公布之日起 实施，可比期间的财务报表数据相应调整。   解说第 15 号就企业通过里面结算中心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行 荟萃和谐料理波及的余额应如安在钞票欠债表中进行列报与露出作出了明确规则。执行 该规则未对公司财务情状和筹办结果产生紧要影响。   财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业司帐准则解说第 16 号》（财会〔2022〕 免的司帐处理”的规则自 2023 年 1 月 1 日起实施。   公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规则，执行该规则执行该规则未对公司财务情状 和筹办结果产生紧要影响。 （二）挫折司帐揣测变更   叙述期内，公司无紧要司帐揣测变更的情况。 （三）紧要司帐过失更正   叙述期内，公司无紧要司帐过失更正的情况。 六、财务情状分析 （一）钞票情状分析   叙述期各期末，公司钞票组成情况如下： 远信工业股份有限公司                                                                                   召募表现书                                                                                              单元：万元      名目              金额               占比               金额              占比            金额               占比 流动钞票          58,403.58           56.00%       60,608.39        66.85%       69,012.17         70.20% 非流动钞票         45,895.01           44.00%       30,049.01        33.15%       29,295.26         29.80% 钞票总共         104,298.59       100.00%          90,657.40       100.00%       98,307.43        100.00%      叙述期内公司业务发展情况精采且在 2021 年完成初度公开刊行股票并上市。叙述 期各期末，公司总钞票分别为 98,307.43 万元、90,657.40 万元和 104,298.59 万元。2022 年末，公司总钞票减少主要系公司受宏不雅经济下行影响，销售领域下跌导致存货中发出 商品金额减少。      钞票组成方面，叙述期内公司流动钞票占比较高，各期末流动钞票占钞票总额的比 例分别为 70.20%、66.85%和 56.00%。      叙述期各期末，公司流动钞票结构情况如下：                                                                                              单元：万元       名目                   金额                 占比           金额             占比           金额              占比 货币资金               17,627.72          30.18%      26,451.70      43.64%      29,701.52         43.04% 往来性金融钞票                       -            -               -             -               -          - 应收单子                          -            -               -             -               -          - 应收账款               15,809.09          27.07%      13,697.52      22.60%        9,911.84        14.36% 应收款项融资              2,404.16           4.12%       3,639.95       6.01%        2,001.69         2.90% 预支款项                  517.46           0.89%        502.54        0.83%         295.59          0.43% 其他应收款                 265.74           0.46%        318.62        0.53%         301.64          0.44% 存货                 20,672.52          35.40%      15,920.85      26.27%      26,348.92         38.18% 合同钞票                          -            -               -             -               -          - 其他流动钞票              1,106.89           1.90%         77.22        0.13%         450.97          0.65% 流动钞票共计             58,403.58         100.00%      60,608.39     100.00%      69,012.17        100.00%      公司流动钞票主要包括货币资金、应收账款和存货等。叙述期各期末，前述三项资 产占流动钞票的比例分别为 95.58%、92.51%和 92.65%。 远信工业股份有限公司                                                                        召募表现书   （1）货币资金   叙述期各期末，公司货币资金组成情况如下：                                                                                   单元：万元    名目               金额               占比          金额           占比            金额           占比 库存现款                 19.40       0.11%         15.03        0.06%          6.36        0.02% 银行入款          15,691.29         89.01%     20,320.68        76.82%   27,596.23         92.91% 其他货币资金         1,917.03         10.88%      6,115.99        23.12%    2,098.93         7.07%    共计         17,627.72        100.00%     26,451.70    100.00%      29,701.52     100.00%   公司叙述期内均保持了一定例模的货币资金用于夸耀日常筹办的需要。2021 年发 行东说念主完成初度公开刊行股票并上市，使得货币资金领域有较大增长。   （2）应收账款   叙述期各期，公司应收账款增长率与收入增长率情况如下：                                                                                   单元：万元  名目          金额              增长率             金额            增长率           金额           增长率 营业收入     48,798.72           -13.50%     56,415.20      -2.30%       57,745.46              - 应收账款     15,809.09           15.42%      13,697.52      38.19%        9,911.84              -   叙述期内，证据刊行东说念主同客户坚决的销售合同，公司给予客户的信用期平淡为 1 年，未发生紧要变化，不存在放宽信用政策的情况。刊行东说念主应收账款的增幅高出收入增 长幅度主要系部分客户现实回款期较长，主要原因为：①受到宏不雅经济下行的不利影响， 部分客户资金垂死等原因，导致支付公司货款延后；②公司大部分客户为民营企业，部 分客户在执行合同期法式意志较弱，本着同客户耐久合作的理念，公司未苛求客户按照 合同商定的信用期进行付款；③部分客户由于里面付款审批经由相对较慢等各方面因素 的影响，导致现实付款时期与合同商定时期有所相反。   公司与应收账款主要客户保持精采的合作关系，上述客户筹办情况康健，总体不存 在回款箝制。 远信工业股份有限公司                                                                              召募表现书    叙述期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                                         单元：万元        名目                  2023.12.31                 2022.12.31               2021.12.31 应收账款余额                             18,796.94                    15,820.90                11,430.50 减：坏账准备                               2,987.85                    2,123.39                  1,518.66 账面价值                               15,809.09                    13,697.52                  9,911.84 计提比例                                 15.90%                      13.42%                    13.29%    刊行东说念主已按司帐准则要求实时足额计提坏账准备。叙述期各期末公司坏账准备计提 比例相反较小，叙述期内公司不存在应收账款坏账准备转回的情况，公司坏账准备计提 政策较为稳健。    叙述期各期末，公司应收账款账龄情况如下：                                                                                         单元：万元    名目             期末账面余额            占比        期末账面余额                 占比        期末账面余额          占比  （含 1 年）  （含 2 年）  （含 3 年）     共计         18,796.94     100.00%        15,820.90          100.00%      11,430.50    100.00%    叙述期各期末，公司应收账款主要以 1 年以内为主，占比分别为 74.12%、69.14% 和 63.60%；2023 年末和 2022 年末占比略有下跌的原因为受到卑劣印染行业订单减少、 阛阓全体下行的影响，客户逾期付款的情形有所加多。    公司坏账准备计提比例与同行业可比公司基本保持一致，具体对比情况如下： 公司 称呼 上工 境外业务 0.50%； 申贝 境内业务 5.00% 远信工业股份有限公司                                                            召募表现书 公司 称呼 卓郎 期三个月以内，计提比例为 0.20-7.93%；高出信用期三个月到六个月，计提比例为 2.39-53.33%； 智能 高出信用期六个月到一年，计提比例为 9.39-73.74%；高出信用期一年以上，计提比例为 慈星 股份 杰克 股份 刊行 东说念主 数据起原：2023 年报      公司应收账款坏账准备计提比例在同行业可比公司中较为严慎，坏账准备计提充 分。      叙述期各期末，公司应收账款主要客户情况如下：                                                                       单元：万元  序号                  公司称呼                    账面余额         占应收账款余额比例                  共计                           5,556.93                 29.56%        佛山市三水德繁多纺织有限公司                           676.39                  4.28%        小计                                       776.39                  4.91% 远信工业股份有限公司                                             召募表现书  序号           公司称呼                   账面余额        占应收账款余额比例              共计                       4,762.30          30.10%              共计                       3,535.08          30.93% 注：佛山市三水德繁多纺织有限公司、佛山市三水华通盛纺织印染有限公司受归拢现实限定东说念主限定， 已合并排示。   公司各期末应收账款前五名变动较大，主要原因系公司的家具主要用于下搭客户固 定钞票的投资及升级改造，采购具有一定的周期性，相宜大型机械行业的特色。叙述期 各期公司给予前五大客户的具体收款政策在全体上不存在较大变化，不存在通过减轻收 款政策来刺激销售的情形。   叙述期各期末，公司应收账款对应客户中不存在持有刊行东说念主 5%（含 5%）以上表 决权股份的股东。   （3）应收款项融资   叙述期各期末，公司应收款项融资分别为 2,001.69 万元、3,639.95 万元和 2,404.16 万元，均为银行承兑汇票。公司的应收单子预期将来以背书及贴现为主，因此均在应收 款项融资科目中核算。   （4）预支款项   叙述期各期末，公司预支款项分别为 295.59 万元、502.54 万元和 517.46 万元，占 流动钞票的比例分别为 0.43%、0.83%和 0.89%，金额及占比较小，主要为预支供应商 的货款。   （5）其他应收款   叙述期各期末，公司其他应收款分别为 301.64 万元、318.62 万元和 265.74 万元， 占流动钞票的比例分别为 0.44%、0.53%和 0.46%，主要为押金及保证金、代扣代缴款 远信工业股份有限公司                                                                          召募表现书 项和备用金。   （6）存货   叙述期各期末，公司存货跌价准备情况如下：                                                                                     单元：万元        名目           2023.12.31                     2022.12.31                2021.12.31 存货余额                         20,945.12                   16,228.50                   26,636.39 减：存货跌价准备                         272.60                        307.65                    287.46       账面价值                   20,672.52                   15,920.85                   26,348.92   叙述期内，公司存货库龄主要为 1 年以内，刊行东说念主不存在滞销或广大的销售归赵。 对于流动性差、库龄较长的存货，公司会评估其库存状态和阛阓远景等方面的因素，根 据成本和可变现净值孰低来计提存货跌价准备。   叙述期各期末，公司存货组成情况如下：                                                                                     单元：万元       名目              账面价值            比例         账面价值             比例             账面价值         比例 原材料            7,365.61      35.63%           7,528.67       47.29%      6,912.26        26.23% 在家具            2,729.92      13.21%           1,881.70       11.82%      1,607.26         6.10% 克己半制品          6,747.58      32.64%           5,295.67       33.26%      4,138.19        15.71% 库存商品                  -            -                 -            -             -             - 发出商品           3,542.79      17.14%           1,139.68       7.16%      13,653.93        51.82% 在途物质                  -            -                 -            -             -             - 托付加工物质          286.63       1.39%              75.13        0.47%         37.28          0.14%       共计      20,672.52   100.00%            15,920.85   100.00%        26,348.92    100.00%   存货领域与业务领域相顺应。叙述期内，公司存货主要由原材料、克己半制品和发 出商品组成，上述三项共计占存货账面价值的比例分别为 93.76%、87.71%和 85.41%。 其中，由于公司主要家具拉幅定形机体积相对较大，需要在客户现场进行安装调试，周 期相对较长，故期末会有较多发出商品，相宜大型机械行业的特色。 远信工业股份有限公司                                                                   召募表现书   叙述期各期末，由于销售订单的坐蓐程度、供货程度存在相反以及发货时点的不均 匀，因此发出商品的余额波动较大，从而使存货总额及存货结构存在一定波动。2021 年末刊行东说念主发出商品金额较多主要系：①刊行东说念主 2021 年订单数目大幅加多，使得 2021 期末发出商品相应加多；②2021 年，部分大客户订购了数目较多的拉幅定形机，上述 客户尚未荟萃验收使得期末发出商品余额较高；③2021 年订单较多，安装排期垂死， 故未完成安装调试的发出商品金额较大。2022 年末刊行东说念主发出商品金额下跌主要系： ①受宏不雅经济下行的影响，当期订单数目减少；②拓荒安装的工程师充足，可实时赶赴 客户现场指导安装；③2023 年春节时期较早，卑劣印染厂加速安装程度，在年底前完 成安装调试，期末发出商品相应减少。2023 年，发出商品金额有所增长，卑劣阛阓在 回答过程中。   （7）其他流动钞票   叙述期各期末，公司其他流动钞票的具体情况如下：                                                                              单元：万元        名目         2023.12.31                2022.12.31               2021.12.31 待抵扣进项税额                       722.36                     77.22                    449.55 升值税留抵税额                       286.45                         -                         - 预缴企业所得税                        98.09                         -                      1.42        共计                 1,106.89                       77.22                    450.97  的进项税较多。   叙述期内，公司非流动钞票情况如下：                                                                              单元：万元     名目               金额          占比            金额          占比           金额           占比 其他权益用具投资         48.00         0.10%       48.00         0.16%           -             - 固定钞票          21,560.29       46.98%    17,821.71    59.31%      19,184.79    65.49% 在建工程          15,621.07       34.04%     7,401.22    24.63%       5,339.70    18.23% 使用权钞票           315.66         0.69%      448.52         1.49%     485.96         1.66% 无形钞票           6,749.61       14.71%     3,441.14    11.45%       3,516.73    12.00% 远信工业股份有限公司                                                                              召募表现书       名目                  金额             占比             金额              占比         金额             占比 耐久待摊用度             131.52         0.29%             50.31        0.17%       73.90            0.25% 递延所得税钞票            681.19         1.48%            510.54        1.70%      395.06            1.35% 其他非流动钞票            787.66         1.72%            327.55        1.09%      299.12            1.02% 非流动钞票共计          45,895.01      100.00%        30,049.01       100.00%   29,295.26       100.00%      公司非流动钞票主要由固定钞票、在建工程、无形钞票组成，共计占非流动钞票比 重分别为 95.72%，95.39%和 95.72%。      （1）其他权益用具投资 具投资均为 48.00 万元，主要系公司于 2022 年新增对绍兴中砥数字科技有限公司的股 权投资。      （2）固定钞票      叙述期各期末，公司固定钞票组成情况如下：                                                                                       单元：万元       名目             原值                     累计折旧                累计减值准备               账面价值 房屋及建筑物                 16,173.21                    4,171.77                 -          12,001.45 机器拓荒                   14,535.42                    5,585.84             34.72           8,914.86 输送拓荒                    2,989.05                    2,456.02             28.94                504.08 电子过头他拓荒                      799.98                  657.84               2.24                139.90 共计                     34,497.66                   12,871.46             65.90          21,560.29 房屋及建筑物                 15,071.23                    3,475.25                 -          11,595.97 机器拓荒                    9,849.80                    4,356.78             34.73           5,458.29 输送拓荒                    2,835.09                    2,244.52             28.94                561.63 电子过头他拓荒                      790.44                  582.38               2.24                205.82 共计                     28,546.56                   10,658.93             65.91          17,821.71 远信工业股份有限公司                                                                 召募表现书       名目               原值              累计折旧              累计减值准备           账面价值 房屋及建筑物                  15,033.43             2,758.69               -      12,274.74 机器拓荒                     9,823.35             3,505.11           35.87       6,282.37 输送拓荒                     2,523.56             2,092.27           28.94            402.34 电子过头他拓荒                     709.34             481.77             2.24            225.34 共计                      28,089.69             8,837.84           67.06      19,184.79      公司坐蓐筹办所用的固定钞票主要为房屋及建筑物、机器拓荒等，公司固定钞票均 与公司日常筹办行径顺利干系。2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日新增的固定钞票 主淌若机器拓荒和房屋建筑物，其中机器拓荒主淌若复合机、数控冲床、激光切割机、 折弯机等，系上次募投名目转固的拓荒，房屋建筑物为职工寝室，系公司为应酬坐蓐规 模的持续扩大而相应配备的。限定 2023 年 12 月 31 日，上述固定钞票不存在缺点、纠 纷或潜在纠纷。      叙述期内，公司固定钞票运行情况精采，公司严格按照干系减值准备计提政策，对 各类钞票减值情况依期清查，足额计提减值准备。      叙述期内，公司与同行业可比公司的固定钞票折旧政策对比如下：                                                                             单元：年                                              折昨年限   公司称呼                房屋建筑物                 机器拓荒                输送拓荒            电子拓荒过头他 恒天立信            未露出                  未露出                 未露出               未露出 上工申贝            5-50                  3-15                3-14             3-14 卓郎智能            20-60                 3-20                3-20             3-20 慈星股份            20-40                 3-10                4-5              3-5 杰克股份             20                   5-10                 5               3-5 刊行东说念主              20                  3、5、10                4               3、5 数据起原：2023 年报      叙述期内，公司与同行业可比公司固定钞票折旧政策基本一致，公司固定钞票折旧 计提合理严慎。      （3）在建工程 远信工业股份有限公司                                                    召募表现书      叙述期各期末，公司在建工程金额分别为 5,339.70 万元、7,401.22 万元和 15,621.07 万元，占非流动钞票的比例分别是 18.23%、24.63%和 34.04%，由于在建工程情状精采， 不存在减值迹象，故未计提减值准备。      （4）使用权钞票      叙述期各期末，公司使用权钞票账面价值分别为 485.96 万元、448.52 万元和 315.66 万元，占非流动钞票的比例分别为 1.66%、1.49%和 0.69%，占比相对较低，公司使用 权钞票系租借厂房及各地办事场所致。      （5）无形钞票      叙述期各期末，公司无形钞票明细如下表所示：                                                              单元：万元       名目          原值               累计摊销           减值准备       账面价值 地皮使用权               7,499.21             786.24          -     6,712.96 软件                     180.35            143.70          -       36.65 共计                  7,679.56             929.95          -     6,749.61 地皮使用权               4,041.91             647.78          -     3,394.12 软件                     177.29            130.27          -       47.02 共计                  4,219.19             778.05          -     3,441.14 地皮使用权               4,041.91             566.94          -     3,474.96 软件                     147.12            105.35          -       41.77 共计                  4,189.03             672.30          -     3,516.73      公司坐蓐筹办所用的无形钞票主要为地皮使用权和软件。叙述期各期末，公司无形 钞票无减值迹象，未计提减值准备。      （6）递延所得税钞票      叙述期各期末，公司递延所得税具体情况如下： 远信工业股份有限公司                                                                                召募表现书                                                                                           单元：万元        名目      可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂时 递延所得                 性相反  税钞票   性相反  税钞票   性相反   税钞票 钞票减值准备             3,586.54         570.13        2,516.56       378.45     1,722.55        254.47 里面往来未完结利润                    -            -          15.56         2.33        17.36            2.60 可抵扣损失                    73.08        6.70          124.28        12.43        75.56            7.56 递延收益                603.16           90.47          735.07       110.26       866.99        130.05 使用权钞票税会相反           139.62           25.08            8.58         1.85         2.55            0.38 预计欠债                103.58           17.60           34.83         5.22               -            - 共计                 4,505.99         709.98        3,434.88       510.54     2,685.00        395.06 注：上述递延所得税钞票为未与递延所得税欠债抵消的金额      叙述期内，公司递延所得税钞票主要起原于钞票减值准备、递延收益等由于司帐处 理与税收政策的相反而产生的可抵扣暂时性相反。叙述期各期末，公司递延所得税钞票 余额（与递延所得税欠债抵消后的净额）分别为 395.06 万元、510.54 万元和 681.19 万 元，占非流动钞票的比例分别为 1.35%，1.70%和 1.48%。      （7）其他非流动钞票      叙述期各期末，公司其他非流动钞票金额分别为 299.12 万元、327.55 万元和 787.66 万元，均为预支房屋、拓荒款。 （二）欠债情状分析      叙述期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                           单元：万元      名目              金额              占比               金额             占比           金额               占比 流动欠债         38,115.67           86.79%       30,919.84        96.50%     44,185.61         97.34% 非流动欠债         5,803.73           13.21%        1,121.85        3.50%       1,209.25          2.66%      共计      43,919.40       100.00%          32,041.69      100.00%      45,394.86        100.00%      叙述期内，公司负借主要为流动欠债。叙述期各期末，公司流动欠债占欠债总额的 比例分别为 97.34%、96.50%和 86.79%。 远信工业股份有限公司                                                                           召募表现书    叙述期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                      单元：万元     名目                 金额              占比            金额         占比               金额           占比 短期告贷             2,185.20         5.73%        541.55         1.75%              -            - 应付单子            10,485.93        27.51%      12,516.82    40.48%         11,489.01      26.00% 应付账款            14,176.75        37.19%       8,370.65    27.07%         10,815.04      24.48% 预收款项                    -                -           -             -             -            - 合同欠债             7,289.94        19.13%       6,069.11    19.63%         16,288.13      36.86% 应付职工薪酬           2,128.58         5.58%       1,967.45        6.36%       2,155.00        4.88% 应交税费              786.50          2.06%        377.89         1.22%        590.12         1.34% 其他应付款             140.73          0.37%        204.39         0.66%        641.90         1.45% 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债            851.24          2.23%        748.06         2.42%       2,117.46        4.79% 流动欠债共计          38,115.67       100.00%      30,919.84   100.00%         44,185.61    100.00%    公司流动负借主要由应付单子、应付账款和合同欠债组成，以上三项共计占流动负 债的比例分别为 87.34%、87.18%和 83.83%。    （1）短期告贷          叙述期各期末，公司短期告贷金额分别为 0.00 万元、541.55 万元和 2,185.20 万元，叙述期期末的短期告贷系母公司向交通银行的质押告贷和子公司盛星向宁波银行 的质押告贷。    （2）应付单子和应付账款    叙述期内，刊行东说念主应付单子和应付账款情况如下：                                                                                      单元：万元          名目                 2023.12.31              2022.12.31                 2021.12.31 应付单子                              10,485.93               12,516.82                   11,489.01 应付账款                              14,176.75                   8,370.65                10,815.04          共计                       24,662.68               20,887.47                   22,304.04 远信工业股份有限公司                                                                召募表现书    叙述期各期末，公司应付单子余额分别为 11,489.01 万元、12,516.82 万元和 10,485.93 万元，均为银行承兑汇票。公司不存在单子融资的情形。叙述期各期末，公司应付账款 余额分别为 10,815.04 万元、8,370.65 万元和 14,176.75 万元。    （3）合同欠债    叙述期各期末，刊行东说念主合同欠债的金额分别为 16,288.13 万元、6,069.11 万元和    （4）应付职工薪酬    叙述期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：                                                                          单元：万元          名目               2023.12.31          2022.12.31              2021.12.31 短期薪酬                             2,067.20            1,946.17               2,131.63 离职后福利-设定提存盘算                       61.38                   21.27               23.37 除名福利                                      -                       -                   - 一年内到期的其他福利                                -                       -                   -          共计                      2,128.58            1,967.45               2,155.00    公司应付职工薪酬主要为应付职工工资、奖金、津贴和补助等。叙述期各期末，公 司应付职工薪报答额分别为 2,155.00 万元、1,967.45 万元和 2,128.58 万元，总体比较稳 定。    （5）应交税费    叙述期各期末，公司应交税费情况如下：                                                                          单元：万元          名目               2023.12.31          2022.12.31              2021.12.31 升值税                               358.13               29.40                       7.94 企业所得税                             146.85              178.54                  413.53 地皮使用税                              71.04                      -                       - 个东说念主所得税                                  2.86                0.12                    0.19 城市爱戴设立税                            21.42                   6.35                    8.19 房产税                               154.57              154.57                  151.52 汲引费附加                              12.85                   3.77                    4.92 远信工业股份有限公司                                                         召募表现书           名目           2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 地方汲引费附加                             8.57                2.52                3.28 印花税                             10.14                   2.50                0.42 环境保护税                               0.07                0.12                0.12           共计                   786.50              377.89              590.12      叙述期各期末，刊行东说念主应交税费余额分别为 590.12 万元、377.89 万元及 786.50 万 元，占流动欠债比例分别为 1.34%、1.22%和 2.06%。其中，公司应交税费主要为企业 所得税、房产税和升值税。      （6）其他应付款      叙述期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                   单元：万元          名目            2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 暂收款                            135.00              200.00              637.00 应付用度、工程款                               -                   -                   - 其他                                  5.73                4.39                4.90          共计                    140.73              204.39              641.90      叙述期各期末，公司的其他应付款金额分别为 641.90 万元、204.39 万元和 140.73 万元。      （7）一年内到期的非流动欠债      叙述期各期末，公司一年内到期的非流动欠债金额分别为 88.97 万元、123.93 万元 和 70.80 万元，均为一年内到期的租借欠债。      （8）其他流动欠债      叙述期各期末，公司其他流动欠债金额分别为 2,117.46 万元、748.06 万元和 851.24 万元，均为待转销项税额。      叙述期各期末，公司非流动欠债组成情况如下： 远信工业股份有限公司                                                                   召募表现书                                                                              单元：万元        名目               金额         占比              金额         占比            金额          占比 耐久告贷          2,572.51        44.33%            -             -          -             - 租借欠债           231.58         3.99%       351.95         31.37%    342.27         28.30% 预计欠债           103.58         1.78%        34.83         3.10%           -             - 递延收益           603.16         10.39%      735.07         65.52%    866.99         71.70% 其他非流动欠债       2,292.89        39.51%            -             -          -             - 非流动欠债共计       5,803.73   100.00%         1,121.85   100.00%       1,209.25    100.00%   叙述期各期末，刊行东说念主非流动负借主要为耐久告贷、租借欠债、递延收益和其他非 流动欠债。   （1）耐久告贷 地使用权典质取得耐久告贷，2023 年末，公司耐久告贷金额为 2,572.51 万元。   （2）租借欠债   叙述期各期末，公司租借欠债金额分别为 342.27 万元、351.95 万元和 231.58 万元， 主要系公司租借厂房及各地办事场所致。   （3）预计欠债 买方信贷担保的减值计提。叙述期内，刊行东说念主买方信贷担保未现实发生负约。   （4）递延收益   叙述期各期末，公司递延收益金额分别为 866.99 万元、735.07 万元和 603.16 万元， 均为与钞票干系的政府补助。   （5）其他非流动欠债 （三）偿债智力分析 远信工业股份有限公司                                                             召募表现书   叙述期内，公司各项主要偿债智力盘算如下：       名目            2023.12.31             2022.12.31             2021.12.31 流动比率（倍）                          1.53                   1.96                   1.56 速动比率（倍）                          0.99                   1.45                   0.97 钞票欠债率（母公司）                  33.40%                 31.64%                 42.77% 钞票欠债率（合并）                   42.11%                 35.34%                 46.18% 注：（1）流动比率＝流动钞票/流动欠债； （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债； （3）钞票欠债率＝期末总欠债/期末总钞票。   