发布日期：2024-11-24 05:26    点击次数：129

　　据知情东说念主士深入，好意思国正在看望花旗与又名受制裁俄罗斯官员的干系。

　　因斟酌未公开信息而条目匿名的这位知情东说念主士暗意，好意思国功令部、联邦看望局和国税局的看望重心是花旗为Heritage Trust所作念的责任，这家公司合手有Suleiman Abusaidovich Kerimov的财富。Kerimov是一位俄罗斯亿万大亨，好意思国此前暗意他运用政府陈腐赚钱。

　　这位知情东说念主士说，看望的一部分是审查花旗为防护金融坐法而试验的反洗钱战术和系统。

　　监管机构连年来因花旗在风险管控方面的颓势对其进行了处罚。好意思联储在7月暗意该行在措置2020年收到的两项应允令方面发扬不及，并对其处以1.36亿好意思元的罚金。

Suleiman Kerimov

　　“花旗承诺以顺从总共适用法律规矩的最高规范开展总共业务，”花旗发言东说念主在电邮声明中暗意。“与此同期，咱们正在积极截止在俄罗斯真是凿总共机构银行业务，除了那些履行剩余法律和监管义务所必需的业务，同期连续关闭咱们在俄罗斯的花消者银行业务。”

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