叙述期内，刊行东说念主流动比率持续在 1 以上，且刊行东说念主钞票欠债率保管在较低水平。     名目       公司简称           2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31              恒天立信                       0.56               0.50                0.56              上工申贝                       2.26               1.92                2.05              卓郎智能                       1.38               1.10                1.10  流动比率（倍）     慈星股份                       1.44               1.53                1.66              杰克股份                       1.04               1.19                1.17                均值                       1.34               1.25                1.31               刊行东说念主                       1.53               1.96                1.56              恒天立信                       0.37               0.30                0.31              上工申贝                       1.60               1.38                1.46              卓郎智能                       1.08               0.86                0.89  速动比率（倍）     慈星股份                       0.85               0.99                1.09              杰克股份                       0.81               0.85                0.60                均值                       0.94               0.88                0.87               刊行东说念主                       0.99               1.45                0.97              恒天立信                   67.80%              65.06%            59.38%              上工申贝                   39.26%              40.92%            38.71% 钞票欠债率（合并）    卓郎智能                   56.81%              59.18%            65.45%              慈星股份                   39.14%              38.69%            35.33%              杰克股份                   47.65%              48.56%            56.60% 远信工业股份有限公司                                                        召募表现书     名目        公司简称         2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31                均值                 50.13%           50.48%           51.10%               刊行东说念主                 42.11%           35.34%           46.18% 数据起原：各公司公告   叙述期各期末，公司流动比率、速动比率均高于同行业可比公司均值，钞票欠债率 均低于同行业可比公司均值，具有较强的偿债智力。 （四）营运智力分析   叙述期内，公司应收账款盘活率、存货盘活率情况如下：       名目             2023 年度             2022 年度             2021 年度 应收账款盘活率（次）                     3.31                4.78                6.86 存货盘活率（次）                       1.98                1.92                 2.11 注：应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值； 存货盘活率=营业成本/存货平均账面价值。   叙述期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率均保持在较高水平。2023 年末公司 应收账款盘活率有所下跌，主要系受宏不雅经济下行的不利影响，部分客户资金垂死等原 因，导致支付公司货款延后，公司应收账款加多，应收账款盘活率下跌。     名目       公司简称          2023 年度           2022 年度          2021 年度              恒天立信                     6.49            9.30             9.94              上工申贝                     5.42            5.36             5.60              卓郎智能                     1.92            1.54             1.40 应收账款盘活率（次）   慈星股份                     3.24            2.63             3.76              杰克股份                     6.00            6.23             9.30                均值                     4.61            5.01             6.00               刊行东说念主                     3.31            4.78             6.86              恒天立信                     2.74            3.29             3.30              上工申贝                     2.57            2.45             2.57  存货盘活率（次）              卓郎智能                     3.68            3.04             2.74              慈星股份                     1.46            1.62             2.17 远信工业股份有限公司                                            召募表现书     名目       公司简称    2023 年度          2022 年度       2021 年度              杰克股份              3.45          2.30          2.84              均值                2.78          2.52          2.71              刊行东说念主               1.98          1.92             2.11 数据起原：各公司公告   由上表可见，公司应收账款盘活率和存货盘活率与同行业可比上市公司平均水平总 体相近。 （五）财务性投资情况   证据《第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条掂量规则的适宅心见——证券期货法律适宅心见第   （1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不 包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权 投资；投钞票业基金、并购基金；拆借资金；托付贷款；购买收益波动大且风险较高的 金融家具等。   （2）围绕产业链陡立游以获取技巧、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或 者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、托付贷款，如相宜公 司主营业务及政策发展标的，不界定为财务性投资。   （3）上市公司过头子公司参股类金融公司的，适用本条要求；筹办类金融业务的 不适用本条，筹办类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性 投资，不纳入财务性投资算计口径。   （5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额高出公司合并报表归 属于母公司净钞票的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。   （6）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新干涉和拟干涉的财务性投资 金额应当从本次召募资金总额中扣除。干涉是指支付投资资金、露出投资意向或者坚决 远信工业股份有限公司                               召募表现书 投资公约等。   （7）刊行东说念主应当结合前述情况，准确露出限定最近一期末不存在金额较大的财务 性投资的基本情况。 融业务）情形   限定 2023 年 12 月 31 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包 括类金融业务）的情形，具体如下：   （1）货币资金   限定叙述期末，刊行东说念主货币资金账面余额为 17,627.72 万元，其中主要包括银行存 款、银行承兑汇票保证金等，不属于收益波动大且风险较高的金融家具，不属于财务性 投资。   （2）往来性金融钞票   限定叙述期末，刊行东说念主无往来性金融钞票。   （3）其他应收款   限定叙述期末，刊行东说念主其他应收款的账面价值为 265.74 万元，主要为押金、保证 金和应收出口退税等，不属于财务性投资。   （4）其他流动钞票   限定叙述期末，刊行东说念主其他流动钞票的账面价值为 1,106.89 万元，主要为待抵扣进 项税额、升值税留抵税额和预缴企业所得税，不属于财务性投资。   （5）耐久股权投资   限定叙述期末，刊行东说念主不存在耐久股权投资。   （6）其他权益用具投资   限定叙述期末，刊行东说念主其他权益用具投资为 48.00 万元，系对参股公司绍兴中砥数 字科技有限公司的股权投资，绍兴中砥数字科技有限公司主要从事智能纺织机械干系技 远信工业股份有限公司                              召募表现书 术的开发，该笔投资属于围绕产业链陡立游的产业投资，相宜公司主营业务及政策发展 标的，公司不以短期赚钱为目的，不属于财务性投资。   （7）其他非流动钞票   限定叙述期末，刊行东说念主其他非流动钞票的账面价值为 787.66 万元，主要为预支房 屋、拓荒款等，不属于财务性投资。 资（含类金融业务）   本次刊行的董事会决议日为第三届董事会第五次会议决议日（2023 年 2 月 1 日）。 自本次刊行的董事会决议日前六个月至本召募表现书签署日，刊行东说念主不存在实施或拟实 施的类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团 财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借 资金；托付贷款；购买收益波动大且风险较高的金融家具等。因此，自本次刊行干系董 事会前六个月于今，刊行东说念主不存在实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）的情况。   要而论之，刊行东说念主最近一期不存在投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不 包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权 投资；投钞票业基金、并购基金；拆借资金；托付贷款；购买收益波动大且风险较高的 金融家具等情形。   自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，刊行东说念主不存在实施或拟实施的财务性 投资及类金融业务。   证据《第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条掂量规则的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 性投资金额应从本次召募资金总额中扣除。 行可转机公司债券干系的议案，自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，不存在新 远信工业股份有限公司                                                                      召募表现书 干涉和拟干涉的财务性投资，因此无需从本次召募资金总额中扣除。 七、盈利情状分析   叙述期内，公司筹办功绩情况如下：                                                                                单元：万元              名目                             2023 年度         2022 年度            2021 年度 营业收入                                            48,798.72       56,415.20       57,745.46 营业成本                                            36,258.00       40,580.03       40,997.31 营业利润                                             2,518.77        8,697.19        9,351.44 毛利率                                               25.70%          28.07%          29.00% 利润总额                                             2,553.62        8,684.07        9,743.81 净利润                                              2,323.05        7,694.86        8,525.28 包摄于母公司股东的净利润                                     1,831.05        7,423.59        8,526.23 扣除相当常性损益后包摄于母公司股东的净利润                            1,481.30        7,051.00        7,697.80 （一）营业收入分析   叙述期内，公司营业收入组成情况如下：                                                                                单元：万元    名目               金额              占比          金额          占比           金额            占比 主营业务收入            47,557.63    97.46%     55,536.56    98.44%      56,736.06      98.25% 其他业务收入             1,241.09     2.54%       878.64      1.56%       1,009.40       1.75%    共计             48,798.72   100.00%     56,415.20   100.00%      57,745.46    100.00%   叙述期内，公司营业收入分别为 57,745.46 万元、56,415.20 万元和 48,798.72 万元， 公司主营业务隆起，各期主营业务收入占营业收入的比例均为 97%以上。公司主营业务 收入主要来自拉幅定形机的销售和改造，其他业务收入主要为配件和废物的销售、维修 贯注费等。   叙述期内，公司主营业务收入按照家具类别列示如下： 远信工业股份有限公司                                                              召募表现书                                                                     单元：万元     家具称呼                 收入         占比          收入         占比         收入          占比 拉幅定形机          36,914.82     77.62%   52,479.34    94.50%   56,100.79    98.88% 定形机改造           2,029.82     4.27%     2,466.07     4.44%     459.80      0.81% 自动缝头机             72.30      0.15%      196.46      0.35%     175.47      0.31% 除尘除油热能回收拓荒      3,237.17     6.81%      394.69      0.71%           -         - 高温智能染色机         5,303.52     11.15%           -         -           -         -      共计        47,557.63   100.00%    55,536.56   100.00%   56,736.06   100.00%   叙述期内，公司主要家具为拉幅定形机，2021 年-2022 年，拉幅定形机的各期销售 收入占主营业务收入的比例在 94%以上，2023 年受新家具收入加多影响，拉幅定形机 收入占主营业务收入比例下跌到 77.62%。   （1）拉幅定形机   叙述期内，公司拉幅定形机的收入金额分别为 56,100.79 万元、52,479.34 万元和 的家具。2022 年受宏不雅经济全体下行的影响，公司拉幅定形机的销售有所下跌。2023 年，宏不雅经济影响仍在持续，且阛阓需求复苏传导至中游纺织机械厂商仍需一定时期， 导致刊行东说念主的收入同比出现较大幅度的下滑。   （2）定形机改造   公司证据客户的不同要求，对拉幅定形机进行定制化的改造，包括改变拉幅定形机 加热面孔和配置升级等。叙述期内，定形机改造收入占主营业务收入的比例在 5%以下， 占比较小。   （3）自动缝头机   公司自动缝头机应用于拉幅定形的前段工序，营收占比较小。   （4）除尘除油热能回收拓荒 拓荒为本次募投名目家具之一。 远信工业股份有限公司                                                                             召募表现书   （5）高温智能染色机   叙述期内，公司主营业务收入按销售区域远隔的散播情况如下：                                                                                        单元：万元   类别          收入              占比             收入                   占比           收入            占比  境内销售    46,685.07         98.17%       55,005.12             98.81%      55,992.69       98.69%  境外售售        872.56            1.83%        531.44             1.19%        743.36         1.31%   共计     47,557.63        100.00%       55,536.56            100.00%      56,736.06      100.00%   叙述期各期内，公司主营业收入主要起原于境内销售。   叙述期内，公司主营业务收入按季度的散播情况如下：                                                                                        单元：万元   类别              收入            占比              收入                占比           收入            占比 第一季度         10,282.20         21.62%      11,459.81          20.63%      10,116.65       17.83% 第二季度         12,652.95         26.61%      20,075.65          36.15%      19,082.19       33.63% 第三季度         13,984.81         29.41%      13,964.29          25.14%      13,315.89       23.47% 第四季度         10,637.67         22.37%      10,036.81          18.07%      14,221.32       25.07%   共计         47,557.63     100.00%         55,536.56         100.00%      56,736.06      100.00% （二）营业成分内析   叙述期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                                        单元：万元    名目                   金额             占比              金额            占比          金额            占比 主营业务成本            35,626.55       98.26%         40,072.87      98.75%     40,391.85      98.52% 其他业务成本                631.45       1.74%           507.16         1.25%       605.46       1.48% 远信工业股份有限公司                                                                                   召募表现书     名目                   金额               占比             金额           占比             金额              占比     共计            36,258.00       100.00%         40,580.03    100.00%        40,997.31       100.00%    叙述期内跟着公司营业收入的增长，公司营业成本也相应加多。叙述期内，公司的 营业成本主淌若主营业务成本，主营业务成分内别为 40,391.85 万元、40,072.87 万元和    叙述期内，公司主营业务成本结构如下：                                                                                              单元：万元    名目              金额              占比              金额               占比             金额               占比 顺利材料         27,936.34           78.41%     32,423.51          80.91%        33,668.36         83.35% 顺利东说念主工          3,395.69           9.53%       3,663.18           9.14%         3,257.18          8.06% 制造用度          4,294.51           12.05%      3,986.18           9.95%         3,466.32          8.58%    共计        35,626.55       100.00%        40,072.87         100.00%        40,391.85        100.00%    叙述期内，公司成本结构基本保持康健，公司主营业务成本主要由顺利材料组成， 相宜行业秉性。顺利东说念主工主要由车间操作主说念主员的薪酬及福利用度组成，制造用度主要由 厂房及拓荒折旧费、外协加工费等组成。    叙述期内，公司主营业务成本按家具的组成情况如下：                                                                                              单元：万元      名目                    金额              占比             金额            占比            金额              占比 拉幅定形机             27,932.88         78.40%        38,110.55      95.10%       39,795.82        98.52% 定形机改造              1,499.92          4.21%         1,566.13        3.91%        458.71          1.14% 自动缝头机                    61.20       0.17%           111.86        0.28%        137.33          0.34% 除尘除油热能回收设 备 高温智能染色机            3,991.79         11.20%                -              -               -          -      共计           35,626.55        100.00%        40,072.87    100.00%        40,391.85       100.00% 远信工业股份有限公司                                                                         召募表现书     公司主营业务成本主要荟萃在拉幅定形机家具，与公司主营业务收入家具组成 保持一致。 （三）毛利和毛利率分析   叙述期内，公司营业毛利组成情况如下：                                                                                    单元：万元    名目              金额            比例          金额                比例            金额           比例 主营业务毛利       11,931.08      95.14%     15,463.69          97.65%       16,344.20      97.59% 其他业务毛利         609.64        4.86%          371.48         2.35%         403.94       2.41%    共计        12,540.72     100.00%     15,835.18         100.00%       16,748.15    100.00%   叙述期内，公司详细毛利分别为 16,748.15 万元、15,835.18 万元和 12,540.72 万元， 其中主营业务毛利占详细毛利的比重分别为 97.59%、97.65%和 95.14%，是详细毛利的 主要起原。   叙述期内，公司主营业务毛利情况如下：                                                                                    单元：万元    家具称呼                毛利           占比             毛利            占比             毛利          占比 拉幅定形机          8,981.94      75.28%        14,368.79       92.92%      16,304.97      99.76% 定形机改造            529.90       4.44%          899.94        5.82%            1.09      0.01% 自动缝头机             11.10       0.09%           84.60        0.55%           38.14      0.23% 除尘除油热能回收设 备 高温智能染色机         1,311.73     10.99%                  -             -           -           -     共计        11,931.08     100.00%        15,463.69     100.00%       16,344.20    100.00%   叙述期内，拉幅定形机业务是公司主营业务毛利的主要起原。刊行东说念主自成立以来始 终以拉幅定形机为业务中枢，同期布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回 收拓荒等产业链陡立游的纺织拓荒，陆续推行自身家具矩阵。刊行东说念主的拉幅定形机主要 面向中高端阛阓，属于国内拉幅定形机行业的第一梯队。公司经过多年发展，积存了丰 远信工业股份有限公司                                                                        召募表现书 富的客户群体和精采的客户口碑，阛阓占有率持续晋升。    叙述期内，公司主营业务与其他业务的毛利率及收入占比情况如下：    名目            毛利率        收入占比           毛利率          收入占比              毛利率           收入占比 主营业务         25.09%        97.46%        27.84%        98.44%        28.81%        98.25% 其他业务         49.12%        2.54%         42.28%         1.56%        40.02%         1.75%    共计        25.70%     100.00%          28.07%       100.00%        29.00%       100.00%    由于其他业务收入比重较低，叙述期内公司详细毛利率的变化与主营业务毛利率变 化趋势一致。叙述期内，公司主营业务毛利率分别为 28.81%、27.84%和 25.09%，详细 毛利率分别为 29.00%、28.07%和 25.70%。    叙述期内，公司主营业务毛利率情况如下：      名目                 毛利率         收入占比           毛利率        收入占比          毛利率           收入占比 拉幅定形机             24.33%        77.62%      27.38%       94.50%       29.06%       98.88% 定形机改造             26.11%        4.27%       36.49%        4.44%        0.24%        0.81% 自动缝头机             15.36%        0.15%       43.06%        0.35%       21.74%        0.31% 除尘除油热能回收拓荒        33.87%        6.81%       27.96%        0.71%               -          - 高温智能染色机           24.73%        11.15%            -             -             -          -      共计           25.09%     100.00%        27.84%     100.00%       28.81%       100.00%    叙述期内，公司主营业务毛利率分别为 28.81%、27.84%和 25.09%，总体稍许下跌。 叙述期内毛利率下跌主要原因为：               （1）受全体宏不雅经济下行影响，销售承压，领域效应 无法体现，单元成本加多；            （2）前募名目投产，新增固定钞票折旧且因销售承压，单元 家具固定成本加多；（3）公司家具配置迟缓晋升导致成本晋升。    叙述期内，公司与可比上市公司详细毛利率盘算如下： 远信工业股份有限公司                                                                      召募表现书    公司简称                 2023 年度                   2022 年度                 2021 年度    恒天立信                           28.13%                  25.85%                    23.94%    上工申贝                           32.29%                    30.77%                  28.82%    卓郎智能                           20.21%                    15.73%                  11.92%    慈星股份                           31.48%                    31.51%                  30.31%    杰克股份                           28.42%                    26.74%                  24.73%        均值                      28.11%                     26.12%                   23.94%     刊行东说念主                        25.70%                     28.07%                   29.00% 数据起原：各公司公告 注：上工申贝和慈星股份毛利率数据取自其纺织机械业务板块。 异主要系家具结构、议价智力、家具类型等原因变成。具体包括：                             （1）刊行东说念主叙述期内 收入主要来自拉幅定形机销售及改造，而恒天立信除筹办染整机械业务外，同期筹办不 锈钢材销售、不锈钢锻造家具销售等业务，因此刊行东说念主详细毛利率高于恒天立信；（2） 慈星股份纺织机械主要家具是电脑真诚横机及鞋面机。上工申贝、杰克股份主要从事缝 制拓荒的筹办。卓郎智能主要从事纱线加工机械的筹办。上述四家公司与公司的详细毛 利率有所相反，主要系各自家具类型、功能、用途等不同导致。 （四）期间用度   叙述期内，公司期间用渡过头占营业收入的比重如下：                                                                                 单元：万元   名目                    占收入的                          占收入的                      占收入的比              金额                        金额                            金额                          比例                            比例                         例 销售用度         3,894.56      7.98%           2,562.04      4.54%       2,979.00       5.16% 料理用度         2,964.29      6.07%           2,674.46      4.74%       2,724.89       4.72% 研发用度         2,899.50      5.94%           2,619.48      4.64%       2,710.00       4.69% 财务用度         -306.97      -0.63%           -506.34      -0.90%       -313.64        -0.54%   共计         9,451.38     19.37%           7,349.65     13.03%       8,100.24      14.03%   叙述期内，公司期间用度分别为 8,100.24 万元、7,349.65 万元和 9,451.38 万元，占 各期营业收入比例分别为 14.03%、13.03%和 19.37%。叙述期内，公司期间用度主要由 销售用度、料理用度和研发用度组成，财务用度影响较小。 远信工业股份有限公司                                                                召募表现书      叙述期内，公司销售用度情况如下：                                                                           单元：万元      名目               金额          占比           金额           占比         金额          占比 薪酬用度           1,314.51     33.75%     1,175.92       45.90%   1,320.83     44.34% 业务理睬费           520.56      13.37%         538.16     21.01%    442.39      14.85% 差旅费             154.78      3.97%           71.33     2.78%      76.54       2.57% 宣传展览费           966.08      24.81%         236.12     9.22%     592.68      19.90% 维修费             646.50      16.60%         191.82     7.49%     170.58       5.73% 折旧费              62.75      1.61%           53.25     2.08%      46.51       1.56% 其他              229.40      5.89%          295.45     11.53%    329.47      11.06%      共计        3,894.56   100.00%      2,562.04     100.00%    2,979.00    100.00%      叙述期内，公司销售用度分别为 2,979.00 万元、2,562.04 万元和 3,894.56 万元，占 各期营业收入的比例分别为 5.16%、4.54%和 7.98%。叙述期内，公司销售用度主要为 薪酬用度、业务理睬费和宣传展览费，上述三项共计占比分别为 79.08%、76.12%和 升的原因主要系为加强客户粘性，刊行东说念主加大客户维系力度所致；宣传展览费下跌主要 系公司昔时未参加展会。 导致销售用度大幅晋升。2023 年 6 月，为进一步开拓国际阛阓，拓展下搭客户，公司 赴意大利参加 2023 欧洲国际纺织机械博览会（ITMA）。一方面，公司的主要销售东说念主员 均赶赴国际推广公司家具，建立客户关系；另一方面，由于公司推出了高温智能染色机 等新家具，公司将各类家具样机运往现场以供客户参不雅，晋升品牌影响力。2022 年， 公司未参加国表里的展会，而公司这次参展产生的展览费、差旅费等用度的加多导致销 售用度同比大幅晋升。公司为晋升客户使用体验、延长拓荒使用寿命，批量为拉幅定形 机更换零配件，使得销售用度中维修费增长较多。 远信工业股份有限公司                                                                  召募表现书      叙述期内，公司料理用度情况如下：                                                                             单元：万元      名目                金额          占比           金额             占比        金额          占比 薪酬用度           1,455.39      49.10%     1,347.56        50.39%   1,350.93       49.58% 计划费              229.81        7.75%         419.51     15.69%     283.93       10.42% 业务理睬费            241.44        8.15%         229.43      8.58%     319.16       11.71% 折旧费              336.07      11.34%          289.67     10.83%     196.81       7.22% 办公费              156.06        5.26%          91.55      3.42%     108.05       3.97% 摊销用度              96.93        3.27%         105.67      3.95%      98.64       3.62% 租借费               45.42        1.53%          20.77      0.78%      62.52       2.29% 差旅费              201.83        6.81%          54.61      2.04%     135.23       4.96% 其他               201.34        6.79%         115.70      4.33%     169.62       6.22% 共计             2,964.29    100.00%      2,674.46       100.00%   2,724.89    100.00%      叙述期内，公司料理用度金额分别为 2,724.89 万元、2,674.46 万元和 2,964.29 万元， 占各期营业收入的比例分别为 4.72%、4.74%和 6.07%。叙述期内，公司料理用度主要 为薪酬用度、计划费、业务理睬费和折旧费，上述四项共计占比分别为 78.93%、85.48% 和 76.33%。 solutions S.R.L 而产生了中介机构用度；差旅费和业务理睬费下跌主要系料理东说念主员的出 差及理睬行径频次谴责，干系用度减少。      叙述期内，公司研发用度情况如下：                                                                             单元：万元   名目             金额            占比           金额             占比         金额            占比 薪酬用度        1,156.79       39.90%      1,052.26         40.17%    844.81        31.17% 材料用度        1,328.01       45.80%      1,226.16         46.81%   1,577.45       58.21% 折旧费           162.40       5.60%        155.39          5.93%      78.01        2.88% 差旅费            99.35       3.43%         93.33          3.56%      56.68        2.09% 其他            152.96       5.28%         92.34          3.53%     153.05        5.65% 远信工业股份有限公司                                                                               召募表现书   名目              金额         占比              金额                占比                金额            占比   共计         2,899.50   100.00%         2,619.48          100.00%           2,710.00      100.00%      叙述期内，公司研发用度金额分别为 2,710.00 万元、2,619.48 万元和 2,899.50 万元， 占各期营业收入的比例分别为 4.69%、4.64%和 5.94%。叙述期内，公司研发用度主要 为薪酬用度和材料用度，上述两项共计占比分别为 89.38%、86.98%和 85.70%。      叙述期内，公司研发用度较为康健。叙述期内，公司研发开销均计入当期用度，不 存在本钱化的情形。      叙述期内，公司财务用度明细如下：                                                                                         单元：万元         名目                  2023 年度                     2022 年度                   2021 年度 利息用度                                   92.62                       93.44                     48.92 减：利息收入                                380.87                      609.27                    364.41 汇兑损益                                  -19.43                        -1.58                   -14.14 其他                                      0.70                       11.06                     15.98         共计                        -306.97                      -506.34                     -313.64      叙述期内，公司财务用度金额分别为-313.64 万元、-506.34 万元和-306.97 万元，占 各期营业收入的比例分别为-0.54%、-0.90%和-0.63%，占比较低。叙述期内，公司的财 务用度主要由利息用度、利息收入和汇兑损益组成。 （五）利润表其他主要名目分析      叙述期内各期，公司税金及附加情况如下：                                                                                         单元：万元              名目                       2023 年度               2022 年度                    2021 年度 城市爱戴设立税                                         83.40                  51.59                 75.40 房产税                                            154.57                 145.86                162.76 汲引费附加                                           50.04                  30.90                 45.23 地方汲引费附加                                         33.36                  20.61                 30.17 远信工业股份有限公司                                                                 召募表现书             名目             2023 年度                2022 年度               2021 年度 地皮使用税                                 85.24                        -                 - 印花税                                   22.11                11.80                 17.21 车船使用税                                  5.15                     4.98              4.48 环境保护税                                  0.23                     0.27              0.41 残疾东说念主保险金                                 3.56                     6.16              0.40             共计                     437.66                 272.16             336.05   叙述期内各期，公司其他收益情况如下：                                                                           单元：万元             名目             2023 年度                2022 年度               2021 年度 政府补助                               991.65                1,208.30           1,656.47 进项税加计抵减                            120.98                          -                 - 代扣个东说念主所得税手续费返还                           6.48                     5.89                 -             共计                  1,119.11                 1,214.19           1,656.47   叙述期内各期，公司其他收益主要系与公司日常筹办行径干系的政府补助。   叙述期内各期，公司信用减值损失情况如下：                                                                           单元：万元         名目         2023 年度                     2022 年度                 2021 年度 应收账款坏账损失                    864.47                      604.73               489.55 其他应收款坏账损失                   165.96                       85.38                   48.58         共计                 1,134.01                     690.11               538.13   叙述期内，公司信用减值损失主要系应收账款坏账损构怨其他应收款坏账损失。   叙述期内各期，公司钞票减值损失情况如下：                                                                           单元：万元        名目        2023 年度                      2022 年度                  2021 年度 存货跌价损失                 121.60                           42.30                    78.19        共计              121.60                           42.30                    78.19 远信工业股份有限公司                                                             召募表现书      叙述期内，刊行东说念主钞票减值准备计提充分、合理，存货跌价损失的金额较小，不存 在独揽筹办功绩的情形。      叙述期内，公司钞票处置收益情况如下：                                                                       单元：万元        名目         2023 年度                   2022 年度                2021 年度 固定钞票处置利得                    3.59                      2.05                   -0.56        共计                   3.59                      2.05                   -0.56      叙述期内，公司钞票处置收益分别为-0.56 万元、2.05 万元和 3.59 万元，主要为公 司处置固定钞票形成的处置损益。      叙述期内各期，公司营业外收入情况如下：                                                                       单元：万元         名目          2023 年度                  2022 年度               2021 年度 政府补助                                -                  17.64             397.75 其他                            53.13                     4.59                  0.04         共计                    53.13                    22.23             397.79      叙述期内，公司营业外收入主要系政府补助。      叙述期内各期，公司营业外开销情况如下：                                                                       单元：万元             名目         2023 年度                 2022 年度              2021 年度 非流动钞票毁损报废损失                         3.06                       -                 - 对外捐赠                               15.00                 0.50                 5.00 罚金滞纳金开销                             0.22                       -              0.00 预计担保损失                                  -               34.83                    - 其他                                      -                0.01                 0.41             共计                     18.28                35.34                 5.41      公司营业外开销主要系对外捐赠和预计担保损树腻烦外捐赠。 远信工业股份有限公司                                                                召募表现书      叙述期内，公司所得税用度情况如下所示：                                                                          单元：万元          名目           2023 年度               2022 年度                     2021 年度 当期所得税用度                    401.22                    1,104.70               1,279.03 递延所得税用度                    -170.65                   -115.48                  -60.50          共计                230.57                     989.21                1,218.53 （六）相当常性损益分析      叙述期内，公司相当常性损益的具体情况如下：                                                                          单元：万元                 名目                   2023 年度           2022 年度            2021 年度 非流动钞票处置损益，包括已计提钞票减值准备的冲 销部分 计入当期损益的政府补助（与公司正常筹办业务密切 干系，相宜国度政策规则、按照一定圭臬定额或定量                     407.85          460.84           978.93 持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                           -0.22          -30.75             -5.37 小计                                          411.47          432.13           973.00 减：所得税影响额                                     57.17              56.47        125.00 少数股东损益影响额（税后）                                 4.54               3.08         19.58 包摄于公司普通股股东的相当常性损益净额                         349.76          372.59           828.42      叙述期内，包摄于公司普通股股东的相当常性损益共计分别为 828.42 万元、372.59 万元和 349.76 万元，主淌若政府补助，公司相当常性损益占净利润的比例较低，对公 司盈利智力康健性和持续性不组成紧要影响。 八、现款流量分析      叙述期内，公司现款流量情况如下：                                                                          单元：万元            名目             2023 年度             2022 年度                   2021 年度 筹办行径产生的现款流量净额                   5,451.03               -353.65               152.29 投资行径产生的现款流量净额                  -15,781.36             -2,810.56            -3,341.99 筹资行径产生的现款流量净额                   5,677.44              -1,694.50            17,715.66 远信工业股份有限公司                                              召募表现书            名目         2023 年度          2022 年度        2021 年度 汇率变动对现款及现款等价物的影响               26.91          15.45         -10.60 现款及现款等价物净加多额               -4,625.97      -4,843.26      14,515.35 期初现款及现款等价物余额               20,334.16      25,177.43      10,662.07 期末现款及现款等价物余额               15,708.19      20,334.16      25,177.43 （一）筹办行径现款流量分析   叙述期内，公司筹办行径现款流量情况如下：                                                        单元：万元           名目         2023 年度           2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款             43,049.36      32,042.29      35,201.04 收到的税费返还                      682.09         856.56        1,115.55 收到其他与筹办行径掂量的现款               863.50         911.19        2,149.85 筹办行径现款流入小计                 44,594.94      33,810.04      38,466.44 购买商品、接受劳务支付的现款             23,143.04      20,839.68      23,135.50 支付给职工以及为职工支付的现款             8,103.56       6,828.93       7,096.03 支付的各项税费                     2,445.06       2,742.57       3,159.16 支付其他与筹办行径掂量的现款              5,452.25       3,752.52       4,923.46 筹办行径现款流出小计                 39,143.91      34,163.69      38,314.15 筹办行径产生的现款流量净额               5,451.03        -353.65        152.29 流入减少，另一方面因公司上市后资金充沛，为加强与供应商的合作关系，公司支付货 款更加实时导致筹办行径现款流出相对较多，详细导致 2022 年以来刊行东说念主筹办行径产 生的现款流量为负。2023 年度，公司筹办行径产生的现款流量净额由负转正。 （二）投资行径现款流量分析   叙述期内，公司投资行径现款流量情况如下：                                                        单元：万元           名目         2023 年度           2022 年度        2021 年度 收回投资收到的现款                        -           20.00               - 取得投资收益收到的现款                      -               -               - 处置固定钞票、无形钞票和其他耐久钞票                                  -            3.23          19.88 收回的现款净额 远信工业股份有限公司                                                   召募表现书           名目              2023 年度           2022 年度        2021 年度 收到其他与投资行径掂量的现款                          -              -              - 投资行径现款流入小计                              -          23.23         19.88 购建固定钞票、无形钞票和其他耐久钞票 支付的现款 投资支付的现款                                 -          48.00              - 支付其他与投资行径掂量的现款                          -              -              - 投资行径现款流出小计                      15,781.36       2,833.79      3,361.87 投资行径产生的现款流量净额               -15,781.36         -2,810.56      -3,341.99   叙述期各期，公司投资行径产生的现款流量呈净流出状态，主要原因系公司为夸耀 快速增长的阛阓需求，晋升阛阓竞争力，围绕主营业务加大本钱性开销，导致购建固定 钞票、无形钞票和其他耐久钞票支付的现款较高，从而使得叙述期内公司投资行径产生 的现款流量均为负值。 （三）筹资行径现款流量分析   叙述期内，公司筹资行径现款流量情况如下：                                                             单元：万元           名目              2023 年度           2022 年度        2021 年度 领受投资收到的现款                         320.00         430.00      20,718.28 取得告贷收到的现款                       5,340.87         541.00               - 收到其他与筹资行径掂量的现款                  2,292.89               -              - 筹资行径现款流入小计                      7,953.76         971.00      20,718.28 偿还债务支付的现款                       1,128.67               -      1,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                 902.04       2,534.86           7.78 支付其他与筹资行径掂量的现款                    245.61         130.64       1,994.84 筹资行径现款流出小计                      2,276.32       2,665.50       3,002.62 筹资行径产生的现款流量净额                   5,677.44       -1,694.50     17,715.66 开刊行召募资金所致。2022 年，公司筹资行径产生的现款流量净额为-1,694.50 万元， 现款流出主要为向股东分拨股利。2023 年，公司筹资行径产生的现款流量净额为 远信工业股份有限公司                                       召募表现书 九、本钱性开销分析 （一）叙述期内的紧要本钱性开销情况   叙述期内，公司发生的紧要本钱性开销主淌若构建固定钞票、无形钞票和其他耐久 钞票。叙述期各期，公司构建固定钞票、无形钞票和其他耐久钞票支付的现款分别为 名目及本次刊行召募资金投资名目。 （二）将来可料到的紧要本钱性开销盘算   在将来可料到的期间内，除初度公开刊行召募资金投资名目及本次召募资金投资项 目外，公司无其他紧要的本钱性开销盘算。本次召募资金投资名目的具体测算及对公司 主营业务和筹办结果的影响参见本召募表现书“第七节 本次召募资金运用”之“二、 本次召募资金投资名目情况”。   公司将来紧要本钱性开销主淌若召募资金投资名目开销，参见本召募表现书“第七 节 本次召募资金运用”。 十、技巧立异分析   叙述期内，公司技巧先进性、正在从事的研发名目及进展情况、技巧立异的机制和 安排，参见本召募表现书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“九、刊行东说念主技巧情况”。 十一、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项 （一）紧要担保   限定本召募表现书签署日，公司对合并报表范围之外企业提供担保的情况如下：   为措置信誉精采且需融资救援的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，加 快公司资金回笼，证据业务开展的需要，2022 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第 十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《对于就买方信贷业务提供对外担 保的议案》，本旨公司向买方客户提供额度不高出东说念主民币 5,000 万元的买方信贷担保， 在上述额度内可滚动使用，担保有用期为自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起 远信工业股份有限公司                                    召募表现书 不错在上述买方信贷额度内向银行肯求贷款，该笔贷款由公司提供连带责任担保，贷款 金额、利率等具体内容以金融机构与告贷东说念主签署的具体告贷合同为准。 审议通过了《对于 2023 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》，本旨公司对购买公司 家具的客户提供不高出东说念主民币 15,000 万元的买方信贷担保，担保有用期为自公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，在上述额度和期限内可滚动使用。   限定 2023 年 12 月 31 日，公司对买方信贷业务提供对外担保余额为 7,471.81 万元， 占公司最近一期末净钞票的 12.37%。叙述期内，公司无其他对合并报表范围之外企业 的担保，亦无逾期担保的情形。 （二）紧要仲裁、诉讼情况   限定本召募表现书签署日，公司过头子公司不存在对财务情状、筹办结果、声誉、 业务行径、将来远景等可能产生较大影响的仲裁或诉官司项。 （三）其他或有事项   限定本召募表现书签署日，公司不存在其他或有事项。 （四）紧要期后事项   限定本召募表现书签署日，公司不存在紧要期后事项。 十二、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整共盘算   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券，召募资金投资名目均基于公司现存业 务基础及技巧储备而细目，本次募投名目的实施有益于公司进一步巩固和发展主营业 务，晋升中枢技巧智力，拓展客户和行业需求，提高公司持续盈利智力。   本次刊行不会导致公司业务发生变化，亦不产生钞票整合事项。 （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业融会情况的变化   刊行东说念主主营业务为拉幅定形机等纺织干系拓荒的研发、坐蓐和销售。公司的主要产 远信工业股份有限公司                        召募表现书 品为拉幅定形机、定形机改造和自动缝头机。本次向不特定对象刊行可转机公司债券募 集资金投资名目为远信高端印染装备制造名目，主要家具为高温智能染色机、热能回收 除尘除油拓荒。上述召募资金投资名目围绕公司主营业务伸开，将进一步蔓延和拓展现 有家具线，优化公司家具结构，培育新的利润增长点。 （三）本次刊行完成后，上市公司限定权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司限定权发生变化。 远信工业股份有限公司                           召募表现书              第六节 合规筹办与并立性 一、正当合规筹办情况 （一）叙述期内与坐蓐筹办干系的紧要犯法违章行径及受到处罚的情况   叙述期内，公司及子公司不存在与坐蓐筹办干系的紧要犯法违章行径，亦不存在因 坐蓐筹办方面紧要犯法违章行径而受到行政处罚的情况。 （二）叙述期内公司过头董事、监事、高档料理东说念主员、控股股东、现实限定东说念主被证券监 管部门和证券往来所选择处罚或监管措施的情况   叙述期内，公司及公司的董事、监事、高档料理东说念主员、控股股东、现实限定东说念主不存 在被证监会行政处罚或选择监管措施的情况，不存在被证券往来所公开指责的情况，且 不存在因涉嫌造孽正在被司法机关立案考查或者涉嫌犯法违章正在被证监会立案拜访 的情况。 二、叙述期内公司资金占用及对外担保情况   叙述期内，公司不存在资金被控股股东、现实限定东说念主过头限定的其他企业以告贷、 代偿债务、代垫款项或者其他面孔占用的情况。叙述期内，公司不存在为控股股东、实 际限定东说念主过头限定的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况 （一）对于同行竞争   限定本召募表现书签署日，远威科技持有公司 55.43%的股份，为公司的控股股东。 陈少军、张鑫霞老婆通过顺利和盘曲持股共计限定公司 68.61%的表决权，能够现实支 配公司行径，为公司的现实限定东说念主。   公司控股股东、现实限定东说念主过头限定的其他企业主营业务情况参见本召募表现书 “第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东、现实限定东说念主基本情况”之“（四）控 股股东、现实限定东说念主的其他对外投资情况”。公司控股股东、现实限定东说念主过头限定的其 他企业未以任何格式从事与上市公司主营业务组成或可能组成顺利或盘曲竞争关系的 远信工业股份有限公司                          召募表现书 业务或行径。因此，公司与控股股东、现实限定东说念主过头限定的其他企业之间不存在同行 竞争的情况。 （二）幸免同行竞争的承诺及履行情况   为幸免将来可能出现的同行竞争，公司控股股东远威科技，现实限定东说念主陈少军、张 鑫霞已在初度公开刊行股票时作念出如下书面承诺：   “1、本东说念主/本公司留意声明，限定本承诺函签署日，本东说念主/本公司及本东说念主/本公司控 制的其他企业未从事与刊行东说念主过头下属企业主营业务组成骨子竞争的业务。 一公司或企业的股份过头他权益）顺利或盘曲从事、参与与刊行东说念主过头下属企业筹办业 务组成潜在的顺利或盘曲竞争的业务或行径（包括但不限于研制、坐蓐和销售与刊行东说念主 过头下属企业研制、坐蓐和销售家具通常或相近似的任何家具以及以任何面孔为刊行东说念主 过头下属企业的竞争企业提供资金、技巧、东说念主员等方面的匡助）；保证将选择正当及有 效的措施，促使本东说念主/本公司限定的其他企业不以任何面孔顺利或盘曲从事、参与与发 行东说念主过头下属企业的筹办运作相竞争的任何业务或行径。 不与刊行东说念主拓展后的业务相竞争；可能与刊行东说念主拓展后的业务产生竞争的，本东说念主/本公 司及本东说念主/本公司限定的其他企业将按照如下面孔退出与刊行东说念主的竞争：罢手与刊行东说念主 组成竞争或可能组成竞争的业务；将相竞争的业务纳入到刊行东说念主来筹办；将相竞争的业 务转让给无关联的第三方。 可能与刊行东说念主的筹办运作组成竞争的行径，则立行将上述交易契机见揭刊行东说念主，在见告 中所指定的合理期间内，刊行东说念主作出兴盛利用该交易契机的敬佩答复的，则尽力将该商 业契机给予刊行东说念主。 由此给刊行东说念主变成的系数顺利或盘曲损失。 变更或消灭。” 远信工业股份有限公司                                      召募表现书      自上市以来，公司控股股东远威科技，现实限定东说念主陈少军、张鑫霞一直顺从《公司 轨则》的规则并严格履行作念出的承诺，未出现同行竞争或其他毁伤公司及股东利益的行 为。 四、关联方及关联往来 （一）关联方及关联关系      证据《公司法》《企业司帐准则第 36 号——关联方露出》和《深圳证券往来所股 票上市规则》等干系规则，公司主要的关联方及关联关系如下：      限定本召募表现书签署日，公司控股股东为远威科技，现实限定东说念主为陈少军、张鑫 霞老婆。      限定本召募表现书签署日，除控股股东、现实限定东说念主外，其他持有公司 5%以上股 份的主要股东如下： 序号     关联方                      关联关系               顺利持有刊行东说念主 6.12%的股份，刊行东说念主的现实限定东说念主陈少军持有其 13.19%               的权益并担任执行事务合伙东说念主      限定本召募表现书签署日，公司共有 12 家控股子公司，1 家参股子公司，具体情 况请参见本召募表现书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构图及对其他 企业的挫折权益投资情况”。      公司控股股东、现实限定东说念主限定的其他企业情况，参见本召募表现书“第四节 发 行东说念主基本情况”之“三、控股股东、现实限定东说念主基本情况”之“（四）控股股东、现实 限定东说念主的其他对外投资情况”。 远信工业股份有限公司                                           召募表现书      公司的董事、监事及高档料理东说念主员基本情况，参见本召募表现书“第四节 刊行东说念主 基本情况”之“五、董事、监事和高档料理东说念主员过头他中枢东说念主员基本情况”。      与上述东说念主员关系密切的家庭成员也为公司的关联方。 （除刊行东说念主过头控股子公司之外的法东说念主或其他组织） 序号       关联方称呼                     关联关系      国度能源集团上海电力有限公      司                     董事会通知俞小康之兄俞基康之老婆张晓英持股 100.00%的企                     业      浙江万丰轻合金研究院有限公      司      （1）叙述期内曾与公司存在关联关系的当然东说念主 序号       关联方姓名                     关联关系      （2）叙述期内曾与公司存在关联关系的企业 序号       过往关联方                     过往关联关系                       技巧总监陈小良之妹陈满林之老婆周勇军曾筹办的个体工                       商户，于 2021 年 11 月 4 日刊出                       前并立董事张国昀之老婆范薇薇之母亲许秀华曾筹办的个                       体工商户，于 2021 年 9 月 16 日刊出      国度能源集团江苏电力有限公    董事会通知兼副总司理俞小康之兄俞基安也曾担任副总经      司                理的企业 远信工业股份有限公司                                                        召募表现书 序号            过往关联方                                  过往关联关系                                       董事会通知兼副总司理俞小康之兄俞基安曾担任董事长的                                       企业      海南中创万盈私募基金料理有      限公司      海南万盈宇谷投资合伙企业（有                   前财务总监梁永忠持股 10.00%并担任执行事务合伙东说念主的      限合伙）                             企业                                       前财务总监梁永忠之姐梁红英担任法定代表东说念主、执行董事                                       兼总司理的企业      新昌县七星街说念文丰信息计划      服务部      杭州萧山东熙智诚企业料理咨      询服务部                                       前并立董事张国昀之老婆范薇薇担任董事会通知、副总经                                       理的企业                                       前并立董事张国昀之老婆范薇薇之母亲许秀华持股      绍兴市上虞区水处剃头展有限      责任公司 （二）关联往来      叙述期内，除支付董事、监事、高档料理东说念主员薪酬外，刊行东说念主及控股子公司与关联 方不存在购销商品、提供劳务等每每性关联往来。      （1）关联担保      叙述期内，公司不存在行为担保方或被担保方与合并范围外关联方进行关联担保的 情形，存在为控股子公司托穆克斯提供的担保，具体情况如下：                                                                   单元：万元  被担保方        担保金额             担保肇始日         担保到期日       担保是否还是履行完了  托穆克斯              2,080.00   2022.12.28         -            否 远信工业股份有限公司                                      召募表现书 元的《液氨丝光整理机销售合同》提供业务合同践约担保；若合同拓荒未被验收通过且 发生了故障单元或拓荒退货，则托穆克斯应按规则向中康国创归赵退货部分之货款；若 托穆克斯无足够资金智力在规则时期内完成上述退款事宜，由此所产生的货款退款差额 由远信工业担保补王人，托穆克斯少数股东迪玺立可同样按出资比例提供连带保证担保。   叙述期内，除上述担保外，公司不存在为其他关联方提供担保的事项。   （2）关联方资金拆借   叙述期内，公司不存在关联方资金拆借情况。   （3）关联方钞票转让、债务重组   叙述期内，公司不存在关联方钞票转让、债务重组情况。   叙述期各期末，公司不存在关联方应收应付款项。 （三）关联往来的必要性过头对公司功绩的影响   叙述期内，公司及关联方在业务、东说念主员、钞票、机构、财务等方面保持并立，除向 要害料理东说念主员支付酬劳及为控股子公司提供担保外，公司不存在其他关联采购、关联销 售、关联担保、关联方资金拆借、关联方钞票转让、债务重组等关联往来，不存在毁伤 公司过头股东利益的情况，不会对公司正常筹办组成紧要不利影响。 （四）法式和减少关联往来的措施   公司建立了法式的法东说念主治理结构，领有并立、无缺的业务体系，业务、钞票、机构、 东说念主员、财务等均并立于控股股东、现实限定东说念主过头限定的其他企业。   为法式和减少关联往来，保证关联往来的公开、平允、平允，公司在《公司轨则》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《并立董事轨制》及《关联往来决策轨制》 中，规则了关联股东、关联董事对关联往来的藏匿轨制，明确了关联往来公允决策的权 限和法子，主要包括： 远信工业股份有限公司                            召募表现书   第三十九规则：公司的控股股东、现实限定东说念主员不得利用其关联关系毁伤公司利益。 违反规则给公司变成损失的，应当承担补偿责任。   第七十九规则：股东大会审议掂量关联往来事项时，关联股东不应当参与投票表决， 其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总额；股东大会决议的公告应当充分露出 非关联股东的表决情况。   审议掂量关联往来事项，关联关系股东的藏匿和表决法子如下：   （1）股东大会审议的某项与某股东掂量联关系，该股东应当在股东大会召开之日 前向公司董事会露出其关联关系；   （2）股东大会在审议掂量关联往来事项时，大会主理东说念主晓喻掂量关联关系的股东， 并解说和表现关联股东与关联往来事项的关联关系；   （3）大会主理东说念主晓喻关联股东藏匿，由非关联股东对关联往来事项进行审议、表 决；   （4）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东过半数通过；如该往来事 项属终点决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通 过。   （5）关联股东未就关联事项按上述法子进行关联关系露出或藏匿，掂量该关联事 项的一切决议无效，再行表决。   第一百〇九条文定：董事会审议关联往来事宜时，关联董事应当藏匿表决。   第一百一十八条文定：董事与董事会会议决议事项所波及的企业掂量联关系的，不 得对该项决议应用表决权，也不得代理其他董事应用表决权。该董事会会议由过半数的 无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。 出席董事会的无关联董事东说念主数不足 3 东说念主的，应将该事项提交股东大会审议。   第三十一条文定：股东与股东大会拟审议事项掂量联关系时，应当藏匿表决，其所 持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总额。股东大会决议的公告应当 充分露出非关联股东的表决情况。 远信工业股份有限公司                          召募表现书   第三十七条文定：股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和 监票。审议事项与股东掂量联关系的，干系股东及代理东说念主不得参加计票、监票。   第二十四条文定：在审议关联往来事项时，非关联董事不得托付关联董事代为出席； 关联董事也不得接受关联董事的托付。   第二十六条文定：董事个东说念主或者其所任职的其他企业顺利或者盘曲与公司已有的或 者盘算中的往来、安排掂量联关系时（聘任合同除外），岂论掂量事项在一般情况下是 否需要董事会批准本旨，均应当尽快向董事会露出其关联关系的性质和程度。   除非掂量联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了露出，况且董事会在不将 其计入法定东说念主数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权消灭该往来或 者安排，但在对方是善意第三东说念主的情况下除外。   第三十六条文定：出现下述情形的，董事应当对掂量提案藏匿表决：   （一）本公司轨则规则的因董事与会议提案所波及的事项掂量联关系而须藏匿的其 他情形；   （二）其他法律法则等规则董事应当藏匿的情形。   在董事藏匿表决的情况下，掂量董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事东说念主数不足三 东说念主的，不得对掂量提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。   第十七条文定：紧要关联往来（指公司拟与关联东说念主达成的总额高于 300 万元或高于 上市公司最近经审计净钞票值的 5％的关联往来）应由并立董事事先招供；并立董事作 出判断前，不错聘用中介机构出具并立财务护士人叙述，行为其判断的依据。   该轨制对关联方的认定、关联往来的认定、关联往来的的决策法子、关联往来的内 部限定等内容进行了具体的规则。 远信工业股份有限公司                         召募表现书   （五）控股股东、现实限定东说念主对于法式关联往来的承诺   为减少及法式与公司的关联往来，保护公司股东的利益，公司控股股东远威科技， 现实限定东说念主陈少军、张鑫霞已在初度公开刊行股票时作念出如下书面承诺：   “ 1、确保远信工业的业务并立、钞票无缺、东说念主员并立、财务并立，以幸免、减少 不必要的关联往来； 场通行的圭臬，细目往来价钱，并照章坚决关联往来合同； 序及并立董事并立发表关联往来意见法子，确保关联往来法子正当，关联往来结果平允、 合理； 远信工业股份有限公司                                        召募表现书                    第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用盘算      本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总额为 28,646.70 万元，扣除刊行 用度后，召募资金用于以下名目：                                                  单元：万元 序号            名目称呼            拟投资总额        拟用召募资金投资金额               共计               31,123.46          28,646.70      本次刊行召募资金到位之后，如果现实召募资金净额少于上述名目召募资金拟干涉 总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资面孔措置。      在本次刊行召募资金到位之前，如果公司证据筹办情状和发展筹办，对部分名目以 自筹资金先行干涉的，对先行干涉部分，在本次刊行召募资金到位之后，对相宜法律法 规及证监会干系要求的部分给予置换。      本次召募资金投资名目经公司第三届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东 大会以录取三届董事会第八次会议审议通过，相宜《公司法》                           《证券法》及中国证监会、 深圳证券往来所规则的决策法子。 二、本次召募资金投资名目情况 （一）名目基本情况      远信高端印染装备制造名目。      本次召募资金投资名目实檀越体为刊行东说念主全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公 司以及刊行东说念主控股子公司巴苏尼智能科技（浙江）有限公司、浙江远泰智能制造有限公 司。 远信工业股份有限公司                                                        召募表现书   本名目设当场点位于绍兴市柯桥马鞍 2021-22 地块。   本名目总投资 31,123.46 万元，名目盘算新建坐蓐用房、缓助用房过头配套设施， 购置数控折弯机、激光切割机等拓荒。预计名目达产年将新增高效、节能型自动染色机 及自动输料系统 700 台和高效智能废气除尘除油、热能回收拓荒 200 台的坐蓐智力。   名目设立期为 2 年，名目具体实施进展盘算如下：                                设立期第 1 年                    设立期第 2 年           名目                           Q1   Q2     Q3   Q4       Q1     Q2   Q3      Q4     前期研究及决策联想         土建施工和装修     拓荒采购与安装调试         职工招聘与培训          试坐蓐运行 （二）名目具体投资情况   本名目总投资额为 31,123.46 万元，名目具体投资情况如下：  序号               称呼                  投资金额（万元）                  占比   一               设立投资                      29,168.79                 93.72%   二              铺底流动资金                         1,954.66               6.28%   三              名目总投资                      31,123.46                 100.00%   本次召募资金不包含董事会前干涉的资金。 （三）名目经济效益估算   本名目达产后，名目投资里面收益率（税后）为 17.03%，投资回收期（含设立期） 远信工业股份有限公司                                                               召募表现书 为 7.05 年。本名目具备较好的经济效益，名目建成达产后，将晋升公司坐蓐智力，为 公司带来更多的经济利益。 （四）募投名目效益测算的假定条件及主要算计过程   本名目算计期为 12 年，其中设立期 2 年。第三年出手试坐蓐，达到联想产能的 50%， 第 4 年达到联想产能的 80%，第 5 年完全达产。本名目完全达产昔时预计完结销售收入 为 54,550.00 万元，净利润 5,695.73 万元。本名目投资回收期（含设立期）为 7.05 年， 税后里面收益率为 17.03%。   公司本次募投名目新增家具为高温智能染色机与除尘除油热能回收拓荒。名目收入 情况的测算主要以公司已签署销售订单的家具销售单价为基础，并结合阛阓竞争情况及 阛阓发展趋势，基于严慎性原则细目家具价钱，并证据各年预计销量详细测算得出。具 体如下：                                                                   单元：万元、台   家具称呼       单价       名目   第一年         第二年       第三年         第四年         第五年                       数目         0           0        350         560         700 高温智能染色机       53.00                       收入         -           -   18,550.00   29,680.00   37,100.00 除尘除油热能 回              数目         0           0         25          40          50 收拓荒                   收入         -           -    3,100.00    4,960.00    6,200.00                       数目         0           0         75         120         150 热能回收拓荒        75.00                       收入         -           -    5,625.00    9,000.00   11,250.00          达产程度                    0           0       50%         80%        100%          收入共计                    -           -   27,275.00   43,640.00   54,550.00 注 1：除尘除油为选配功能，客户可单独采购热能回收拓荒； 注 2：销售单价受拓荒配置影响，以上销售单价为平均价钱（不含税）。   （1）坐蓐成本   本名目的坐蓐成本主要包括原辅材料及燃料能源、东说念主工成本、折旧及摊销用度等。 能源用度证据干系业务需求程度参照供应商报价及阛阓平均价钱进行测算； 远信工业股份有限公司                                                      召募表现书 的历史工资水平，依据名目做事定员算计东说念主职工资； 定钞票按年限平均法直线折旧：房屋建筑物折昨年限按 20 年算计，拓荒折昨年限按 10 年算计，残值率均为 5%。地皮的摊销年限为 50 年，无残值。   （2）期间用度   销售用度主要包括销售东说念主员薪酬过头他销售用度等，并结合公司连年来销售用度率 算术平均值，销售用度按营业收入的 4.87%进行估算。料理用度主要包括料理东说念主员薪酬、 其他料理用度等，结合公司连年来料理用度率算术平均值，料理用度按营业收入的 发用度率算术平均值，研发用度按营业收入的 4.65%进行估算。   本名目波及的升值税、城市爱戴设立税、汲引费附加、地方汲引附加等均按税收法 律法则的掂量规则测算，其中升值税 13%、城市爱戴设立税 7%、汲引费附加 3%、地 方汲引附加税为 2%。限定当今，因募投名目实檀越体尚未取得高新技巧企业资质，出 于严慎性计划，企业所得税率按 25%的税率算计。   （1）毛利率对比分析   公司叙述期各期毛利率分别为 29.00%、28.07%和 25.70%。经测算，公司本次募投 名目预计达产后毛利率为 29.07%，与公司积年毛利率水平相近，具有合感性。   （2）名目效益对比分析                                                                单元：万元                                       预计年销售        税后里面      静态投资回收 公司称呼         名目称呼       名目投资金额                                         收入          收益率        期        年产 100 万台智能节能工                                        4.68 年（不含建        业缝纫机名目                                                设期） 杰克股份        年产 2 万台特种工业缝纫                                         3.40 年（不含建        机技改名目                                                 设期） 远信工业股份有限公司                                                         召募表现书                                         预计年销售        税后里面      静态投资回收 公司称呼         名目称呼       名目投资金额                                           收入          收益率        期        年产 300 台自动裁床技改                                          3.89 年（不含建        名目                                                      设期）        杰克高端缝制装备智能制        造中心 上工申贝   台州制造基地名目             39,400.00    80,000.00    12.10%   7.5 年        三技智能装备产业园名目          34,142.63    71,435.44    22.24%                                                                期） 三技技巧   浙江德仕博智能装备有限 （未上    公司年产 600 台染色机智       32,255.67    38,065.03    16.12%                                                                期） 市）     能装备产业名目        三技克朗茨改扩建及数字                                             7.94 年（含设立        化升级名目                                                   期）        年产 200 台炎风拉幅定形                                          6.33 年（含设立 上次募投   机设扬名目                                                   期） 名目     年产 50 万件纺机精密零                                           6.75 年（含设立        部件配套设扬名目                                                期） 本次募投   远信高端印染装备制造项                                             7.05 年（含设立 名目     目                                                       期） 注：杰克股份“杰克高端缝制装备智能制造中心”名目、上工申贝“台州制造基地名目”名目未披 露静态投资回收期是否包含设立期。   综上，公司本次募投名目“远信高端印染装备制造名目”的税后里面收益率与   静态投资回收期均处于同行业可比公司设扬名目的数值区间，与同行业公司具有可 比性，效益测算具备合感性和严慎性。 （五）名目备案、能评、环评情况 其他法律、法则和规章的规则，不存在投资于高耗能高排放行业、产能弥散行业或限制 类、淘汰类行业的情形。 辉智能装备（浙江）有限公司远信高端印染装备制造名目节能叙述的审查意见》，本旨 募投名目节能叙述。 能装备（浙江）有限公司远信高端印染装备制造名目环境影响叙述表的审查意见》，原 远信工业股份有限公司                            召募表现书 则本旨《环境影响叙述表》论断。 三、本次召募资金投资名目设立的必要性和可行性 （一）名目投资的必要性   当今，中国纺织行业呈现彰着的南北极分化，头部效应彰着，大型纺机企业在家具开 发、技巧立异及环境保护方面上风显赫，行业荟萃度陆续晋升，阛阓竞争日益加重。公 司现存家具主要为拉幅定形机及定形机改造，属于印染后整理拓荒。为丰富家具种类、 霸占阛阓份额，名目盘算新增除尘除油热能回收拓荒、高温智能染色机，坐蓐与公司主 营家具高度适配、互补协同的前后说念家具。其中，高温智能染色机主要用于织物染色， 是拉幅定形的前说念工序；除尘除油热能回收拓荒用于网罗织物定形过程中产生的高温废 气和工艺余热等，属于定形机的配套拓荒。名目的实施有益于为公司拓宽业务范围，提 供新的盈利增长点，从而减少筹办风险、提高营业收入。同期，名目的实施将完善公司 家具布局，为卑劣行业供应更各类化的纺机家具，以夸耀客户的一站式采购需求并持续 优化客户结构，为公司将来向卑劣印染厂提供整包业务助力。   传统印染行业属于高玷污、高耗能行业，其发展初期进初学槛较低，变成了中低端 产能广大弥散、环境玷污及能耗问题严重的局面。《巴黎协定》的耐久宗旨是将寰球平 均气温较前工业化时期飞腾幅度限定在 2°C 以内，努力将温度飞腾幅度限制在 1.5°C 以内，而完结这一宗旨的基本措施是减少全世界二氧化碳排放，这无形之中加多了能源 密集型产业的压力。纺织染整属于能源密集型行业，《印染行业法式条件（2017 版）》 明确提议要鼓动节能减排清洁坐蓐，率领印染行业向技巧密集、资源省俭、环境友好型 产业发展。传统的废气净化系统会碎裂织物定形时产生的有价值的余热，而名目家具除 尘除油热能回收拓荒组合了用于废气净化的静电除尘器和用于热回收的热交换器，它可 将热能以加热空气或加滚水的格式再行用于坐蓐，减少热媒浪掷和开释到环境中的空气 玷秽物、工艺废油。在染色方面，名目家具高温智能染色机使用全智能化的 SOR 快速 洗水功能，可极大宗入为主皂洗时期及能耗，能在保护环境的同期谴责运营成本。通过本项 目的实施，公司将紧跟环保技巧升级趋势，深入探索节能减排工艺，为卑劣行业提供品 远信工业股份有限公司                          召募表现书 质优良的绿色拓荒，完结我国印染行业生态和经济的双赢。   连年来，寰球纺织机械行业持续发展，新工艺、新技巧、新拓荒陆续显现，家具更 新换代加速，阛阓竞争更加浓烈。跟着智能时期莅临和东说念主民生流水平提高，印染企业对 织物加工的科技含量和家具品质、性能的要求陆续加多，纺机制造企业持续面对干涉成 本大、技巧水平不足等问题。《纺织行业“十四五”发展选录》将科技立异行为纺织行 业的挫折发展宗旨，智能制造是行业补短板锻长板、完结家具高附加值和可持续发展的 要害。为霸占阛阓份额、持续夸耀技巧升级要求，加速智能制造布局已成为纺机制造企 业转型升级、提高阛阓竞争力的势必路线。名目家具高温智能染色机具备精确的智能水 量算计系统、八爪鱼喷嘴染液均匀分水系统、主缸染液横向轮回系统、特殊联想的内置 式捣鼓及分流系统等，可提高织物水洗牢度、量入为主皂洗时期及能耗；除尘除油热能回收 拓荒具备自动除尘箱、高效电场净化等智能系统，利用系统检测完结高效、智能地除尘 除油、回收废气热能。公司盘算购置行业先进的坐蓐拓荒，提高智能制造水平，为卑劣 领域供应性能精采、技巧率先的纺机家具。名目的实施将为公司将来整包印染厂业务、 邻接智能化数字化的系统工程提供救援，推动我国纺织工业高质料发展。 （二）名目投资的可行性   纺织工业是我国国民经济的挫折组成部分，具有一定的刚性需求。连年来跟着我国 消费结构持续升级，消费者对纺织品的品种、颜料饱和度、手感等要求陆续晋升，对纺 织机械的数目和质料要求随之晋升。2021 年，我国国民经济持续回答，带动消费后劲 康健开释，纺织品服装阛阓在国度保民生、促消费的精采政策环境下呈现持续回答态势。 名目新增家具高温智能染色机、除尘除油热能回收拓荒相宜产业发展标的及国度政策支 持标的，夸耀了卑劣对于纺织机械绿色化、节能化、智能化、高端化的升级要求，具备 较为遒劲的阛阓空间。此外，印度、缅甸等东南亚、南亚及中亚地区纺机需求量日益增 加，为国内纺织机械行业开拓国际阛阓提供了机遇。综上，遒劲的卑劣阛阓将为名目的 产能消化提供救援。 远信工业股份有限公司                        召募表现书   染整拓荒制造属于技巧密集型产业，对技巧水暖和精度要求很高，研制过程中的硬 件救援和软件模拟，对家具的精密度、康健性和可靠性影响较大。公司是国度高新技巧 企业、专精特新小巨东说念主企业，耐久悉力于印染后整理领域，关注纺机行业的发展动态， 永久注重研发体系的设立和完善，依托浙江省要点企业研究院和省级高新技巧企业研究 开发中心形成了较强的家具研发和联想智力。从技巧工艺来看，名目家具和公司主营产 品同属于染整拓荒，在纺织工艺链中具备缜密的掂量，其中部单干艺具有一定的相似度， 在技巧配景上具备一定程度的协同互补。当今，通过合作引进，公司已获取干系技巧并 组建了一支康健、专科、高教导的研发、坐蓐和销售团队。限定本召募表现书签署日， 高温智能染色机与除尘除油热能回收拓荒均已完结销售。综上，公司过头合作单元丰富 的技巧积存和立异实力将为名目实施提供可靠的技巧保险。   经过多年的阛阓开拓和客户积存，公司已成为申洲国际、迎丰股份、云中马等闻名 企业的供应商，积存了丰富的客户资源，主要客户群体均与公司建立了精采的合作关系。 同期，公司悉力于设立东说念主性化、专科化的营销服务模式，领有一支深谙阛阓动态、具备 高技巧教学的复合型销售团队。当今，公司已在纺织大省浙江、广东、福建、江苏和山 东建立了完善的销售集合体系，针对国际阛阓也成立了特意的外贸部，可持续开拓阛阓， 并通过对下搭客户需求的积存实时明察阛阓需求变化，快速响应客户需求，以此陆续增 强与客户的粘性。本名目与公司主营业务阛阓关联度较高，名目的宗旨客户与公司现存 家具拉幅定形机的客户存在较高的重合度，均为卑劣的纺织印染企业。现存的销售集合、 品牌口碑的积存能为名目家具的销售提供一定的渠说念保证，干系客户在后续采购中可同 时采购公司的主营家具拉幅定形机以及名目家具。当今名目家具除尘除油热能回收拓荒 已完结销售，高温智能染色机也已坚决部分意向订单，优质的客户资源、完善的阛阓开 拓和售后服务体系等将为公司订单随客户发展持续、康健增长提供救援，有用促进公司 阛阓的进一步开拓，抵消假名目新增产能起到了至关挫折的作用，是本名目实施的挫折 基础。   本名目设当场点位于浙江省绍兴市柯桥，柯桥地区处长三角大湾区南翼，是绍兴大 远信工业股份有限公司                                    召募表现书 城市的经济和商贸中心，亦然长三角大湾区最具发展活力的区域之一。当今，柯桥地区 正着力培育“5+3+X”当代产业发展体系、构建“322”制造业高质料发展新体系，陆 续打造了金柯桥科技城、浙江绍兴东说念主才创业园、异邦高端东说念主才立异蚁集区等一批高能级 立异创业平台。柯桥经开区充分进展大纺织产业集群上风，打造了以绿色印染为救援、 以先锋文旅为相沿、以产城融会为标的的先锋产业类特色小镇——蓝印先锋小镇，并建 设有绍兴柯桥印染产业工程师协同立异中心、中国轻纺城国际会展中心、中国轻纺城跨 境电商园等特色名目。优厚的地舆位置和显赫的产业集群效应有益于公司协同企业资源 要素，可为名目的顺利实施提供有劲救援。 四、本次募投名目与公司既有业务、上次募投名目的区别和掂量   本次募投名目“远信高端印染装备制造名目”新增家具为高温智能染色机、除尘除 油热能回收拓荒两大众具。上次募投名目“年产 200 台炎风拉幅定形机设扬名目”的产 品为公司现存家具拉幅定形机，与上述新家具的功能用途不同，但均属于染整拓荒。   从产业链来看，由坯布加工至制品布疋的主要坐蓐经由为：  坐蓐工序   松布    预定形     烧毛     染色、印花    烘干      定形                              染色机/     烘干机/  对应拓荒   松布机   拉幅定形机   烧毛机                    拉幅定形机                              印花机     拉幅定形机 注：预定形、烧毛、印花为可选工序。   由上表可知，高温智能染色机主要用于织物染色，是拉幅定形的前说念工序；除尘除 油热能回收拓荒用于网罗织物定形过程中产生的高温废气和工艺余热等，属于拉幅定形 机的配套坐蓐拓荒。高温智能染色机、除尘除油热能回收拓荒与拉幅定形机高度适配、 互补协同，属于归拢产业链陡立游的家具，具备较为缜密的关联性。 五、本次召募资金投资名目拓展新业务、新家具的干系表现 （一）拓展新业务的原因、将来新业务与既有业务的发展安排   公司自成立以来，专注于新式节能环保拉幅定形机等纺织干系拓荒的研发、坐蓐和 销售。经过多年的业务发展，公司已成为拉幅定形机行业的龙头企业，并基于现存坐蓐 技巧及客户群体，出手向产业链陡立游蔓延。连年来，公司出手布局自动缝头机、高温 智能染色机、除尘除油热能回收拓荒等产业链陡立游的纺织拓荒，陆续推行自身家具矩 远信工业股份有限公司                             召募表现书 阵。   公司通过本次募投名目的实施不错新增高温智能染色机、除尘除油热能回收拓荒两 大众具。将来，公司将在保管现存业务康健筹办的基础上，借助现存的客户资源快速切 入并开拓陡立游阛阓，强化与既有业务的协同效应，进一步提高客户粘性与公司的阛阓 竞争力，为公司将来向客户提供印染后整理详细措置决策奠定基础。 （二）建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要持续的大额资金干涉   公司自成立以来，专注于新式节能环保拉幅定形机等纺织干系拓荒的研发、坐蓐和 销售。为引进技巧及东说念主才，保险运营及研发团队的康健性，公司在实施新名目过程中均 成立了控股子公司行为实檀越体。叙述期内，公司通过该种面孔成立的控股子公司盛星 装备与普信智能运营情况精采。本次募投名目行为公司在纺织拓荒领域的进一步拓展和 蔓延，营运模式及盈利模式与现存模式不存在紧要相反。此外，本次募投名目具有精采 的经济效益，名目建成后无需持续的大额资金干涉，公司仅需干涉与日常运营干系的必 要开销。 （三）新业务在东说念主员、技巧、阛阓等方面的储备及可行性   公司注重科技立异体系的设立和完善，经过多年的立异和积存，形成了较强的家具 研发和联想智力，设立了一支训诫丰富、专科智力较强的研发团队。限定 2023 年末， 公司领有研发东说念主员 64 东说念主，占公司职工总额比例为 12.43%。同期，公司这次引进薛明华、 李先东等少数股东，上述东说念主员均在行业内领有多年研发、坐蓐或销售训诫，不错为名目 提供技巧及训诫救援，保险名目顺利实施。   公司通过持续的自主研发形成了具有自主学问产权的中枢技巧，限定本召募表现书 签署日，公司领有专利 143 项（其中发明专利 8 项）。同期，公司与东华大学、浙江理 工大学等闻名院校开展合作，对行业要害技巧进行研究与开发，进一步完善公司的技巧 体系。此外，公司本次募投名目新增家具与公司现存家具属于产业链陡立游家具或配套 家具，部单干艺具有一定的相似度。公司不错快速将现存工艺技巧应用于新家具的坐蓐， 较大程度地提高本次募投名目实施的顺利率。 远信工业股份有限公司                                 召募表现书      本次募投名目新家具与公司现存家具同属于纺织拓荒，其宗旨客户与现存拉幅定形 机客户存在较高的重合度，均为卑劣的纺织印染企业，干系客户在扩建产线或更新拓荒 时同期对新增家具与现存家具存在采购需求。同期，公司经过多年的发展已在纺织机械 行业形成了一定的品牌影响力。公司可利用丰富的销售训诫及客户资源完结业务拓展， 因此，本次募投名目领有充足的阛阓储备。      本次募投名目用于拓展新业务的可行性参见本召募表现书“第七节 本次召募资金 运用”之“三、本次召募资金投资名目设立的必要性和可行性”之“（二）名目投资的 可行性”。 六、召募资金投资名目合作筹办情况 （一）合作方的基本情况      公司本次募投名目实檀越体为远辉智能、巴苏尼智能及远泰智能。其中，远辉智能 为公司全资子公司。公司控股子公司中，巴苏尼智能的少数股东分别为佛山市远景禾创 企业料理合伙企业（有限合伙）、冯琳琳、施敏，远泰智能的少数股东分别为李先东、 黄北洋，具体情况如下： 公司称呼           佛山市远景禾创企业料理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙东说念主            薛明华 住所                 佛山市三水区白坭镇汇银路 23 号之七 出资额            340 万元东说念主民币 主要合伙东说念主          薛明华、许善国                一般名目：企业料理；以自有资金从事投资行径；信息计划服务（不含许 筹办范围           可类信息计划服务）。                         （除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开                展筹办行径） 投资领域及投资比例      持有巴苏尼智能 33%的股权 出资面孔           现款 与刊行东说念主的关联关系      无 远信工业股份有限公司                                           召募表现书 序号     姓名         持股比例                  出资面孔       关联关系      刊行东说念主与上述股东合作的原因主要系通过持股面孔晋升运营团队的康健性和积极 性，激励股东共享技巧及客户资源；同期，上述股东也看好公司和行业的将来发展， 兴盛与公司一同发展壮大。      上述有限合伙企业的合伙东说念主以及当然东说念主股东系印染拓荒行业从业东说念主员或在业内拥 有客户资源，不错为募投名目的顺利实施提供技巧或客户资源救援。同期，上述股东 均通过自有资金入股，领有一定的资金实力。 （二）共同实施募投名目的原因及合感性      本次募投名目的实施面孔为刊行东说念主向全资子公司远辉智能提供告贷，用于名目建 设。远泰智能与巴苏尼智能以公允价钱向远辉智能租借拓荒及厂房，少数股东不同比 例增资或告贷。      通过该种面孔实施募投名目的原因及合感性如下： 品高温智能染色机与除尘除油热能回收拓荒在技巧上与拉幅定形机存在一定的重合，但 公司短少干系家具产业化的训诫。为专揽阛阓机遇、快速切入新赛说念，公司需借助少数 股东的技巧、行业训诫或资源，完结上述家具的产业化。 等领域作出孝敬。通过共同持股面孔，公司不错长效地诱骗、激励和康健干系东说念主员，以 充分调动、引发其创造性、积极性和主动性，有用促使其与公司形成利益共同体，促进 公司及子公司与少数股东的共同成长，从而匡助公司及子公司完结康健发展的耐久目 标，提高公司的筹办功绩和中枢竞争智力。 保持两家公司之间钞票、东说念主员、财务、机构并立，坐蓐筹办并立核算，自诩盈亏。 远信工业股份有限公司                         召募表现书 应当地政府招商引资要求，公司在当地新设子公司远辉智能行为名目实檀越体，用于获 取地皮并进行厂房设立。    综上，公司这次募投名目由不同主体共同实施相宜现实筹办需求，具有合感性及 必要性。 （三）结伴公约的主要要求    刊行东说念主与合作方签署公约的主要内容如下：    “第一条 厂房及拓荒租借    甲方（远信工业股份有限公司）全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公司完成 绍兴柯桥厂房设立和染色机干系制造拓荒购置后，标的公司（浙江远泰智能制造有限 公司）应租借远辉智能装备（浙江）有限公司的厂房及拓荒坐蓐筹办，厂房租借价钱 以柯桥地区及相近厂房租借公允价钱协商细目，拓荒租借价钱证据阛阓公允价钱（不 低于拓荒折旧金额）协商细目，租借期限不低于 10 年，自远辉智能装备（浙江）有限 公司干系厂房和拓荒托福之日起算。具体内容以两边届时签署的租借合同为准。    第二条 标的公司筹办所涉技巧    各方本旨，自本补充公约收效之日起，各方干系主体研发取得的与标的公司筹办 干系的专利由标的公司系数。已肯求专利由标的公司独占使用，丁方（佛山市蔚山环 保科技有限公司）不得将共有专利用于坐蓐筹办及获取任何经济利益。除前述专利及 专利肯求权对应的技巧外，乙方（黄北洋）、丙方（李先东）及丁方无偿向标的公司提 供与家具坐蓐干系的其他技巧，以保险家具的正常坐蓐及销售。    第三条 竞业限制    各方合作期间，丁方不得从事与标的公司及甲方相竞争的业务；未经甲方允许， 乙方、丙方不得自行或为他东说念主从事与甲方和标的公司通常或访佛业务。不然其赚钱归 标的公司系数。” 远信工业股份有限公司                          召募表现书    “第一条 厂房及拓荒租借    甲方全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公司完成绍兴柯桥厂房设立和染色机 干系制造拓荒购置后，标的公司（巴苏尼智能科技（浙江）有限公司）应租借远辉智 能装备（浙江）有限公司的厂房及拓荒坐蓐筹办，厂房租借价钱以柯桥地区及相近厂 房租借公允价钱协商细目，拓荒租借价钱证据阛阓公允价钱（不低于拓荒折旧金额） 协商细目，租借期限不低于 10 年，自远辉智能装备（浙江）有限公司干系厂房和拓荒 托福之日起算。具体内容以两边届时签署的租借合同为准。    第二条 标的公司筹办所涉技巧    （一）各方本旨，戊方（佛山市巴苏尼机械有限公司）将限定本补充公约签署之 日已取得权属的一说念专利无偿授权标的公司使用，授权期限不低于干系专利有用期； 除前述专利对应的技巧外，乙方（佛山市远景禾创企业料理合伙企业（有限合伙））、 丙方（冯琳琳）、丁方（施敏）及戊方无偿向标的公司提供与家具坐蓐干系的其他技巧， 以保险家具的正常坐蓐及销售。    （二）各方本旨，自本补充公约收效之日起，各方干系主体研发取得的与标的公 司筹办干系的专利由标的公司系数，专利由标的公司独占使用，戊方不得将共有专利 用于坐蓐筹办及获取任何经济利益。    ……    第四条 竞业限制    各方合作期间，戊方不得从事与标的公司及甲方相竞争的业务；未经甲方允许， 乙方、丙方、丁方不得自行或为他东说念主从事与甲方和标的公司通常或访佛业务。不然其 赚钱归标的公司系数。” （四）已组建的企业法东说念主的基本情况    刊行东说念主已设立远辉智能、远泰智能、巴苏尼智能 3 家子公司行为本次募投名目的 实檀越体，具体情况如下： 远信工业股份有限公司                                               召募表现书 公司称呼    设立时期         注册本钱         股权结构            筹办范围                                              一般名目：工业机器东说念主制造；纺织                                              专用拓荒制造；纺织专用拓荒销售； 远辉智能    2022-10-19   1,000 万元   刊行东说念主理股 100%   软件开发；货品收支口；技巧收支                                              口（除照章须经批准的名目外，凭                                              营业牌照照章自主开展筹办行径）。                                            一般名目：工业自动限定系统安装                                            制造；环境保护专用拓荒制造；软                                            件开发；余热余压余气利用技巧研                                 刊行东说念主理股 60%， 发；节能料理服务；技巧收支口； 远泰智能    2021-11-25   1,000 万元   李先东持股 20%， 货品收支口（除照章须经批准的项                                 黄北洋持股 20%  目外，凭营业牌照照章自主开展经                                            营行径）。                                                （分支机构筹办场所设在：                                            新昌县澄潭街说念蛟澄路 88 号 1 幢                                            （住所报告））                                 刊行东说念主理股 57%，   一般名目：技巧服务、技巧开发、                                 佛山市远景禾创      技巧计划、技巧交流、技巧转让、                                 企业料理合伙企      技巧推广；软件开发；工业自动控 巴苏尼智能   2022-11-22   1,000 万元   业（有限合伙）持     制系统安装制造；纺织专用拓荒制                                 股 33%，冯琳琳持   造；纺织专用拓荒销售（除照章须                                 股 5%，施敏持股    经批准的名目外，凭营业牌照照章                                                      。    以上公司均为刊行东说念主全资或控股子公司，刊行东说念主对其处于十足控股地位。 七、本次刊行对公司筹办料理和财务情状的影响 （一）对公司筹办料理的影响   本次刊行召募资金的运用相宜国度干系产业政策以及公司全体政策发展标的，具有 精采的阛阓发展远景和经济效益，有益于提高公司详细实力，对公司政策的完结具有积 极意旨。名目完成后，公司将能拓宽染整领域业务，深化家具布局，提高公司在纺织机 械制造业的品牌影响力和详细竞争力，增强公司持续盈利智力。本次刊行召募资金的运 用合理、可行，相宜公司及全体股东的利益。 （二）对公司财务情状的影响   本次刊行召募资金到位后，公司全体资金实力得到晋升，有益于优化公司本钱结构， 谴责财务风险，为公司后续发展提供有用保险。 远信工业股份有限公司                              召募表现书 （三）新增折旧和摊销对将来筹办功绩的影响   本次募投名目新增的固定钞票主要为房屋建筑及机器拓荒，对公司筹办功绩的影响 主要体现为新增固定钞票的折旧用度。新增固定钞票折旧在一定程度上影响了公司的盈 利水平，但公司本次募投名目具有精采的投资收益，预计不会对公司将来筹办功绩组成 紧要不利影响。 （四）对同行竞争及关联往来的影响   本次募投名目实施后，公司与控股股东过头关联东说念主在业务关系和料理关系等方面不 会产生变化。公司与控股股东过头关联东说念主之间不存在同行竞争。公司也不会因本次刊行 或募投名目的实施而与控股股东、现实限定东说念主过头关联东说念主之间产生同行竞争。   本次召募资金投资名目的实施预计不会导致公司新增与主要股东过头关联东说念主之间 的关联往来。如产生其他关联往来，公司将按照中国证监会、深圳证券往来所过头他有 关法律、法则要求履行相应的审批法子，并进行相应的信息露出。 八、对于两相宜 （一）刊行东说念主主营业务为新式节能环保拉幅定形机等纺织干系拓荒的研发、坐蓐和销售， 本次召募资金投向“远信高端印染装备制造名目”，相宜国度产业政策要求，不存在需 要取得主管部门意见的情形。   本次募投名目新增家具为高温智能染色机与除尘除油热能回收拓荒，不属于《产业   本次募投名目不波及《国务院对于进一步加强淘汰逾期产能做事的见告》（国发 〔2010〕7 号）、           《对于印发淘汰逾期产能做事考核实施决策的见告》                                 （工信部联产业〔2011〕      《国务院对于化解产能严重弥散矛盾的指导意见》                           （国发〔2013〕41 号）、                                         《对于 利用详细圭臬照章依规推动逾期产能退出的指导意见》                        （工信部联产业〔2017〕30 号）、 《对于作念好 2020 年要点领域化解弥散产能做事的见告》                            （发改运行〔2020〕901 号）以 及《2015 年各地区淘汰逾期和弥散产能宗旨任务完成情况》                             （工业和信息化部、国度能 源局公告 2016 年第 50 号）中的逾期产能；   本次募投名目不属于国度发展和转换委员会、商务部印发的《阛阓准入负面清单 远信工业股份有限公司                                  召募表现书 （2022 年版）》中的退却准入类或者可准入类名目；    本次募投名目家具属于《政策性新兴产业分类（2018）》（国度统计局令第 23 号） 的“2、高端装备制造产业-2.1.2 紧要成套拓荒制造”，本次募投名目相宜国度产业政策 要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。 （二）对于召募资金投向与主业的关系    本次募投名目主要家具为高温智能染色机与除尘除油热能回收拓荒，属于刊行东说念主拓 展的新业务、新家具。本次募投名目属于公司所处的纺织机械行业产业链的陡立游蔓延， 两者均面向归拢客户群体和宗旨阛阓。    本次召募资金投资名目相宜公司主营业务的发展标的，与公司的坐蓐筹办、技巧水 平、管明智力相顺应，相宜公司发展业务筹办，有助于提高客户粘性、巩固公司的行业 地位，提高公司的盈利智力，增强公司的详细竞争实力。        名目                    远信高端印染装备制造名目                    否 用领域的拓展                    是，高温智能染色机主要用于织物染色，是拉幅定形的前说念工                    序；除尘除油热能回收拓荒用于网罗织物定形过程中产生的高 向/纵向）蔓延            智能染色机、除尘除油热能回收拓荒与拉幅定形机属于归拢产                    业链陡立游的家具，均面向归拢客户群体和宗旨阛阓，具备较                    为缜密的关联性。    经核查，本次召募资金主要投向主业。本次刊行夸耀《注册办法》第三十条对于符 合国度产业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的规则。 九、本次召募资金波及购买地皮或房产的情况 （一）波及的购买地皮或房产情况    本次募投名目实施地点为绍兴市柯桥区，通过购买地皮并自建房产的面孔实施。本 次募投名目购买地皮的性质为工业用地，不波及购买住宅、交易或商服用地。公司本次 远信工业股份有限公司                         召募表现书 募投名目购买的地皮、新建厂房等均为私用，为公司设立募投名目所需，购买具有必要 性及合感性，不存在将召募资金变相用于房地产开发等情形。 （二）刊行东说念主是否存在职工寝室、职工集资房等房地产名目   刊行东说念主所持有的地皮性质为工业用地，刊行东说念主在地皮上将自建职工寝室楼一栋，用 于措置部分坐蓐东说念主员的住宿问题，不会对外进行销售，不属于住宅和交易地产。除领有 私用职工寝室外，刊行东说念主不存在集资房等房地产名目。 （三）刊行东说念主是否波及房地产业务   刊行东说念主主营业务为新式节能环保拉幅定形机等纺织干系拓荒的研发、坐蓐和销售。 公司及子公司、参股企业的筹办范围不波及房地产业务，不具有房地产开发资质和预售 许可证，未持有拟用于房地产开发或正在开发的地皮，所持钞票不存在自行开发设立形 成或外购的住宅和交易地产。   刊行东说念主已就前述事项出具干系承诺，参见本召募表现书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“四、承诺事项及履行情况”之“（二）本次刊行干系的承诺事项”之“4、对于公司 不从事房地产业务的承诺”。 远信工业股份有限公司                                                     召募表现书                   第八节 历次召募资金运用 一、上次召募资金的召募及存放情况 （一）上次召募资金的数额、资金到账时期    证据公司 2017 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督料理委员会《关 于本旨远信工业股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》                           （证监许可[2021]2206 号） 本旨注册，公司向社会公开刊行东说念主民币普通股（A 股）股票 2,044.00 万股，每股刊行价    限定 2021 年 8 月 27 日，                      公司通过向社会公众公开刊行东说念主民币普通股（A 股）2,044.00 万股，召募资金总额共计东说念主民币 24,262.28 万元。中信证券股份有限公司已将扣除保荐 承销费东说念主民币 3,604.00 万元后的召募资金余额东说念主民币 20,658.28 万元于 2021 年 8 月 27 日汇入公司开立在招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 575904241710118 的东说念主民币账 户，减除其他刊行用度东说念主民币 2,310.08 万元（不含税），共计召募资金净额为东说念主民币 具信会师报字[2021]第 ZF10849 号验资叙述。公司对召募资金选择了专户存储轨制。 （二）上次召募资金在专项账户的存放情况    限定 2024 年 3 月 31 日，本公司上次召募资金在专项银行账户的存储情况如下：                                                                单元：万元            开户银行          银行账号             账户性质   开动存放金额        期末余额 浙江新昌农村交易银行澄潭支行       201000282047136      已销户      17,348.20      0.00 招商银行绍兴嵊州支行           575904241710118      已销户       1,000.00      0.00 中信银行绍兴新昌支行          8110801012402251846   已销户           0.00      0.00            共计                -             -       18,348.20      0.00 注：限定 2022 年 8 月 11 日，公司初度公开刊行股票召募资金使用完了，相应召募资金专用账户已 一说念刊出。 二、上次召募资金的使用情况    限定 2024 年 3 月 31 日，公司初度公开刊行股票召募资金现实使用情况如下表所示： 远信工业股份有限公司                                                                                                            召募表现书                             召募资金使用情况对照表（限定 2024 年 3 月 31 日）                                                                                                                      单元：万元 召募资金总额：                                                   18,348.20 已累计使用召募资金总额：                                       18,395.89                                                                      各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：                      不适用                                2021 年度：                                          17,267.59 变更用途的召募资金总额比例：                    不适用                                2022 年度：                                           1,128.30 投资名目                              召募资金投资总额                           截止日召募资金累计投资额                                  名目达到预定                                                                                                         现实投资金      可使用状态日                                   召募前承 召募后承      召募前承 召募后承 序                                           现实投资           现实投资                                         额与召募后      期（或截止日     承诺投资名目         现实投资名目         诺投资金 诺投资金      诺投资金 诺投资金 号                                           金额             金额                                           承诺投资金      名目完工程                                   额    额         额    额                                                                                                         额的差额       度）     年产 200 台炎风拉幅定 年产 200 台炎风拉幅定                                                                                    2024 年 6 月（注     形机设扬名目        形机设扬名目                                                                                           2）     年产 50 万件纺机精密   年产 50 万件纺机精密     零部件配套设扬名目      零部件配套设扬名目               共计                  39,447.91 18,348.20 18,395.89 39,447.91 18,348.20         18,395.89      47.69 注 1：“年产 200 台炎风拉幅定形机设扬名目”现实投资金额与召募后承诺投资金额不一致，系召募资金账户利息收入用于名目投资，故现实投资金额超 出承诺投资金额 注 2：公司已按照承诺干涉召募资金并正常鼓动“年产 200 台炎风拉幅定形机设扬名目”设立。公司已完成厂房及车间设立并于 2023 年 12 月 21 日取得 不动产权证（浙（2023）新昌县不动产权第 0021059 号），后期干涉主要为景观装修、办公拓荒采购等，资金起原均为公司自有资金，名目全体设立完 成度较高。因公司“远信高端印染装备制造名目”已开工设立，资金需求较大，证据名目全体完成情况和名目缓急情况，公司拟均衡名目之间的资金投 远信工业股份有限公司                                                             召募表现书 入程度。经过审慎研究，公司证据名目具体情况，在保证“年产 200 台炎风拉幅定形机设扬名目”的坐蓐线正常投产的情况下，调整该名目后续实施进 度，名目预计达到可使用状态的日期从 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 6 月 30 日 注 3：由于公司上次刊行现实召募资金净额少于召募资金承诺投资总额，公司拟通过银行贷款和其他自筹资金措置资金缺口；限定 2024 年 3 月 31 日，相 关名目仍在筹备中 远信工业股份有限公司                                    召募表现书   刊行东说念主调整“年产 200 台炎风拉幅定形机设扬名目”盘算程度事项还是公司第三届 董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、第三届董事会第十三次会议和第三届监 事会第十一次会议审议通过。该调整是证据名目具体实施情况作念出的审慎决策，有益于 投资名目有用实施。上次募投名目的实施环境未发生紧要不利变化，对本次募投名目的 实施不存在紧要不利影响。 三、上次召募资金变更情况   限定 2024 年 3 月 31 日，公司不存在上次召募资金现实投资名目变更情况。 四、上次召募资金投资先期干涉名目转让及置换情况   限定 2021 年 9 月 13 日，公司已使用自筹资金在名目筹办范围内预先干涉募投名目 累计金额 16,033.36 万元，已使用自筹资金支付的刊行用度为 474.65 万元。召募资金到 位后，公司已于 2021 年 10 月置换先期干涉 16,508.01 万元。本次置换还是公司 2021 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议通过，经立信司帐师事务所（特殊普通 合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10937 号《远信工业股份有限公司召募 资金置换专项鉴证叙述》。 五、上次召募资金投资名目完结效益情况表现   限定 2024 年 3 月 31 日，上次召募资金投资名目产生的经济效益情况如下： 远信工业股份有限公司                                                                                                  召募表现书                       上次召募资金投资名目完结效益情况对照表（限定 2024 年 3 月 31 日）                                                                                                             单元：万元      现实投资名目                                               最近三年现实效益                      截止日投资名目累                                                               截止日累计完结         是否达到 序                               承诺效益                                  2022 年     2021 年         名目称呼          计产能利用率               2024 年 1-3 月   2023 年度                             效益            预计效益 号                                                                       度          度     年产 200 台炎风拉幅定形     机设扬名目     年产 50 万件纺机精密零     部件配套设扬名目 注 1：“年产 200 台炎风拉幅定形机设扬名目”处于设立阶段，投资名目累计产能利用率无法计量，各期完结的效益由该项当今期干涉资金产生 注 2：由于公司上次刊行现实召募资金净额少于召募资金承诺投资总额，公司拟通过银行贷款和其他自筹资金措置资金缺口；限定 2024 年 3 月 31 日，相 关名目仍在筹备中，故无法单独核算效益 注 3：“补充流动资金”不错缓解公司流动资金压力，量入为主利息用度，为公司各项筹办行径的顺利开展提供流动资金保险，有益于公司的持续健康发展， 但无法顺利产生收入，故无法单独核算效益 远信工业股份有限公司                                 召募表现书 六、暂时闲置召募资金的使用情况表现 （一）用于现款料理   公司不存在对闲置召募资金进行现款料理、投资干系家具的情况。 （二）暂时补充流动资金   公司不存在利用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。 七、上次召募资金现实使用情况的信息露出对照情况   上次召募资金投资名目完结效益情况对照表中完结效益的算计口径、算计方法与承 诺效益的算计口径、算计方法一致。 八、司帐师对上次召募资金运用出具的论断   立信司帐师事务所（特殊普通合伙）针对公司上次召募资金使用情况出具信会师报 字[2024]第 ZF10706 号《上次召募资金使用情况叙述的鉴证叙述》，其论断意见如下：“我 们以为，远信工业公司限定 2024 年 3 月 31 日止上次召募资金使用情况叙述在系数紧要 方面按照中国证券监督料理委员会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》的干系规则 编制，确切反应了远信工业限定 2024 年 3 月 31 日止上次召募资金使用情况。” 远信工业股份有限公司                     召募表现书                第九节 声明 一、刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募表现书内容真实、准确、无缺， 不存在伪善记录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 全体董事签名：       陈少军        张鑫霞         陈学均       丁伯军        蔡再生         胡旭微 全体监事签名：       柏宇轩        张雪芳         朱莉丽 全体高档料理东说念主员：       俞小康        蔡芳琦       陈小良        求金英                             远信工业股份有限公司                                年   月   日 远信工业股份有限公司                       召募表现书 二、刊行东说念主控股股东、现实限定东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募表现书内容真实、准确、无缺，不存在伪善记录、误导性 述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 现实限定东说念主签名：       陈少军         张鑫霞 控股股东签章： 新昌县远威科技有限公司（盖印） 法定代表东说念主（署名）：              陈少军                            远信工业股份有限公司                                  年   月   日 远信工业股份有限公司                          召募表现书 三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募表现书进行了核查，证据本召募表现书内容真实、准确、无缺，不 存在伪善记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。 保荐代表东说念主：              杨   帆         郑天宇 名目协办东说念主：              管成傲 法定代表东说念主：               张佑君                                  中信证券股份有限公司                                     年   月   日 远信工业股份有限公司                        召募表现书              保荐东说念主（主承销商）总司理、董事长声明   本东说念主已厚爱阅读召募表现书的一说念内容，证据本召募表现书内容真实、准确、无缺， 不存在伪善记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。 总司理、董事长：                   张佑君                               中信证券股份有限公司                                   年   月   日 远信工业股份有限公司                          召募表现书 四、讼师事务所声明   本所及承办讼师已阅读召募表现书，证据召募表现书与本所出具的法律意见书不存 在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募表现书中援用的法律意见书的内容无异议，确 认召募表现书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应 的法律责任。 讼师事务所负责东说念主：               王   丽 承办讼师：               吴连明           刘秀华         李迎亚                                   北京德恒讼师事务所                                     年   月     日 远信工业股份有限公司                          召募表现书 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募表现书，证据召募表现书内容与本所出具的审计 叙述等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募表现书中援用的审计报 告等文献的内容无异议，证据召募表现书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。 司帐师事务所负责东说念主：                 杨志国 署名注册司帐师：                 王昌功           叶冠成                            立信司帐师事务所（特殊普通合伙）                                     年   月   日 远信工业股份有限公司                       召募表现书 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募表现书，证据召募表现书内容与本机构出具 的资信评级叙述不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募表现书中援用 的资信评级叙述的内容无异议，证据召募表现书不因援用上述内容而出现伪善记录、误 导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。 债券信用评级机构负责东说念主：                    岳志岗 署名评级东说念主员：                    汤梦琳        刘紫萱                          中诚信国际信用评级有限责任公司                                  年   月   日 远信工业股份有限公司                     召募表现书 七、董事会对于本次刊行的干系声明及承诺 （一）对于将来十二个月内其他再融资盘算的声明   对于除本次刊行可转机公司债券外将来十二个月内其他再融资盘算，公司作出如下 声明：   “自本次向不特定对象刊行可转机公司债券决策被公司股东大会审议通过之日起， 公司将来十二个月将证据业务发展情况细目是否实施其他股权融资盘算。” （二）对于公司应酬本次刊行摊薄即期答复选择的主要措施   为了保护投资者的利益，谴责本次刊行可能摊薄即期答复的影响，公司拟选择多种 措施保证本次刊行召募资金的有用使用、防护摊薄即期答复的风险。公司拟选择的具体 措施如下：   为法式召募资金的料理和使用，确保召募资金专项用于召募资金投资名目，公司已 经证据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等掂量法律、法则和法式 性文献的要求，结合公司现实情况，制定并完善了公司的召募资金料理轨制，明确规则 公司对召募资金领受专户专储、专款专用的轨制，以便于召募资金的料理和使用以及对 其使用情况加以监督。公司将依期检讨召募资金使用情况，保证召募资金得到合理正当 使用。   公司董事会已对本次刊行可转债召募资金投资名目的可行性进行了充分论证，召募 资金投资名目相宜行业发展趋势及公司将来全体政策发展标的。公司将积极鼓动本次募 集资金投资名目的实施做事，积极调配资源，在确保名目质料的前提下，权谋地加速 名目设立程度，力求完结本次召募资金投资名目早日投产并达到预期效益，晋升对股东 的答复。   公司将络续专注于拉幅定形机等纺织干系拓荒的研发、坐蓐和销售，并通过募投项 目完善和扩大众具矩阵，为客户提供一站式采购服务，加强客户粘性，提高公司持续盈 利智力。 远信工业股份有限公司                        召募表现书   公司严格遵从《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》及《深圳证券 往来所创业板股票上市规则》等掂量法律、法则和表任意文献的要求，陆续完善公司治 理结构，确保股东能够充分应用权利；确保董事会能够按照法律、法则和公司轨则的规 定应用权柄并作出科学、赶快和严慎的决策；确保并立董事能够厚爱履行职责，爱戴公 司全体利益，终点是中小股东的正当权益；确保监事会能够并立有用地应用对董事和高 级料理东说念主员及公司财务的监督权和检讨权，为公司发展提供轨制保险。   证据《对于进一步落实上市公司现款分成掂量事项的见告》《上市公司监管指引第 关要求，明确了公司利润分拨（终点是现款分成）的具体条件、比例、分拨格式和股票 股利分拨条件等，完善了公司利润分拨的决策法子和机制，强化了中小投资者权益保险 机制，同期制定了股东答复筹办。本次可转债刊行后，公司将依据干系法律法则，积极 落实利润分拨政策，努力强化股东答复，切实爱戴投资者正当权益，保险公司股东利益。                             远信工业股份有限公司                                       董事会                                年     月    日 远信工业股份有限公司                          召募表现书                      第十节 备查文献 一、备查文献内容   （一）刊行东说念主最近三年的财务叙述及审计叙述，以及最近一期的财务叙述；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐做事叙述和尽责拜访叙述；   （三）法律意见书和讼师做事叙述；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的叙述以及 司帐师出具的鉴证叙述；   （五）资信评级叙述；   （六）中国证监会对本次刊行给予注册的文献；   （七）其他与本次刊行掂量的挫折文献。 二、备查文献查询时期及地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝、下昼三点至五点，于 下列地点查阅上述文献： （一）刊行东说念主：远信工业股份有限公司   办公地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街说念蛟澄路 18 号   掂量东说念主：俞小康   掂量电话：0575-86059777   传真：0575-86059666 （二）保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司   办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1568 号中建大厦 8 层   掂量东说念主：杨帆、郑天宇   掂量电话：021-20332806 远信工业股份有限公司                           召募表现书   传真：021-20262344   投资者亦可在公司的指定信息露出网站（www.szse.com.cn）查阅本召募说 明书全文。

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